Постанова № 15750320, 08.02.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4-58-2011

04 февраля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление Следователь СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старший лейтенант милиции Сытникова Е.А.,

УСТАНОВИЛ:

Следователь СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старший лейтенант милиции Сытникова Е.А., обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление на проведение выемки информации содержащей банковскую тайну.

В обоснование необходимости производства выемки документов в представлении указывается что, в период времени с июля по декабрь 2010 года должностные лица отдельного структурного подразделения «Верховцевская дистанция энергоснабжения»ГП «Приднепровская железная дорога», злоупотребляя своим служебным положением, с целью хищения чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, с расчетного счета Верховцевской дистанции энергоснабжения (ЭЧ-3), незаконно начисляли денежные средства, под видом заработной платы сотрудникам ЭЧ-3, указывая неверный идентификационный код получателя и снимали их без согласования с собственником зарплатой карты, в результате чего должностные лица ЭЧ-3, за указанный период, незаконно растратили денежные средства предприятия в сумме 57094,79 гривен, тем самым причинили материальный ущерб ГП «Приднепровская ж.д.»на вышеуказанную сумму.

26.01.011 года СЧ СВ УМВД Украины на Приднепровской ж/д возбужденно уголовное дело №007212011007001 по данному факту, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК Украины.

К материалам уголовного дела приобщен договор заключенный между ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения»ГП «Приднепровская ж.д.», расположенного по адресу: г. Верховцево, ул. Вокзальная 22, ЕГРПОУ 010740087 и АБ «Экспрес-Банк», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Плеханова 17, МФО 306964, ЕГРПОУ 25724963, на предоставление банковских услуг по зачислению заработной платы на личные карточные счета работников предприятия.

В настоящее время возникла необходимость в проведении судебно-экономической экспертизы, для проведения которой необходимы оригиналы документов находящихся в АБ «Экспрес-Банк».

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение на раскрытие такой информации может дать суд.

Суд считает, что действительно для способствования установления истины по делу, обеспечения надлежащих источников доказательств, а также с целью всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо произвести выемку документов, в помещении АБ «Экспрес-Банк» (МФО 306994)

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178, 179 УПК Украины, ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в помещении АБ «Экспрес-Банк»расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Плеханова 17, МФО 306964, ЕГРПОУ 25724963 (МФО 306964):

-платежные ведомости предоставленные ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения»ГП «Приднепровская ж.д.»в Верховцевское отделение Днепропетровского филиала АБ «Экспрес-Банк»за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.;

-списки работников ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения», с указанием их фамилии, имени и отчества, даты составления списка, сумы которая подлежит зачислению каждому работнику на его карточный счет, идентификационного кода работника, которые были предоставлены в Верховцевское отделение Днепропетровского филиала АБ «Экспрес-Банк»работниками бухгалтерии ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения», а также его электронную копию в виде файла на дискете за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.;

-список работников ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения» с указанием их фамилии, имени и отчества, идентификационного кода работника, табельного номера, которые обслуживались в Верховцевском отделении Днепропетровского филиала АБ «Экспрес-Банк»за период времени с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.;

-информацию о снятии работниками ОСП «Верховцевская дистанция энергоснабжения»денежных средств с их зарплатных карточек с указанием сумы, времени и даты проведения операции, номера терминалов и банкоматов, с которых производилось снятие денежных средств, с указанием их места расположения и с предоставлением материалов фотофиксации гражданина, производившего операцию, за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.

СудьяС.Ю. Казак