Постанова № 15641218, 18.05.2011, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-136/2011 р.

ПОСТАНОВА

18 травня 2011 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі:

головуючого судді Демиденка І.О.,

при секретарі Вайвалі Л.В.,

за участю прокурора Левицького В.І.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Магди В.Л. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки документів, що становлять банківську таємницю по рахунках МПП «Уніон», -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Магда В.Л. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 331605) розташованої по вул. Першотравневій ,22, в якому відкритий розрахунковий рахунок № 26001000003287, що належить МПП «Уніон»( код 24559462) за період з 06.10.2008 року по 18.03.2010 року, а саме: платіжних доручень за період з 06.10.2008 року по 18.03.2010 року, грошових чеків за період з 06.10.2008 року по 18.03.2010 року, довідки про рух грошових коштів із зазначенням кому або від кого надходили грошові кошти, підставу перерахування коштів( відповідний платіжний документ, дату та номер відповідного договору, угоди), за що проводилось перерахування грошових коштів, з якого і на який рахунок проводилося перерахування коштів( назва та організаційна форма відповідних підприємств) дати перерахування та залишку грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції.

В поданні зазначив, 08 квітня 2011 р. прокуратурою м. Кременчука порушено кримінальну справу № 111315046 стосовно службових осіб ПП «ВФ «Тріумф» за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, у особливо великих розмірах та за фактом доведення до банкрутства, тобто за ознаками злочинів , передбачених ст. ст. 191 ч.5, 219 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало наступне: як встановлено в ході досудового слідства між ПП "ВФ "Тріумф" та ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Автокразбанк" було укладено кредитний договір № 49 від 29.09.08 року. Згідно вищевказаного договору ПАТ „Автокразбанк” в адресу ПП „ВФ „Тріумф” 30.09.2008 р. перерахував 1,85 млн. грн. та 06.10.2008 р. 0,15 млн. грн. В свою чергу службовими особами ПП „ВФ „Тріумф” отримані кошти в повному обсязі було перераховано в адресу МПП „Уніон” (код ЄДРПОУ 24559462, м. Кременчук) в якості оплати за гречку по рахунку № 111 від 30.09.2008 р. та № 117 від 06.10.2008 р. Однак, як встановлено в подальшому, на адресу ПП „ВФ „Тріумф” товар, згідно оплачених рахунків частково не поставлявся та в податковій звітності не відображений. З метою приховування вищезазначених дій 10 серпня 2010 р. головою ліквідаційної комісії ПП «ВФ «Тріумф»ОСОБА_3 було подано до господарського суду Полтавської області заяву про порушення справи про банкрутство з відповідними додатками. Постановою Господарського суду Полтавської області від 02.09.2010 року підприємство ПП ВФ «Тріумф»визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру. Таким чином, службовими особами ПП «ВФ «Тріумф»було вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності. Як встановлено досудовим слідством , отримані від ПАТ „Автокразбанк” грошові кошти в розмірі 150000 грн., ПП ВФ «Тріумф» 06.10.2008р. перерахувало, нібито в якості оплати за гречку, на розрахунковий рахунок № 26001000003287 відкритий в ПОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що належить МПП «Уніон».

Виходячи з викладеного, з метою повного , всебічного , обєктивного проведення досудового слідства , а також з метою встановлення шляхів використання отриманих коштів, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки роздруківки руху грошових коштів по р/р № 26001000003287, що належить МПП «Уніон» ( код 24559462) відкритому в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 331605), платіжних доручень та грошових чеків.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

08 квітня 2011 р. прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу № 111315046 стосовно службових осіб ПП «ВФ «Тріумф» за ознаками злочинів , передбачених ст. ст. 191 ч.5, 219 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало наступне: між ПП "ВФ "Тріумф" та ВАТ "Акціонерний комерційний банк "Автокразбанк" було укладено кредитний договір № 49 від 29.09.08 року. Згідно вищевказаного договору ПАТ „Автокразбанк” в адресу ПП „ВФ „Тріумф” 30.09.2008 р. було перераховано 1,85 млн. грн. та 06.10.2008 р. 0,15 млн. грн. В свою чергу, службовими особами ПП „ВФ „Тріумф” отримані кошти в повному обсязі було перераховано в адресу МПП „Уніон” (код ЄДРПОУ 24559462, м. Кременчук) в якості оплати за гречку по рахунку № 111 від 30.09.2008 р. та № 117 від 06.10.2008 р. Однак, як встановлено в подальшому, на адресу ПП „ВФ „Тріумф” товар, згідно оплачених рахунків частково не поставлявся та в податковій звітності не відображений. З метою приховування вищезазначених дій 10 серпня 2010 р. головою ліквідаційної комісії ПП «ВФ «Тріумф»ОСОБА_3 було подано до господарського суду Полтавської області заяву про порушення справи про банкрутство з відповідними додатками. Постановою Господарського суду Полтавської області підприємство ПП ВФ «Тріумф»визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру. Як встановлено досудовим слідством , отримані від ПАТ „Автокразбанк” грошові кошти в розмірі 150000 грн., ПП ВФ «Тріумф» 06.10.2008р. перерахувало, в якості оплати за гречку, на розрахунковий рахунок № 26001000003287 відкритий в ПОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ».

Згідно довідки № 17622/10/29-007 від 16.05.2011 року розрахунковий рахунок № 26 001000003287 належить МПП «Уніон».

Приймаючи до уваги, що маються дані про те, що в приміщенні ПАТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 331605), яка знаходиться за адресою: м. м. Кременчук, вул.Першотравнева,22 зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою повного і обєктивного зясування обставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід задовольнити розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст.ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Магди В.Л. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні ПАТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 331605), яка знаходиться за адресою: м. м. Кременчук, вул. Першотравнева,22, в якому відкрито банківський рахунок № 26001000003287, які належать МПП «Уніон»(код за ЄДРПОУ 24559462), а саме:

- платіжних доручень за період з 06.10.2008 року по 18.03.2010 року;

- грошових чеків за період з 06.10.2008 року по 18.03.2010 року;

- довідки про рух грошових коштів із зазначенням кому або від кого надходили грошові кошти, підставу перерахування коштів( відповідний платіжний документ, дату та номер відповідного договору, угоди), за що проводилось перерахування грошових коштів, з якого і на який рахунок проводилося перерахування коштів( назва та організаційна форма відповідних підприємств) дати перерахування та залишку грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :