Постанова № 15768189, 23.05.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 4-509/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"23" травня 2011 р.Дарницький районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Щасной Т.В., за участю прокурора Салкова Р.В. розглянувши подання ст. слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Васюти Р.В., по матеріалам кримінальної справи № 52-2980 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Васюти Р.В., погоджене з прокурором Дарницького району м. Києва, по матеріалам кримінальної справи № 52-2980 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498).

З подання вбачається, що кримінальна справа № 52-2980 порушена 08.07.2010 року прокуратурою Дарницького району м. Києва та розслідується по факту підробки документів за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) зареєстроване рішенням Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації за юридичною адресою: м. Київ, вул. Антоновича, б.5-Б.

Згідно протоколу № 1 загальних зборів учасників TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) від 9 листопада 2009 р. учасником та директором підприємства є гр. ОСОБА_2

Згідно показів ОСОБА_2 він наприкінці грудня 2009 року за грошову винагороду на прохання наглядно знайомого чоловіка на ім»я ОСОБА_3 підписав установчі документи TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675), тобто виступив учасником підприємства, без мети зайняття господарською діяльністю.

В подальшому фінансово-господарських документів TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) з моменту створення підприємства по даний час він не підписував та нікого не уповноважував, господарську діяльність підприємства не здійснював та нікого не уповноважував.

Таким чином ОСОБА_2, умисно з метою реєстрації суб»єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись фінансово-господарською діяльністю даного підприємства, в невстановлений час та в невстановленому досудовим слідством місці, в установленому законом порядку за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами зареєстрував TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675).

Крім того ОСОБА_2 був призначений директором та головним бухгалтером вказаного підприємства з правом розпорядчого підпису для ведення фінансово-господарської діяльності, що дало змогу невстановленим досудовим слідством особам здійснювати в подальшому незаконну фінансово-господарську діяльність TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) від імені директора підприємства ОСОБА_2

Внаслідок реєстрації TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) без мети зайняття фінансово-господпоською діяльністю, ОСОБА_2 сприяв незаконній фінансово-господарській діяльності невстановленим досудовим слідством особам, які діяли від імені директора підприємства ОСОБА_2, за що він отримав грошову винагороду в розмірі 100 доларів США.

Таким чином, на думку ст. слідчого Васюти Р.В. у вивчених матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що через рахунок TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритий в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) здійснюється відмивання грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

Розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) є єдиною можливістю отримати оригінали юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 260073017013, що мають значення речових доказів в справі.

Крім того дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобовязань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки розкриття банківської таємниці є єдиною можливістю отримати оригінали юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013, що мають значення речових доказів в справі, а дослідження руху грошових коштів є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобовязань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Зважаючи на те, що вказана інформація становить банківську таємницю, яка підлягає розкриттю лише за рішенням суду, вважаю за необхідне надати дозвіл на її розкриття та проведення виїмки документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Васюти Р.В. у кримінальній справі № 52-2980 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) задовольнити.

Розкрити старшому слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м.Києві Васюті Р.В. банківську таємницю по рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) з обовязковим проведенням виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498), з обовязковим зазначенням назв контрагентів, їх статистичних кодів та призначенням платежів (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунку по момент предявлення відповідної постанови; видаткових ордерів, корінців касових чеків, довіреностей про отримання готівкових коштів TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) через касу АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498); кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498); документів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498), карток зі зразками підписів та відбитками печатки за період з моменту відкриття рахунку по момент предявлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :

Дарницький районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Щасной Т.В., за участю прокурора Салкова Р.В. розглянувши подання ст. слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Васюти Р.В., по матеріалам кримінальної справи № 52-2980 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Васюти Р.В., погоджене з прокурором Дарницького району м. Києва, по матеріалам кримінальної справи № 52-2980 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498).

З подання вбачається, що кримінальна справа № 52-2980 порушена 08.07.2010 року прокуратурою Дарницького району м. Києва та розслідується по факту підробки документів за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) зареєстроване рішенням Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації за юридичною адресою: м. Київ, вул. Антоновича, б.5-Б.

Згідно протоколу № 1 загальних зборів учасників TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) від 9 листопада 2009 р. учасником та директором підприємства є гр. ОСОБА_2

Згідно показів ОСОБА_2 він наприкінці грудня 2009 року за грошову винагороду на прохання наглядно знайомого чоловіка на ім»я ОСОБА_3 підписав установчі документи TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675), тобто виступив учасником підприємства, без мети зайняття господарською діяльністю.

В подальшому фінансово-господарських документів TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) з моменту створення підприємства по даний час він не підписував та нікого не уповноважував, господарську діяльність підприємства не здійснював та нікого не уповноважував.

Таким чином ОСОБА_2, умисно з метою реєстрації суб»єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись фінансово-господарською діяльністю даного підприємства, в невстановлений час та в невстановленому досудовим слідством місці, в установленому законом порядку за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами зареєстрував TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675).

Крім того ОСОБА_2 був призначений директором та головним бухгалтером вказаного підприємства з правом розпорядчого підпису для ведення фінансово-господарської діяльності, що дало змогу невстановленим досудовим слідством особам здійснювати в подальшому незаконну фінансово-господарську діяльність TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) від імені директора підприємства ОСОБА_2

Внаслідок реєстрації TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) без мети зайняття фінансово-господпоською діяльністю, ОСОБА_2 сприяв незаконній фінансово-господарській діяльності невстановленим досудовим слідством особам, які діяли від імені директора підприємства ОСОБА_2, за що він отримав грошову винагороду в розмірі 100 доларів США.

Таким чином, на думку ст. слідчого Васюти Р.В. у вивчених матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що через рахунок TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритий в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) здійснюється відмивання грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

Розкриття банківської таємниці клієнта АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) є єдиною можливістю отримати оригінали юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 260073017013, що мають значення речових доказів в справі.

Крім того дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобовязань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки розкриття банківської таємниці є єдиною можливістю отримати оригінали юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013, що мають значення речових доказів в справі, а дослідження руху грошових коштів є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобовязань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.

Зважаючи на те, що вказана інформація становить банківську таємницю, яка підлягає розкриттю лише за рішенням суду, вважаю за необхідне надати дозвіл на її розкриття та проведення виїмки документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 14-1, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Васюти Р.В. у кримінальній справі № 52-2980 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) задовольнити.

Розкрити старшому слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м.Києві Васюті Р.В. банківську таємницю по рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498) з обовязковим проведенням виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498), з обовязковим зазначенням назв контрагентів, їх статистичних кодів та призначенням платежів (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунку по момент предявлення відповідної постанови; видаткових ордерів, корінців касових чеків, довіреностей про отримання готівкових коштів TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) через касу АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498); кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498); документів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку TOB «Нумовал Тек»(код ЄДРПОУ 36885675) № 260073017013 відкритому в АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498), карток зі зразками підписів та відбитками печатки за період з моменту відкриття рахунку по момент предявлення відповідної постанови.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АТ «Банк «Національні інвестиції»(МФО 300498).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :