Постанова № 15719609, 18.05.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-796/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя о наложении ареста на денежные средства находящиеся на счете, согласованного с заместителем прокурора Донецкой области 29 апреля 2011 года, материалы уголовного дела № 67-11-01-263, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 67-11-01-263, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в период с января 2007 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, повторно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в г. Донецке, субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПОУ 36887562), а также иные субъекты предпринимательской деятельности, при этом не имели намерений осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность создаваемых предприятий.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами бестоварные финансово-хозяйственные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц, оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальников Е.В. обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684) на счете в ПАО «Укрбизнесбанк».

Материалами дела установлено, что для осуществления своей преступной деятельности неустановленные лица, с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, используют счет, открытый в ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969 для ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684).

Суд, выслушав следователя, исследовав материалы уголовного дела, считает, что данное представление подлежит удовлетворению, поскольку уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 205 УК Украины, поэтому с целью пресечения противоправной деятельности указанных выше лиц, предупреждения возможности сокрытия денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству и возможной конфискации имущества, руководствуясь ст.ст.125, 126, 130 УПК Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест на денежные средства, принадлежащие ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684) и находящиеся на счете № 2600810385980, открытом в ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969 г. Донецк, а также на других счетах указанного предприятия в данном банке и денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия.

Предоставить органу досудебного следствия сведения об остатках денежных средств на счетах на момент наложения ареста, а также предоставлять такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия.

Судья: О. К. Стародубцев