Постанова № 15627221, 18.05.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело №4-669

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожье Светлицкая В.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о производстве выемки и материалы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Азовский маслоэкстрационный комбинат»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа досудебного следствия указано, что в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, занимая должность директора общества с ограниченной ответственностью «Азовский маслоэкстракционный комбинат»( код ЕДРПОУ 35764097 ), будучи ответственным за своевременное и полное начисление и уплату налогов в бюджет, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль предприятия, путем неотражения в налоговых декларациях ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат» по налогу на прибыль предприятия результатов по финансово-хозяйственным операциям с ценными бумагами в первом полугодии 2008 года, в нарушение требований п. 3.1 ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п. 5.1 ст. 5, пп. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4 п.7.6 ст. 7, п. 10.1 ст. 10 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»от 28.12.1994 года №334/94-ВР (с изменениями и дополнениями), в период времени с 26.02.2008 года по 30.06.2008 года умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия в размере 3812 500 грн., что более чем в 5 000 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Также установлено, что ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»(код ЕГРПОУ 35764097) на протяжении 2008-2011 годов мело финансово-хозяйственные отношения с ОАО «Агрофирма «Надежда Приазовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ).

С целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агрофирма «Надежда Приазовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ) открыт банковский счёт № 26008130255500 в помещении АО «Укрсиббанк»г. Харьков (МФО 351005).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Рассмотрев материалы уголовного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, касающиеся движения денежных средств по указанному счету ОАО «Агрофирма «Надежда Приазовья»(код ЕГРПОУ 34441513), а также документы банковского дела по открытию и использованию счета ОАО «Агрофирма «Надежда Приазовья»(код ЕГРПОУ 34441513) имеют значение для дела, могут способствовать раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в помещении АО «Укрсиббанк»г. Харьков (МФО 351005), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Чекистов, 23, выемку оригиналов следующих документов: выписки движения денежных средств по счету ОАО «Агрофирма «Надежда Приазовья»(код ЕГРПОУ 34441513) № 26008130255500 за период с момента открытия счёта по настоящее время, с обязательным отображением даты операции, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения банка, назначения платежа, суммы, основания для движения денежных средств; платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств, а также чеков на получения наличных денежных средств по указанному выше счету за период времени с момента открытия счёта по настоящее время.

Исполнение постановления поручить сотрудникам налоговой милиции.

Копию постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: