Постанова № 15649327, 13.05.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-386/11

ПОСТАНОВА

іменем України

13 травня 2011 року року суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А. розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області Калюжного С.В., погоджене с заступником прокурора Херсонської області Чижом М.О. по кримінальній справі № 500025-11, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в філії ПАТ ПІБ в м. Миколаєві, МФО банку №326438 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 500025-11, порушеній 28.03.2011 відносно службових осіб ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»за ознаками складу злочинів передбачених ч.5ст.191; ч.2ст.366; ч.1ст.172; ч.1ст.175 Кримінального кодексу України.

Дослідчою перевіркою встановлено, що, відповідно до договорів на виконання будівельних робіт № 17/02 від 22.02.08, 18/02 від 27.02.08, 19/03 від 05.03.08, 20/03 від 11.03.08 укладених між ВАТ«Херсонський бавовняний комбінат»та ПП «Берлітекс», останнім в лютому-квітні 2008 року виконано ремонтні роботи на обєктах які належали ВАТ «ХБК»на загальну суму 4000004,4 грн., що підтверджено актами приймання виконаних підрядних робіт №№ 17/02 від 04.04.08, 18/02 від 10.04.08, 19/03 від 23.04.08, 20/03 від 24.04.08 за квітень 2008 року та довідками про вартість виконаних підрядних робіт.

Також ВАТ «ХБК»протягом квітня-травня 2008 року відповідно до податкових накладних № 22 від 22.04.08 та № 25 від 27.05.08 отримало від ПП «Берлітекс»будівельні матеріали на загальну суму 9359 тис. грн.

В період травня-червня 2008 року ВАТ«ХБК»видано під заборгованість, яка виникла перед ПП «Берлітекс»по рахунку №377 за будівельні роботи та будівельні матеріали, 8 простих векселів на загальну суму 10350 тис. грн., що підтверджено актами приймання-передачі векселів від 15.05.08 та 27.06.08.

В квітні 2009 року ТОВ «Риста» предявлено ВАТ«ХБК» до сплати два простих векселя, раніше видані ВАТ«ХБК»на користь ПП «Берлітекс», на суму 1 751 005,20грн.

Разом з цим, під час досудового слідства факт виконання у період лютого-квітня 2008 року ремонтно-будівельних робіт на території ВАТ«ХБК» співробітниками ПП «Берлітекс»свого підтвердження не знайшов, через відділ матеріально-технічного забезпечення ВАТ«ХБК»протягом квітня-травня 2008 року будівельні матеріали від ПП «Берлітекс» відповідно до податкових накладних №22 від 22.04.08 та №25 від 27.05.08 на загальну суму 9359 тис. грн. не надходили.

Враховуючи той факт, що зареєстроване у м. Миколаєві товариство з обмеженою відповідальністю «Риста» код ЄДРПОУ №36317475 відкрило банківський рахунок №26005301436972 в філії ПАТ ПІБ в м. Миколаєві, МФО банку №326438, з метою повного та обєктивного слідства та встановлення усіх епізодів злочинної діяльності необхідно перевірити рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку.

Беручи до уваги, що без дозволу суду роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку №26005301436972 в філії ПАТ ПІБ в м. Миколаєві, МФО банку №326438, отримати не можливо керуючись, п.2ч.1ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, та ст.ст.14-1,178 Кримінально-процесуального кодексу України, -

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором, беручи до уваги, що без дозволу суду роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку №26005301436972 в філії ПАТ ПІБ в м. Миколаєві, МФО банку №326438, отримати не можливо керуючись, п.2ч.1ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, та ст.ст.14-1,178 Кримінально-процесуального кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та вилучення в філії ПАТ ПІБ в м. Миколаєві, МФО банку №326438 роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № 26005301436972 за період з 30.03.2009 року по 02.10.2009 року із зазначенням реквізитів підприємств контрагентів, та виїмку документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок, та в подальшому проводилось його обслуговування.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя:Л. А. Скрипнік