Постанова № 15627217, 18.05.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело №4-664

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожье Светлицкая В.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о производстве выемки и материалы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Азовский маслоэкстрационный комбинат»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа досудебного следствия указано, что в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, подготовил и осуществил государственную регистрацию ряда субъектов предпринимательской деятельности юридических лиц, регистрационные документы и печать которых в дальнейшем были использованы ОСОБА_3 при осуществлении операций с ценными бумагами.

Таким образом ОСОБА_3 совершил фиктивное предпринимательство, чем причинил крупный материальный ущерб государству в виде фактического не поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракционный комбинат»денежных средств в качестве налога на прибыль предприятия в размере 3812500 грн.

Так установлено, что ОСОБА_3 причастен к регистрации, перерегистрации, осуществлению финансово - хозяйственной деятельности, осуществлению операций с ценными бумагами, эмиссии акций предприятий, а именно ОАО «Агрофирма «Надежда Приазовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент»( код ЕГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бетонных изделий»( код ЕГРПОУ 36060478 ), ОАО «Киевская фабрика стальных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «Винковецкий завод строительных материалов»( код ЕГРПОУ 35714109 ), ОАО «Киевский завод высококачественного кирпича» ( код ЕГРПОУ 36428997 ), ОАО «Студия ЛТДА «Лада»( код ЕГРПОУ 34373145 ).

На протяжении 2008-2010 годов при участии ООО «Компания по управлению активами Траст Центр»( код ЕГРПОУ 33606246, г. Харьков, ул. Космическая, 21-А ) осуществлялись операции с ценными бумагами предприятий ОАО «Агрофирма «Надежда Приазовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент»( код ЕГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бетонных изделий»(код ЕГРПОУ 36060478), ОАО «Киевская фабрика стальных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «Винковецкий завод строительных материалов»( код ЕГРПОУ 35714109 ), ОАО «Киевский завод высококачественного кирпича»( код ЕГРПОУ 36428997 ), ОАО «Студия ЛТДА «Лада»( код ЕГРПОУ 34373145 ).

Согласно ч. 4 ст. 178 УПК Украины выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов на предприятии производится только по мотивированному постановлению суда.

Рассмотрев материалы уголовного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, касающиеся осуществления операций с ценными бумагами при участии ООО «Компания по управлению активами Траст Центр»(код ЕГРПОУ 33606246) имеют значение для дела, могут способствовать раскрытию преступления и установлению виновных лиц, а также могут быть использованы в качестве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в помещении ООО «Компания по управлению активами Траст Центр»(код ЕГРПОУ 33606246), расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 21-А , выемки оригиналов следующих документов по осуществлению операций с ценными бумагами предприятий ОАО «Агрофирма «Надежда Приазовья»( код ЕГРПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эстейт Инвестмент»( код ЕГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бетонных изделий»( код ЕГРПОУ 36060478 ), ОАО «Киевская фабрика стальных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «Винковецкий завод строительных материалов»( код ЕГРПОУ 35714109 ), ОАО «Киевский завод высококачественного кирпича»( код ЕГРПОУ 36428997 ), ОАО «Студия ЛТДА «Лада»( код ЕГРПОУ 34373145 ), а именно: договора купли-продажи ( мены, дарения, поручительства ) с дополнениями, изменениями и приложениями к ним; акты приёма-передачи ( акты выполненных работ ); платёжные документы ( банковские выписки, платёжные поручения, приходные ( расходные ) кассовые ордера; распоряжения на осуществление указанных выше операций; выписки по счетам в ценных бумагах, а также заверенные копии регистрационных и учётных документов ООО «Компания по управлению активами Траст Центр»(код ЕГРПОУ 33606246), а именно: устав ( учредительный договор ); свидетельство о госрегистрации ; справка органов статистики; справка о постановке на учёт плательщика налогов; свидетельство о регистрации плательщика НДС; приказы о назначении на должность и увольнении с должности директора и главного бухгалтера предприятия за период с 01.01.2008 года по настоящее время, их должностные инструкции (функциональные обязанности, контракт ).

Исполнение постановления поручить сотрудникам налоговой милиции.

Копию постановления направить прокурору Жовтневого района г. Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: