Постанова № 15702579, 19.05.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4/1522/2179/11

П О С Т А Н О В А

17 травня 2011 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Яшиної Г.Ю., узгоджене з заступником прокурора Одеської області Кавун Д.Ю., про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №20120100048, яку порушено стосовно невстановлених слідством осіб за фактом організації фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків з використанням фіктивних субєктів підприємницької діяльності за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, на протязі 2008-2009 р. створили та впровадили злочину схему із незаконного переведення коштів у готівку, шляхом їх переказу на банківські рахунки фіктивних субєктів підприємницької діяльності, у тому числі ПП «Інторг Преміум»(ЄДРПОУ 36044681), ПП «Глобал Юніон Трейд» (ЄДРПОУ 35695694).

На відпрацювання незаконної діяльності вищевказаних фіктивних субєктів підприємницької діяльності встановлено, що зазначені підприємства здійснювали фінансові безтоварні операції з ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244), яке також має ознаки фіктивності.

Так, будучи допитаним у якості свідка засновник та директор ТОВ «Всеслав»ОСОБА_2 показав, що він фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював. Бухгалтерських документів, податкову звітність не складав та не підписував. Щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Всеслав»та ПП «Інторг-Преміум», ПП «Глобал Юніон Трейд»йому ні чого не відомо.

Разом з тим, встановлено, що у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) для ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244) відкрито розрахунковий рахунок №26002213391.

Вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком №26002213391, який належить ТОВ «Всеслав» та відкритий у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, можуть мати значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по розрахунковому рахунку №26002213391, відкритому у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168) для ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.05.2005р. по 13.05.2011р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26002213391, відкритому у ПАТ «Марфін Банк»(МФО 328168), а саме:

облікове - реєстраційної справи ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Всеслав»(ЄДРПОУ 24766244) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.05.2005р. по 13.05.2011р.

заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.

договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.

акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.

документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26002213391, в період з 01.05.2005р. по 13.05.2011р.

чеків на отримання готівки по рахунку №26002213391 з 01.05.2005р. по 13.05.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя