Постанова № 15720030, 23.05.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-99/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Трофименко Л.Р., рассмотрев представление следователя следственного отдела СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальникова Е.В. «о снятии ареста с денежных средств»,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного отдела УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области находилось уголовное дело № 080-10-03-0042, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины по факту создания неустановленными лицами субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенного повторно.

Из материалов уголовного дела следовало, что для осуществления своей преступной деятельности неустановленные лица с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, открыли счета в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»в городе Луганске для субъекта предпринимательской деятельности ООО «Строительный эксперт Донбасса».

В связи с чем, с целью пресечения противоправной деятельности, предупреждения возможности сокрытия денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, возможной конфискации имущества, 15 декабря 2010 года на основании постановления Ленинского районного суда города Донецка от 9 декабря 2010 года, на денежные средства ООО «Строительный эксперт Донбасса»(ЕГРПОУ 36128923), находящиеся на счете № 26001029800598 в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»в городе Луганске МФО 364382, был наложен арест. Постановление принято к исполнению банком 15 декабря 2010 года.

26 января 2011 года следователь следственного отдела СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальников Е.В. обратился в суд с представлением, о снятии ареста с денежных средств, принадлежащих ООО «Строительный эксперт Донбасса»и находящихся на счете в Филиале ПАО «Кредитпромбанк».

Как следует из представления следователя, что в ходе проведенных по уголовному делу № 080-10-03-0042 следственных действий не было получено достаточных и объективных данных, указывающих на причастность работников ООО «Строительный эксперт Донбасса»к фиктивному предпринимательству, в связи с чем, в настоящее время отпала необходимость в наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете указанного предприятия.

14 января 2011 года Ленинским районным судом города Донецка, вынесено постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела № 080-10-03-0042.

Суд, выслушав следователя, исследовав представление, считает, что оно под - іежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 236-8 УПК Украины, Законом \ краины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Снять арест с денежных средств, принадлежащих ООО «Строительный эксперт Донбасса»(ЕГРПОУ 36128923) и находящихся на счете № 26001029800598 в Филиале ПАО «Кредитпромбанк»в городе Луганске МФО 364382.

Копию постановления направить для организации исполнения следователю следственного отдела СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальникову Е.В.

Судья: Л. Р. Трофименко