Постанова № 15653351, 26.04.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

П О С Т А Н О В А

26.04.2011 Справа №4-434/11

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді - Смотрицького В.Г.

при секретарі - Чебуришкіної Н.Ю.

з участю прокурора Рулякова О.В.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області майора податкової міліції Іванович Л.М. про проведення виїмки документів, які ставлять

банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області майор податкової міліції Іванович Л.М. звернулась до суду з погодженим заступником прокурора Чернівецької області Васильчуком O.K. поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ «АЛЬФА-БАНК»у м. Києві (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕК-ОІЛ»(код платника 34047083, юридична адреса: ПОЗ, м. Київ, вул. Дружби Народів, 10, фактична адреса: 2660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 2/а) рахунок №НОМЕР_1.

Слідчим відділом ПМ ДПА з Чернівецькій області розслідується кримінальна справа №Я-110098, порушена 13 лютого 2031 року по факту придбання суб'єктів підприємницької діяльності - ГШ «УПТК Arpo»та ГШ «Планета Послуг»з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України та відносно директора ГІГІ «Планета Послуг»ОСОБА_2 за ст. 205 ч. 1 КК України.

В процесі досудового слідства встановлено, відповідно до виписки по особовому рахунку приватного підприємства „Планета Послуг" №26006002005739, відкритого в AT "Дельта Банк" (МФО 380236, м. Київ, вул. Щорса, 36-6), 09 лютого 2011 року ПП „Планета Послуг" отримало 19 752 300,0 грн. від TOB «ЛЕК-ОІЛ»за телекомунікаційне обладнання відповідно до договору №5/01/11 від 05.01.2011 року. Банк платника - ПАТ «АЛЬФА-БАНК»у м. Києві (МФО 300346, м, Київ, вул. Десятинна, 4/6).

Крім того, відповідно до виписки по особовому рахунку приватного підприємства "УПТК-Arpo" №26005736331. відкритого у філії Київської дирекції ПАТ "Інноваційно-Промисловий Банк" (МФО 322863, м. Київ, вул. Федорова,4), ПП «УПТК-Агро»перерахувало 2 844 000,0 грн. для TOB «ЛЕК-ОШ»за паливно-мастильні матеріали згідно договору №1412/02 від 14.12.2010 року

TOB «ЛЕК-ОІЛ»10.07.2009 року відкрило розрахунковий рахунок №НОМЕР_1 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»у м. Києві (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»у м. Києві (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), і які становлять банківську таємницю клієнта банку -

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕК-ОІЛ», містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку слідчого та прокурора, який підтримав подане подання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.І ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 66, 177 ч.5, 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернівецькій області майору податкової міліції Іванович Л.М. провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ «АЛЬФА-БАНК»у м. Києві (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕК-ОІЛ»(код платника 34047083, юридична адреса: ПОЗ, м. Київ, вул. Дружби Народів, 10, фактична адреса: 2660, м. Київ, вул. Магнітогорська. 2/а) рахунок №НОМЕР_1, а саме: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №НОМЕР_1; -роздруківку руху коштів по рахунку №НОМЕР_1 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та установи банку за період обслуговування з листопада 2010 року по теперішній час; -первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за 2. Постанова оскарженню не підлягає. СУДДЯ: В.Г.Смотрицький