Постанова № 15554993, 13.05.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-391/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2011 року 13 мая 2011 года судья Комсомольского района г.Херсона Иванцова Н.К. рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Комсомольского района г.Херсона Кондюрина С.А., согласованное с прокурором района о проведении выемки документов в ПАО «СЕБ Банк», -

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры Комсомольского района г. Херсона находится уголовное дело № 520094 -11 по факту хищения денежных средств РВФ «МТ ИнвестИмпекс»по ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, которое выделено 31.03.11. из уголовного дела № 520007 -11 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 27 ч. 4, 366 ч. 1, 369 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_4 по ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 368 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 05.07.10. между частным предприятием «Золотое Зерно»и республиканской внешнеторговой фирмой «МТ Инвест Импекс», республика Узбекистан, был заключен контракт № UZB /05 -07/2010 IM, по условиям которого ЧП «Золотое Зерно»взяло на себя обязательство поставить в Республику Узбекистан масло подсолнечника в количестве 900 тонн, на сумму 945000 долларов США, однако поставило 247, 26 тонн на сумму 259623 доллара США.

Так же, было установлено, что для выполнения условий вышеуказанного контракта республиканская внешнеторговая фирма «МТ Инвест Импекс», перечислила на счет ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк», в качестве предоплаты 751460 долларов США, однако часть вышеуказанных денежных средств, служебными лицами ЧП «Золотое Зерно»были перечислены на счета иных фирм и обналичены, а условия контракта с РВФ «МТ Инвест Импекс»не выполнены, денежные средства не возвращены.

27.01.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»г. Херсона установлено, что со счета ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк»30.08.10. на счет ЧП «Золотое Зерно»№ 2600301014809, который открыт в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»перечислено 2600000 гривен.

03.02.11. в ходе выемки в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»установлено, что 31.08.10. со счета № 2600301014809 ЧП «Золотое Зерно»перечислено 500000 гривен на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест»в АБ «Диамантбанке»и 01.09.10. перечислено на указанный счет 2000000 гривен.

16.02.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: г. Херсон, переулок Янтарный, 5 кв. 1 за период времени с 01.08.10. по 07.02.11. поступило, а затем было конвертировано в наличную форму 124736274, 40 гривен.

В ходе выемки, проведенной в ГНИ в г. Херсоне было установлено, что ЧП «Золотое Зерно»не декларировало вышеуказанные хозяйственные операции, ЧП ПКФ «Укринвест», так же не декларировало не только вышеуказанные операции, но и поступление на счет и снятие со счета в дирекции КБ «Диамантбанка»в г. Херсоне за период времени с 01.08.10. по 07.02.10. денежных средств в размере 124736247, 40 гривен.

ЧП ПКФ «Укринвест»по юридическому и фактическому адресу не находится, летом 2010 года ГНИ в г. Херсоне аннулировало ЧП ПКФ «Укринвест»свидетельство о регистрации плательщика НДС.

Так же в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: г. Херсон, переулок Янтарный, 5 кв. 1, ООО «Промышленно финансовая группа «Евробетон», код 33277676, 07.05.10. перечислило 700 гривен, 07.05.10. перечислило 10000 гривен, 07.05.10. перечислило 15 000 гривен, 07.05.10. перечислило 19300 гривен, 13.05.10. перечислило 4000 гривен за товаро материальные ценности.

По данным ГНИ в г. Херсоне ООО «Промышленно финансовая группа «Евробетон», открыт счет № 26004000063503 в ПАО «СЕБ Банк», с которого осуществлялись перечисления на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест».

В соответствии с представлением следователь просит суд дать разрешение на проведение выемки документов в ПАО «СЕБ Банк», который расположен по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 58, по счету № 26004000063503 ООО «Промышленно -финансовая группа «Евробетон», которое расположено по адресу: г. Херсон, ул. Домостроительная, 11, код 33277676.

Выслушав следователя, исследовав предоставленные суду материалы уголовного дела, суд считает, что в соответствии со ст. 178 УПК Украины представление о проведении выемки документов в ПАО «СЕБ Банк», который расположен по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 58, подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 178, 184 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку документов по уголовному делу № 520094 -11 документов в ПАО «СЕБ Банк», который расположен по адресу: г. Херсон, проспект Ушакова, 58 по счету № 26004000063503 ООО «Промышленно-финансовая группа «Евробетон», которое расположено по адресу: г. Херсон, ул. Домостроительная, 11, код 33277676, в ходе выемки изъять документы послужившие основанием для перечисления 07.05.10. -700 гривен, 07.05.10. - 10000 гривен, 07.05.10. -15 000 гривен, 13.05.10. - 4000 гривен за товаро материальные ценности на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест», а так же движение денежных средств по указанному счету ООО «Промышленно финансовая группа «Евробетон»за период 2010 года с указанием даты, времени банковских операций, контрагентах, основания перечисления денежных средств, счетов банков контрагентов.

Постановление о проведении выемки обжалованию не подлежит.

Судья Н.К.Иванцова

Постановление мне объявлено: __________

«____»_____ 2011 года

Суддя:Н. К. Іванцова