Постанова № 15719591, 18.05.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-798/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя о проведении выемки, согласованного с заместителем прокурора Донецкой области 29 апреля 2011 года, материалы уголовного дела № 67-11-01-263, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 67-11-01-263, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в период с января 2007 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, повторно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в г. Донецке, субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПОУ 36887562), а также иные субъекты предпринимательской деятельности, при этом не имели намерений осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность создаваемых предприятий.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами бестоварные финансово-хозяйственные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц, оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальников Е.В. обратился в суд с представлением о проведении выемки в ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969.

Материалами дела установлено, что для осуществления своей преступной деятельности группа лиц, с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, открыли в период с января 2007 года по настоящее время счета в ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969 для предприятий: ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО «ОСК «ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438), ООО «Плиссар»(ЕГРПОУ 36811598) и ООО «Крода» (ЕГРПОУ 36887562), а также для предприятий: ООО «Инпромгруппсервис»(ЕГРПОУ 36307231), ООО «Айдиас»(ЕГРПОУ 36252345), ЧП «Виктран»(ЕГРПОУ 31915867), ООО «УГТ-Инвест»(ЕГРПОУ 35496097), ЧАО «Союз обогатителей Донбасса»(ЕГРПОУ 32389483) реквизиты, документы и счета которых используются неустановленными лицами для прикрытия своей незаконной деятельности.

В связи с изложенным, с целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, возникла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уголовного дела юридических дел клиентов ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969: ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО «ОСК "ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438), ООО «Плиссар»(ЕГРПОУ 36811598), ООО «Крода» (ЕГРПОУ 36887562), ООО «Инпромгруппсервис»(ЕГРПОУ 36307231), ООО «Айдиас»(ЕГРПОУ 36252345), ЧП «Виктран»(ЕГРПОУ 31915867), ООО «УГТ-Инвест»(ЕГРПОУ 35496097), ЧАО «Союз обогатителей Донбасса»(ЕГРПОУ 32389483), карточек с образцами подписей и банковских выписок о движении денежных средств по счетам указанных субъектов предпринимательской деятельности за период с момента открытия счетов по настоящее время и других документов, имеющих отношение к уголовному делу.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела, находятся в ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969, расположенном по адресу: город Донецк, ул. Артема, 125, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969, расположенном по адресу: город Донецк, ул. Артема, 125, выемку следующих документов:

Выписок на бумажном и магнитном носителе, содержащих сведения о движении денежных средств по счетам следующих предприятий:

- ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684) счет № 2600810385980,

- ЧАО «ОСК "ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438) счет № 2600410017980,

- ООО «Плиссар»(ЕГРПОУ 36811598) счет № 2600610279980,

- ООО «Крода» (ЕГРПОУ 36887562) счета № 2600010283840 (долл. США), № 2600510283643 (рос. рубль), № 2600710283980 (грн.),

- ООО «Инпромгруппсервис»(ЕГРПОУ 36307231) счет № 2600210132980,

- ООО «Айдиас»(ЕГРПОУ 36252345) счет № 2600010101980,

- ЧП «Виктран»(ЕГРПОУ 31915867) счет № 260063043,

- ООО «УГТ-Инвест»(ЕГРПОУ 35496097) счет 2650510143980,

- ЧАО «Союз обогатителей Донбасса»(ЕГРПОУ 32389483) счет № 2600210318980

за период с момента их открытия по настоящее время (с обязательным указанием полного наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов), суммы денежных средств, назначения платежей).

Юридических дел, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, документов по установке и обслуживанию банковской системы «Клиент-Банк»предприятий: ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО «ОСК "ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438), ООО «Плиссар»(ЕГРПОУ 36811598), ООО «Крода» (ЕГРПОУ 36887562), ООО «Инпромгруппсервис»(ЕГРПОУ 36307231), ООО «Айдиас» (ЕГРПОУ 36252345). ЧП «Виктран»(ЕГРПОУ 31915867), ООО «УГТ-Инвест»(ЕГРПОУ 35496097), ЧАО «Союз обогатителей Донбасса»(ЕГРПОУ 32389483).

Платежных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по приходно-расходным операциям по счетам ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО «ОСК "ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438), ООО «Плиссар»(ЕГРПОУ 36811598), ООО «Крода» (ЕГРПОУ 36887562), ООО «Инпромгруппсервис»(ЕГРПОУ 36307231), ООО «Айдиас»(ЕГРПОУ 36252345). ЧП «Виктран»(ЕГРПОУ 31915867), ООО «УГТ-Инвест»(ЕГРПОУ 35496097), ЧАО «Союз обогатителей Донбасса»(ЕГРПОУ 32389483) за период с момента открытия счетов по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестры и т.п.), а также документов, подтверждающих снятие со счетов указанных СПД наличных денежных средств за период с момента открытия счетов по настоящее время.

Документов, предоставленных в банк клиентом, подтверждающих законность осуществления приходно-расходных операций по валютным счетам ООО «Крода» (ЕГРПОУ 36887562) счета № 2600010283840 (долл. США), № 2600510283643 (рос. рубль) за период с момента открытия счетов по настоящее время.

Постановление направить следователю следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины Сальникову Е.В. для организации проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев