Постанова № 15745864, 20.05.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-1958/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

05 травня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського району м. Одеси Пислар В.П., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Одеської області Світлицького О.О., узгодженого з заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки у АБ «Пiвденний»(МФО 328209) відомостей про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком №26001311600801, який належить ТОВ «Фарм Південь»(ЄДРПОУ 34505608), -

В С Т А Н О В И В :

Як вбачається з матеріалів подання старшого слідчого прокуратури Одеської області Світлицького О.О., узгодженого з заступником прокурора Одеської області, в провадженні слідчого відділу прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справа №060201100055 порушена відносно директора ТОВ «Фарм Південь»ОСОБА_3 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету з організації і проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, за грошові кошти бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів - управлінні охорони здоров'я Одеської міської ради від 21.01.2009 року, членами тендерного комітету було прийняте рішення про проведення процедури закупівлі лікарського препарату «Фанді»500 МО з розчинником, у кількості 400 флаконів за ціною 5 500 грн. за один флакон, на загальну суму 2200 000 грн. У одного учасника - ТОВ «Фарм Південь».

За результатами проведеного тендеру управління охорони здоров'я Одеської міської ради уклало з ТОВ «Фарм Південь»7 договорів поставки, згідно яких ТОВ «Фарм Південь»зобов'язалось поставити до лікувальних закладів міста Одеси препарат «Фанді»500 МО з розчинником в кількості 400 флаконів за ціною 5 500 грн. за один флакон, на загальну суму 2 200 000 грн.

В подальшому препарат «Фанді»500 МО з розчинником за вказаною ціною поставлено ТОВ «Фарм Південь»до лікувальних закладів міста Одеси, які в свою чергу, перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «Фарм Південь»грошові кошти згідно укладених договорів поставки у повному обсязі, а саме на загальну суму 2 200 000 грн.

Однак, в ході перевірки встановлено, що службовими особами ТОВ «Фарм Південь»надано членам тендерного комітету Одеського міського управління охорони здоровя міської ради неправдиві документи щодо повноважень на представництво інтересів виробника препарату «Фанді»- Іnstutyto Grіfols (Іспанія). В дійсності ТОВ «Фарм Південь»не є виробником або представником виробника, дилером, дистриб'ютором, що відповідно до абзацу 3 п.б Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти виключає можливість закупівлі вказаного препарату у ТОВ «Фарм Південь».

Так, постачальником препарату «Фанді»500 МО з розчинником на адресу ТОВ «Фарм Південь»є ТОВ «Фарм Полісервіс». Враховуючи відсутність первинних документів щодо придбання ТОВ «Фарм Південь»лікарського препарату «Фанді»500 МО в кількості 400 флаконів, а також беручи до уваги той факт, що засновником та директором ТОВ «Фарм Полісервіс»до липня 2009 р. включно був ОСОБА_3, єдиним джерелом інформації щодо можливого постачальника даного лікарського препарату є виписка по рахунку ТОВ «Фарм Південь»№26001311600801 у банку АБ «Південний», згідно якої в період з 13.04.2009 по 14.04.2009 ТОВ «Фарм Південь»перерахувало в адресу ТОВ «Фарм Полісервіс»(код 34251670) 1 452 000 грн. за товари медичного призначення згідно договору №0l/02/04 від 02.08.2008 без ПДВ. З урахуванням викладеного вище можливо зробити висновок, що вартість закупівлі одного флакону лікарського препарату «Фанді»500 МО у ТОВ «Фарм Полісервіс»склала 3630 грн.

Крім того, за інформацією Держлікінспекції МОЗ України, ліцензія ТОВ «Фарм Південь» на торгівлю лікарськими засобами анульована 18.06.2008 року.

При продажу лікувальним закладам м. Одеси лікарського препарату «Фанді»500 МО з розчинником службовими особами ТОВ «Фарм Південь»також порушено вимоги постанови Кабінету міністрів України від 25.03.2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», згідно яких, торгова націнка на лікарські засоби «Фактори згортання крові»(до яких також відноситься Фанді 500 МО) повинна складати не більше 10 відсотків вартості їх закупівлі у постачальників.

Таким чином, максимальна ціна препарату «Фанді»500 МО з розчинником при поставці до лікувальних закладів міста Одеси не повинна перевищувати 3 993 грн.

В результаті незаконного завищення максимальної ціни препарату «Фанді»500 МО з розчинником директором ТОВ «Фарм Південь»ОСОБА_3 спричинено матеріальні збитки державі у розмірі 602 800 грн., що у шістсот і більше разів перевищує не оподатковуваний мінімум доходів громадян.

Аналіз наданих старшим слідчим прокуратури Одеської області Світлицьким О.О. матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки із матеріалів справа вбачається, що в АБ «Пiвденний» (МФО 328209) ТОВ «Фарм Південь»(ЄДРПОУ 34505608), засновником якого був ОСОБА_3, було відкрито рахунок №26001311600801.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 66,178,179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку у відділенні в АБ «Пiвденний»(МФО 328209) інформації з компютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26001311600801, який належить ТОВ «Фарм Південь»(ЄДРПОУ 34505608):

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «Фарм Південь»(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Фарм Південь»або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Фарм Південь»використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Фарм Південь» за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ «Фарм Південь»(кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «Фарм Південь»за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами в АБ «Пiвденний»(МФО 328209).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси В.П.Пислар