Постанова № 15681792, 02.05.2011, Яворівський районний суд Львівської області

Справа № 4 65

2011 рік

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів

28 березня 2011 рокум. Яворів

Суддя Яворівського районного суду Львівської області Гоцко В.І., з участю прокурора Риса П.О., розглянувши подання старшого оперуповноваженого ОРВ ВПМ ДПІ у Городоцькому районі про надання дозволу про отримання інформації, що містить банківську таємницю на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом податкової міліції ДПІ у Городоцькому районі проводиться додаткова дослідча перевірка в порядку ст.97 КПК України по матеріалах планової документальної перевірки ТзОВ «Пропет», що знаходиться в селі Старий Яр Яворівського району Львівської області з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства та встановлення доказової бази щодо ухилення від сплати податків службовими особами даного товариства за період з 01 липня 2008 року по 31 березня 2010 року.

За результатами проведеної перевірки ТзОВ «Пропет»встановлено заниження податкового зобовязання з податку на прибуток в сумі 3296,8 тисяч гривень, податку на додану вартість в сумі 859,2 тисяч гривень та податку з доходів фізичних осіб в сумі 136,7 гривень. Загальна сума донарахувань 4292872 гривень.

В поданні старший оперуповноважений ОРВ ВПМ ДПІ у Городоцькому районі ставить питання про надання дозволу на проведення виїмки у дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться у місті Ужгороді по вулиці Театральна, 19 Закарпатської області документів, що становлять банківську таємницю, які використовувалися при проведенні фінансових операцій ТзОВ «Пропет»для перерахунку коштів за період з 01 липня 2008 року по 31 березня 2010 року, з метою встановлення осіб, які перераховували кошти на розрахункові рахунки згаданого товариства за придбання бракованої продукції для дослідження документів, які можуть стати доказом по кримінальній справі.

Розглянувши матеріали подання, заслухавши пояснення старшого оперуповноваженого ОРВ ВПМ ДПІ у Городоцькому районі, суддя приходить до висновку, що дане подання слід задоволити, з метою отримання інформації, яка може стати доказами в подальшому кримінальному процесі.

Стаття 178 КПК України передбачає, що виїмка документів проводиться у випадку, коли є точні дані, що документи, які мають значення для справи, знаходяться у певному місці.

Керуючись ст.ст. 14-1, 66, 178, 179 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задоволити. Надати дозвіл старшому оперуповноваженому ОРВ ВПМ ДПІ у Городоцькому районі на проведення виїмки із Закарпатської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 312345, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Театральна, 19, документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- завірені копії квитанцій або інших документів за період 01 липня 2008 року по 31 березня 2010 року, що підтверджують проведення проплат громадянами: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за придбання ПЕТ преформи в ТзОВ «Пропет»в Свалявському відділені Закарпатської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 312345, на розрахункові рахунки ТзОВ «Пропет»(код ЄДРПОУ 31252665), а саме: №26002016294, №2610202006294, №2606001006294, №26003026294, які були відкриті в ЦФ ПАТ «Кредо Банк», (м.Львів, МФО 325365), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який був відкритий в «Райффайзен Банк Аваль»(м.Київ, МФО 380805), розрахунковий рахунок №26004600379691, який був відкритий в Західному комерційному макрорегіоні ПАТ «Укрсоцбанк»(м.Львів МФО 300023),

- завірені копії документів фінансового моніторингу по вказаних вище операціях,

- завірені копії документів щодо індетифікації громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 при проведення останніми проплат за ПЕТ преформи на розрахункові рахунки ТзОВ «Пропет».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:Гоцко В.І