Постанова № 15555015, 13.05.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-383/11

ПОСТАНОВА

іменем України

13 травня 2011 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Ігнатенко О.Й., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області Калюжного С.В., погоджене с заступником прокурора Херсонської області Чижом М.О. по кримінальній справі №500025-11, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в філії акціонерного банку «Південий»у м. Херсоні МФО банку №352640,

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий прокуратури Херсонської області Калюжний С.В. звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому зазначає, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №500025-11, порушеній 28.03.2011 відносно службових осіб ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»за ознаками складу злочинів передбачених ч.5ст.191; ч.2ст.366; ч.1ст.172; ч.1ст.175 Кримінального кодексу України.

У зазначеному поданні також вказується, що дослідчою перевіркою встановлено, що, відповідно до договорів на виконання будівельних робіт № 17/02 від 22.02.08, 18/02 від 27.02.08, 19/03 від 05.03.08, 20/03 від 11.03.08 укладених між ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»та ПП «Берлітекс», останнім в лютому-квітні 2008 року виконано ремонтні роботи на обєктах які належали ВАТ «ХБК»на загальну суму 4000004,4 грн., що підтверджено актами приймання виконаних підрядних робіт №№ 17/02 від 04.04.08, 18/02 від 10.04.08, 19/03 від 23.04.08, 20/03 від 24.04.08 за квітень 2008 року та довідками про вартість виконаних підрядних робіт.

Також, ВАТ «ХБК»протягом квітня-травня 2008 року відповідно до податкових накладних № 22 від 22.04.08 та № 25 від 27.05.08 отримало від ПП «Берлітекс»будівельні матеріали на загальну суму 9359 тис. грн.

В період травня-червня 2008 року ВАТ «ХБК» видано під заборгованість, яка виникла перед ПП «Берлітекс»по рахунку №377 за будівельні роботи та будівельні матеріали, 8 простих векселів на загальну суму 10350 тис. грн., що підтверджено актами приймання-передачі векселів від 15.05.08 та 27.06.08.

В квітні 2009 року ТОВ «Компанія «Ресурс-Нік»предявлено ВАТ «ХБК»до сплати 3 простих векселя, раніше видані ВАТ «ХБК»на користь ПП «Берлітекс», на суму 4108665,2 грн.

Протягом червня жовтня 2009 року ВАТ «ХБК»з метою погашення векселів перераховано на рахунок ТОВ «Компанія «Ресурс-Нік»кошти у сумі 3684 610 грн. На теперішній час ПП «Берлітекс»та ТОВ «Компанія «Ресурс-Нік»ліквідовані.

Разом з цим, згідно пояснень заступника голови правління ВАТ «ХБК»з виробництва ОСОБА_2, начальника ремонтно-будівельного цеху ВАТ «ХБК»ОСОБА_3, начальника відділу матеріально- технічного забезпечення ВАТ «ХБК»ОСОБА_4 та ще 9 працівників підприємства в період лютого-квітня 2008 року ніяких ремонтно-будівельних робіт на території підприємства не проводилось, робітників ПП «Берлітекс»на території підприємства не було, через відділ матеріально - технічного забезпечення ВАТ «ХБК»протягом квітня-травня 2008 року будівельні матеріали від ПП «Берлітекс» відповідно до податкових накладних №22 від 22.04.08 та №25 від 27.05.08 на загальну суму 9359 тис. грн. не надходили.

Враховуючи той факт, що зареєстроване у м.Херсоні приватне підприємство «Берлітекс»код ЄДРПОУ № 33930358 відкрило 28.12.2005 банківський рахунок №26001310039601 в філії акціонерного банку «Південий»у м.Херсоні МФО банку №352640, з метою повного та обєктивного слідства та встановлення усіх епізодів злочинної діяльності необхідно перевірити рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку.

Дослідивши матеріали подання, враховуючи те, що роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку №26001310039601 в філії акціонерного банку «Південий»у м. Херсоні МФО банку №352640, за період з 28.12.2005 року по 07.11.2007 року, має значення для справи, суд вважає, що зазначене подання підлягає задоволенню, оскільки відповідно ст. 178 КПК України виїмка документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

На підставі викладеного, керуючись, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст. ст.14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та вилучення в філії акціонерного банку «Південий»у м. Херсоні МФО банку №352640 роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку №26001310039601, за період з 28.12.2005 року по 07.11.2007 року із зазначенням реквізитів підприємств контрагентів, та виїмку документів на підставі яких було відкрито банківський рахунок, та в подальшому проводилось його обслуговування.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:О. Й. Ігнатенко