Постанова № 15719570, 18.05.2011, Олександрівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Донецька)

4-764/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя о проведении обыска, согласованного с заместителем прокурора Донецкой области 29 апреля 2011 года, материалы уголовного дела № 67-11-01-263, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 67-11-01-263, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в период с января 2007 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, повторно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в г. Донецке, субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПОУ 36887562), а также иные субъекты предпринимательской деятельности, при этом не имели намерений осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность создаваемых предприятий.

После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами бестоварные финансово-хозяйственные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц, оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальников Е.В. обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска в помещениях расположенных на первом и втором этажах гаражных боксов во дворе здания по адресу: АДРЕСА_1.

Материалами дела установлено, что неустановленные лица свою преступную деятельность, связанную с фиктивным предпринимательством субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц): ООО «Украина-Евролайн Плюс», ЧАО «ОСК «ОФАЛ», ООО «Плиссар», ООО «Крода»фактически осуществляют в используемых под офис помещениях, расположенных на первом и втором этажах гаражных боксов во дворе здания по адресу: город Донецк, ул. Университетская, 89, а также хранят по указанному адресу денежные средства, печати и документы иных предприятий, которые используются для прикрытия незаконной деятельности.

Принимая во внимание, что имеются достаточные основания полагать, что в помещениях, расположенных на первом и втором этажах гаражных боксов во дворе здания по адресу: АДРЕСА_1, могут находиться денежные средства, добытые преступным путем, предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск в помещениях расположенных на первом и втором этажах гаражных боксов во дворе здания по адресу: город Донецк, ул. Университетская, 89, с целью обнаружения денежных средств, добытых преступным путем, предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу.

Постановление направить следователю следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальникову Е.В. для организации проведения обыска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев