Постанова № 15555017, 13.05.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-390/11

ПОСТАНОВА

іменем України

13 травня 2011 року

Судья Комсомольского района г. Херсона Игнатенко Е.И., рассмотрела в г. Херсоне представление старшего следователя прокуратуры Комсомольского района г. Херсона Кондюрина С.А., согласованное с прокурором района о проведении выемки документов в Херсонской областной дирекции ПАО „Райффайзен банк Аваль”, -

УСТАНОВИЛА:

Старший следователь прокуратуры Комсомольского района г. Херсона Кондюрин С.А. обратися в суд с представленим, в котором указывает, что в производстве прокуратуры Комсомольского района г. Херсона находится уголовное дело № 520094 -11 по факту хищения денежных средств РВФ «МТ Инвест Импекс»по ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, которое выделено 31.03.11. из уголовного дела № 520007 -11 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 27 ч. 4, 366 ч. 1, 369 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 368 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины.

В представлении следователь также указывает, что в ходе досудебного следствия было установлено, что 05.07.10. между частным предприятием «Золотое Зерно»и республиканской внешнеторговой фирмой «МТ Инвест Импекс», республика Узбекистан, был заключен контракт № UZB /05 -07/2010 IM, по условиям которого ЧП «Золотое Зерно»взяло на себя обязательство поставить в Республику Узбекистан масло подсолнечника в количестве 900 тонн, на сумму 945000 долларов США, однако поставило 247, 26 тонн на сумму 259623 доллара США.

Так же, было установлено, что для выполнения условий вышеуказанного контракта республиканская внешнеторговая фирма «МТ Инвест Импекс», перечислила на счет ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк», в качестве предоплаты 751460 долларов США, однако часть вышеуказанных денежных средств, служебными лицами ЧП «Золотое Зерно»были перечислены на счета иных фирм и обналичены, а условия контракта с РВФ «МТ Инвест Импекс»не выполнены, денежные средства не возвращены.

27.01.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»г. Херсона установлено, что со счета ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк»30.08.10. на счет ЧП «Золотое Зерно»№ 2600301014809, который открыт в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»перечислено 2600000 гривен.

03.02.11. в ходе выемки в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»установлено, что 31.08.10. со счета № 2600301014809 ЧП «Золотое Зерно»перечислено 500000 гривен на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест»в АБ «Диамантбанке»и 01.09.10. перечислено на указанный счет 2000000 гривен.

16.02.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: г. Херсон, переулок Янтарный, 5 кв. 1 за период времени с 01.08.10. по 07.02.11. поступило, а затем было конвертировано в наличную форму 124736274, 40 гривен.

В ходе выемки, проведенной в ГНИ в г. Херсоне было установлено, что ЧП «Золотое Зерно»не декларировало вышеуказанные хозяйственные операции, ЧП ПКФ «Укринвест», так же не декларировало не только вышеуказанные операции, но и поступление на счет и снятие со счета в дирекции КБ «Диамантбанка»в г. Херсоне за период времени с 01.08.10. по 07.02.10. денежных средств в размере 124736247, 40 гривен.

ЧП ПКФ «Укринвест»по юридическому и фактическому адресу не находится, летом 2010 года ГНИ в г. Херсоне аннулировало ЧП ПКФ «Укринвест»свидетельство о регистрации плательщика НДС.

Так же в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест», егрпоу 33014675, юридический адрес: г. Херсон, переулок Янтарный, 5 кв. 1, ООО «Промышленно-финансовая группа «Евробетон», код 33277676, 07.05.2010 перечислило 700 грн., 07.05.2010 перечислило 10000 грн., 07.05.2010 перечислило 15000 грн., 07.05.2010 перечислило 19300 грн., 13.05.2010 перечислило 4000 грн. за товаро - материальные ценности.

В представлении следователь также указывает, что, по данням ГНИ в г. Херсоне ООО «Промышленно-финансовая группа «Евробетон»открыт сет №26007150586 в ПАО «Райффайзен банк Аваль», с котрого осуществлялись перечислення на сет №2600535307222 ЧП ПКФ «Уркинвест».

Исследовав материалы представления, учитывая то, что документы, послуживше основанием для перечислення 07.05.2010 - 19300 грн. за товаро-материальные ценности на счет №260053537222 ЧП ПКФ «Укринвест», а так же движение денежных средств по указанному счету ООО «Промышленно-финансовая группа «Евробетон»за период 2010 года имеют значение для дела, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку согласно ст. 178 УПК України выемка документов, которые имеют банковскую тайну проводится только по мотивиронанному постановлению судьи.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, ст. ст. 14-1, 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛА:

Представление удовлетворить, дать разрешение по уголовному делу №520094-11 на проведение выемки документов в Херсонской областной дирекции ПАО «Райффайзен банк Аваль», который расположен по адресу: г. Херсон, ул. Краснофлотская, 17 по счету №26007150586 «Промышленно-финансовая группа «Евробетон», которое расположено по адресу: г. Херсон, ул. Домостроительная, 11, код 33277676, а именно: документов, послуживших основанием для перечислення 07.05.2010 - 19300 грн. за товаро-материальные ценности на счет №260053537222 ЧП ПКФ «Укринвест», а так же движение денежных средств по указанному счету ООО «Промышленно-финансовая группа «Евробетон»за период 2010 года с указанием даты, времени банковских операций, контрагентов, основания перечислення денежных средств, счетов банков контрагентов.

Постановление о проведении выемки обжалованию не подлежит.

Суддя:О. Й. Ігнатенко