Постанова № 15750370, 14.03.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е4-185/2011

«14»марта 2011года г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю. рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Казанцева С.А., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска о производстве выемки в ПАТ «КБ «ЮЖКОМБАНК»(МФО 335946) № 26004022168001, документов ЧП «Транс-Грейн»(код 36725965):,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65119014 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366 и ч.1 ст.364 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 02.06.2010 года в обеденное время должностные лица ЧП «Каскад-Пластик»(код ЕДРПОУ 25530704) находясь на своем рабочем месте за адресом г. Днепропетровск проспект Кирова 42/284, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.97 года. (с изменениями и дополнениями) составили заведомо ложный документналоговую декларацию «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов»в которую внесли заведомо ложные данные по формированию налогового кредита за апрель 2010 года, в которой отобразили поставщика товара ООО «ДП АНОД ЛТД-7000» (код ЕДРПОУ 36790369) согласно которой ООО «ДП АНОД ЛТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) поставило товар на ЧП «Каскад-Пластик»(код ЕДРПОУ 25530704) в сумме 289354 гривны, что не соответствовало действительности, поскольку никаких взаимоотношений между ООО «ДП АНОД ЛТД-7000» (код ЕДРПОУ 36790369) и ЧП «Каскад-Пластик» не было, товар не поставлялся, денежные средства за товар не перечислялись.

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в установлении полной цепи движения товара, а также полноты уплаты на НДС, так согласно отчетности, подаваемой должностными лицами ЧП «Каскад-Пластик» в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска установленно, что ЧП «Каскад-Пластик»за период деятельности имело взаимотношение с ЧП «Транс-Грейн»(код 36725965).

В ходе досудебного следствия установлено, что на текущие счета ЧП «Транс-Грейн»(код 36725965) №26004022168001, открытые в ПАТ «КБ «ЮЖКОМБАНК»(МФО 335946), от контрагентов перечислялись безналичные денежные средства.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

На основании изложенного принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в ПАТ «КБ «ЮЖКОМБАНК»(МФО 335946)руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ПАТ «КБ «ЮЖКОМБАНК»(МФО 335946), документов ЧП «Транс-Грейн»(код 36725965):

-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

-платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с 2010 года по настоящее время, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам: № 26004022168001.

Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП в Днепропетровской области.

Судья: С.Ю. Казак