Постанова № 15577248, 07.04.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-760/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Бережняк О.М. про проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м.Київ, вул..Волинська, буд. 48/50 , -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №69-114, по обвинуваченню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 та ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інші у період 2008-2011 років задіяли створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності повністю підконтрольні їм підприємства: ТОВ "Фалбі-Контракт" (код ЄДРПОУ 36979595), ТОВ "Промет Київ" (код ЄДРПОУ 36629670), ПП "Ді-Трейд" (код ЄДРПОУ 36158663), ТОВ "Київконтракт Лтд" (код ЄДРПОУ 36510185), ТОВ "Інтербудінвест" (код ЄДРПОУ 36589040), ПП "Парвус" (код ЄДРПОУ 35919226), ТОВ "Уніторгсервіс" (код ЄДРПОУ 35919210), ТОВ «Укрпромторг Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356), ТОВ "Ретоме" (код ЄДРПОУ 37143680), ПП "Сантар-Торг" (код ЄДРПОУ 35415505), ПП "Стекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36184574), ТОВ "Корум Гроуп" (код ЄДРПОУ 35670046), ТОВ "Корумкон" (код ЄДРПОУ 35746350), ТОВ"Ортонікс-Торг"(ЄДРПОУ 36058500), ТОВ "Амфіктіон-Торг" (код ЄДРПОУ 36159663), ПП "Сінампс" (код ЄДРПОУ 34809388), ТОВ "Салтус Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771), ТОВ "Мтм-Груп" (код ЄДРПОУ 36376441), ТОВ "Аквілла-Опт" (код ЄДРПОУ 35945057), ТОВ "Преторіан-XXI" (код ЄДРПОУ 35363997), ТОВ "Меркатор-XXI" (код ЄДРПОУ 35251876), ТОВ "Медіолан-Опт" (код ЄДРПОУ 36159658), ТОВ "Марітімус-Торг" (код ЄДРПОУ 35945078), ТОВ "Інтерспецтехніка-Плюс" (код ЄДРПОУ 34981707), ТОВ "Ткм-Плюс" (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ "Медіа-Арт" (код ЄДРПОУ 36258698), ТОВ "Студія "Меркаба" (код ЄДРПОУ 35529436), ТОВ "Стімекс-К" (код ЄДРПОУ 37242484), ТОВ "Бест Сейлер Лтд" (код ЄДРПОУ 37052583), ПП "Бімметакс" (код ЄДРПОУ 36851604), ПП "Біотехноком-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851541), ТОВ "Вио Груп-XXI" (код ЄДРПОУ 35466057), ТОВ "Фортунат-Опт" (код ЄДРПОУ 36000670), ТОВ "Гелікс-Торг" (код ЄДРПОУ 36048953), ТОВ "Технотрейд-Гроуп" (код ЄДРПОУ 34483815), ТОВ "Альфасервіс" (код ЄДРПОУ 36676253), ТОВ "Олтим Лтд" (код ЄДРПОУ 37186347), ТОВ "Гекта-Гроуп" (код ЄДРПОУ 35761509), ТОВ "Інтер Каскад" (код ЄДРПОУ 36124122), ПП "Дрімекс-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851578), ТОВ "Ав Скайт" (код ЄДРПОУ 36798258), ТОВ "Гранд Прилад Сервіс" (код ЄДРПОУ 36799026), ТОВ "Аверспром" (код ЄДРПОУ 36797799), ТОВ "Маркет Стандарт" (код ЄДРПОУ 36633445), ТОВ "Імпорт Ком" (код ЄДРПОУ 36801071), ТОВ "Мегакомсіті" (код ЄДРПОУ 36509929), ТОВ «Меркатор Плюс» (код ЄДРПОУ 35086762), ТОВ «Укрторгпостач Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393267) використовуючи реквізити та банківські рахунки яких документально оформлювали фактично неіснуючі операції на отримання і продаж ТМЦ, надання послуг, виконання робіт, після чого дані документи передавалися замовникам злочинних послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість і на прибуток підприємств, незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Згідно із проведеним аналізом додатків №5 декларації з податку на додану вартість ТОВ «Флагман» встановлено, що вказане підприємство у період 2008-2010р.р. безпідставно включило до складу податкового кредиту ПДВ в сумі 1,9 млн. грн. на підставі документів від зазначених вище підприємств підконтрольних групі осіб під керівництвом ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інші.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітниками Управління (служби) спеціальних розслідувань ГУПМ ДПА України встановлено, що офіс ТОВ «Флагман» фактично розташований за адресою: м.Київ, вул.Волинська, б.48/50, де можуть знаходитися бухгалтерські документи, печатки, електронні носії інформації та інші документи і предмети злочину, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Орган слідства вважає, що у офісному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Волинська, б.48/50 , можуть знаходитись бухгалтерські документи, печатки, бланки накладних та чисті аркуші з відбитками печаток інших підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети (компютерна техніка, магнітні носії інформації, штампи, кліше та інше), які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі.

Тому слідчий звернувся до суду з поданням про проведення вищезазначеного приміщення .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню.

У поданні слідчого зазначаються підстави для проведення обшуку, а саме те, що згідно матеріалів кримінальної справи є достатні підстави вважати, що бухгалтерські документи, печатки, бланки накладних та чисті аркуші з відбитками печаток інших підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети (компютерна техніка, магнітні носії інформації, штампи, кліше та інше), які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі, можуть знаходитися в офісному приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Волинська, б.48/50.

На підставі викладеного, керуючись ст..177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого про проведення обшуку задовольнити .

Провести обшук офісного приміщення за адресою: м.Київ, вул.Волинська, б.48/50, яке згідно даних БТІ м.Києва зареєстровано за ОП «Орфей», ТОВ «АВІ», СУАП «Анатоль» та громадянами ОСОБА_1 і ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. І. Мурашко