Постанова № 15577045, 04.05.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-813/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.М.Бережняк про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.М.Бережняк звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №69-114 по обвинуваченню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 та ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інші у період 2008-2011 років задіяли створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності повністю підконтрольні їм підприємства: ТОВ "Фалбі-Контракт" (код ЄДРПОУ 36979595), ТОВ "Промет Київ" (код ЄДРПОУ 36629670), ПП "Ді-Трейд" (код ЄДРПОУ 36158663), ТОВ "Київконтракт Лтд" (код ЄДРПОУ 36510185), ТОВ "Інтербудінвест" (код ЄДРПОУ 36589040), ПП "Парвус" (код ЄДРПОУ 35919226), ТОВ "Уніторгсервіс" (код ЄДРПОУ 35919210), ТОВ «Укрпромторг Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356), ТОВ "Ретоме" (код ЄДРПОУ 37143680), ПП "Сантар-Торг" (код ЄДРПОУ 35415505), ПП "Стекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36184574), ТОВ "Корум Гроуп" (код ЄДРПОУ 35670046), ТОВ "Корумкон" (код ЄДРПОУ 35746350), ТОВ"Ортонікс-Торг"(ЄДРПОУ 36058500), ТОВ "Амфіктіон-Торг" (код ЄДРПОУ 36159663), ПП "Сінампс" (код ЄДРПОУ 34809388), ТОВ "Салтус Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771), ТОВ "Мтм-Груп" (код ЄДРПОУ 36376441), ТОВ "Аквілла-Опт" (код ЄДРПОУ 35945057), ТОВ "Преторіан-XXI" (код ЄДРПОУ 35363997), ТОВ "Меркатор-XXI" (код ЄДРПОУ 35251876), ТОВ "Медіолан-Опт" (код ЄДРПОУ 36159658), ТОВ "Марітімус-Торг" (код ЄДРПОУ 35945078), ТОВ "Інтерспецтехніка-Плюс" (код ЄДРПОУ 34981707), ТОВ "Ткм-Плюс" (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ "Медіа-Арт" (код ЄДРПОУ 36258698), ТОВ "Студія "Меркаба" (код ЄДРПОУ 35529436), ТОВ "Стімекс-К" (код ЄДРПОУ 37242484), ТОВ "Бест Сейлер Лтд" (код ЄДРПОУ 37052583), ПП "Бімметакс" (код ЄДРПОУ 36851604), ПП "Біотехноком-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851541), ТОВ "Вио Груп-XXI" (код ЄДРПОУ 35466057), ТОВ "Фортунат-Опт" (код ЄДРПОУ 36000670), ТОВ "Гелікс-Торг" (код ЄДРПОУ 36048953), ТОВ "Технотрейд-Гроуп" (код ЄДРПОУ 34483815), ТОВ "Альфасервіс" (код ЄДРПОУ 36676253), ТОВ "Олтим Лтд" (код ЄДРПОУ 37186347), ТОВ "Гекта-Гроуп" (код ЄДРПОУ 35761509), ТОВ "Інтер Каскад" (код ЄДРПОУ 36124122), ПП "Дрімекс-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851578), ТОВ "Ав Скайт" (код ЄДРПОУ 36798258), ТОВ "Гранд Прилад Сервіс" (код ЄДРПОУ 36799026), ТОВ "Аверспром" (код ЄДРПОУ 36797799), ТОВ "Маркет Стандарт" (код ЄДРПОУ 36633445), ТОВ "Імпорт Ком" (код ЄДРПОУ 36801071), ТОВ "Мегакомсіті" (код ЄДРПОУ 36509929), ТОВ «Меркатор Плюс» (код ЄДРПОУ 35086762), ТОВ «Укрторгпостач Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393267) використовуючи реквізити та банківські рахунки яких документально оформлювали фактично неіснуючі операції на отримання і продаж ТМЦ, надання послуг, виконання робіт, після чого дані документи передавалися замовникам злочинних послуг для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та валових витрат, заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість і на прибуток підприємств, незаконного відшкодування податку на додану вартість.

При цьому, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за попередньою домовленістю з іншими учасниками групи з розподілом ролей, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних їм підприємств, в період часу з січня 2009 року по листопад 2010 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків службовим особам ТОВ «ТЦД «Цифрал» шляхом документального оформлення неіснуючих операцій щодо придбання товарів, робіт (послуг), які стали підставою для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість в сумі 7182 694 грн.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками ГУПМ ДПА України встановлено, що угрупуванням використовується реквізити та банківський рахунок підприємства з ознаками „фіктивності” ТОВ "Салтус Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771), відкритий в Київській філії АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», правоприємником якого є ПуАТ "Себ-банк" (МФО 380258, МФО правоприємника 300175, вул. Красноармійська, 10, м. Київ).

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків ТОВ "Салтус Груп - XXI", отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження у експертних установах, по кримінальній справі виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта Київської філії АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», правоприємником якого є ПуАТ "Себ-банк" (МФО 380258, МФО правоприємника 300175), а саме: документів юридичної справи клієнта банку, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, платіжних документів, відомостей про рух грошових коштів по рахунку.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю та отримати документи, що мають доказове значення по справі неможливо, тому до суду подане дане подання.

Вивчивши надані матеріали, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в Київській філії АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», правонаступником якого є ПуАТ «Себ-банк», містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати Київській філії АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», правонаступником якого є ПуАТ «Себ-банк» (МФО 380258, МФО правоприємника 300175) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнту ТОВ "Салтус Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771), яка містить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведення в Київській філії АБ "ФАКТОРІАЛ-БАНК", правоприємником якого є ПуАТ "Себ-банк" (МФО 380258, МФО правоприємника 300175) виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю:

­документів юридичної справи ТОВ "Салтус Груп - XXI", передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунку;

­актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта ТОВ " Салтус Груп - XXI" до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

­довіреностей (доручень) від імені ТОВ "Салтус Груп - XXI" на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи клієнт-банк);

­виписки по рахунку (рух грошових коштів) ТОВ "Салтус Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771) №26005000001567, відкритий в Київській філії АБ "ФАКТОРІАЛ-БАНК", правоприємником якого є ПуАТ "Себ-банк" (МФО 380258, МФО правоприємника 300175) за період з моменту відкриття - 16.11.07 р. по 07.02.2011 р. (в електронному вигляді та на паперових носіях), із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі;

­первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття - 16.11.07 р. по 07.02.2011 р.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін