Постанова № 15577365, 10.05.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-824/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання слідчого в ОВС прокуратури Чернігівської області Новик В.Г. про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Чернігівського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі,

В С Т А Н О В И В :

Чернігівський обласний Фонд підтримки індивідуального будівництва на селі, створено за розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.09.1999р. №559 для підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Згідно рішення Чернігівської обласної ради від 29.11.2006р. затверджено обласну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2007-2011р. Відповідно до цієї програми вищевказаний фонд утворено як спеціалізовану кредитну організацію з метою поліпшення житлових та побутових умов сільського населення шляхом пільгового довгострокового кредитування будівництва, придбання житла, спорудження інженерних мереж за рахунок державного, обласного, місцевого бюджетів та нетрадиційного фінансування. Розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 14.07.2009р. №228, для Фонду затверджено Правила надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла, якими встановлені умови і порядок надання вказаних кредитів.

Чернігівський обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з 1999р. по теперішній час здійснює діяльність у сфері кредитування сільського населення та надання фінансових кредитів фізичним особам.

Водночас, згідно ст.104 ЦК України, надавати кредити має право виключно банк, або інша фінансова установа.

Ст.4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» діяльність з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, вважається фінансовою послугою. Відповідно до ст.7 даного Закону, юридична особа набуває статусу фінансової установи після внесення запису до відповідного державного реєстру фінансових установ.

Згідно листа Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11.11.2010р. №14827/40-6, станом на 09.11.2010р. інформація про Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі до Державного реєстру фінансових установ не вносилась, статусу фінансової установи вищезазначена юридична особа не набувала.

Відповідно до звітності Чернігівського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі,наданої Державною податковою інспекцією в м. Чернігові встановлено, що протягом 2009-2011р. Фондом одержано доходів в сумі 1346,2 тис. грн., тобто в сумі, що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, службові особи Чернігівського обласного Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, упродовж 2009-2011р. надавали фінансові послуги без набуття статусу фінансової установи, що пов»язане з отриманням доходу у великих розмірах.

07.04.2011 р. Генеральною прокуратурою України порушено дану кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 202 КК України, за фактом надання протягом 2009-2011 р.р. Чернігівським обласним Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи, що пов»язане з отриманням доходу у великих розмірах.

З метою встановлення істини по справі, прийняття обєктивного рішення, необхідно провести позапланову виїзну документальну ревізію фінансово-господарської діяльності Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Дослідивши матеріали даної справи, приходжу до висновку щодо доцільності проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, тому подання слід задовольнити.

Керуючись Законом України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24843476, зареєстрованого за адресою: м. Чернігів, вул. Малиновського, 32-б), за період з 01.01.2009 р. по 01.04.2011 р. протягом 15 робочих днів та встановити термін проведення ревізії з 16 по 20 травня 2011р., з 23 по 27 травня 2011р. та з 30 травня по 03 червня 2011 року.

Проведення позапланової ревізії доручити контрольно-ревізійному управлінню в Чернігівській області.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О. Ф. Подалюка