Постанова № 15692134, 20.05.2011, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 4-179/2011 року

ПОСТАНОВА

20 травня 2011 року Золотоніський міськрайонний суд

Черкаської області

в складі: головуючого-суддіМозгової О.А.

при секретаріМатвєєвій О.І.

з участю прокурора Грицака А.М.

розглянувши подання старшого слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України Черкаської області Рудь В.П. погодженого з Золотоніським міжрайонним прокурором про винесення постанови про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В квітні 2010 року ВПМ Золотоніської ОДПІ в Черкаській області проведено перевірку господарської діяльності ПП „Агрофірма - Сатіс” зареєстрованого 30.10.2009 року державним реєстратором виконавчого комітету Золотоніської міської ради Черкаської області за № 1022102 0000 000479 (ідентифікаційний код юридичної особи 366618799), в ході якої встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером зазначеного підприємства є ОСОБА_2, зареєстрований в АДРЕСА_1. Будучи опитаним останній пояснив, що ПП «Агрофірма-Сатіс»він не реєстрував, нікого не уповноважував її реєструвати та ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має.

30 квітня 2010 року по даному факту прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу № 2511000055 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Крім того, встановлено, що невідомі особи в ході здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2009-2010 років діючи умисно, відображали операції з придбання ПП «Аргофірма-Сатіс»товарно - матеріальних цінностей від ДГ «Олександрівське», ПП «Мар-98»та інших підприємств з наданням первинних бухгалтерських документів підприємствам клієнтам, в результаті чого проводили безпідставне формування їм податкового кредиту з ПДВ, конвертування безготівкових грошових коштів в готівку через розрахункові рахунки банківських установ. В результаті чого невстановлені особи від імені ПП «Агрофірма-Сатіс»вчинили фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, що призвело легалізацію (відмивання) доходів на суму близько 260тис.грн.

28 травня 2010 року по даному факту прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу № 2511000055 ДП-2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

2 червня 2010 року кримінальні справи № 2511000055 та № 2511000055 ДП-2 обєднанні в одне провадження і присвоєно єдиний реєстраційний номер № 2511000055

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Агрофірма-Сатіс»з СТОВ «ПСП-АГРО»(код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанці вул. Ткаченка, 34 Канівський район), а саме: договорів, платіжних документів, накладних, податкових накладних, актів та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Ознайомившись з поданням та матеріалами кримінальної справи, суддя вважає, що подання про винесення постанови про проведення виїмки підлягає до задоволення оскільки дані документи мають значення для розслідування кримінальної справи, а також з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Агрофірма-Сатіс»з СТОВ «ПСП-АГРО» (код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанці вул. Ткаченка, 34 Канівський район), а саме: договорів, платіжних документів, накладних, податкових накладних, актів та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність.

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України Черкаської області Рудь В.П. про винесення постанови про проведення виїмки - задоволити.

Провести виїмку у службових осіб з СТОВ «ПСП-АГРО»(код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанці вул. Ткаченка, 34 Канівський район), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Агрофірма-Сатіс» з СТОВ «ПСП-АГРО»(код ЄДРПОУ-33531679, с.Степанці вул. Ткаченка, 34 Канівський район), а саме: договорів, платіжних документів, накладних, податкових накладних, актів та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Мозгова О.А.