Постанова № 15549410, 23.03.2011, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4- 393/2011 року

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2011 року Соломянський районний суд м. Києва

в складі: головуючого- судді Захарової А.С.

при секретарі Циганок Н.Б.

з участю прокурора Каденка С.О.

захисника Неізвестної В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Коломійця К.І., погодженого з заступником прокурора Київської області Ластівки В.В. про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту обвинуваченого ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Коломійця К.І. вніс до суду подання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_1., якого було затримано о 18 год. 40 хв. 03.03.2011 року, в порядку ст.115 КПК України по підозрі у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 22.11.2010 року в м. Біла Церква Київської області невстановлені особи, реалізуючі свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), використовуючи паспорт ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., уродженця та жителя АДРЕСА_1, який у нього було викрадено в серпні 2008 року в селищі Залізний Порт Херсонської області, не маючи наміру на здійснення статутної діяльності, пов'язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, всупереч ст.ст. 1, 3, 6, 8 Закону України від 7.02.1991 року № 698-ХІІ «Про підприємництво в Україні», з метою прикриття незаконної діяльності придбали приватне підприємство «Абаз»(код за ЄДРПОУ 36445860) у його засновника Коваленка Романа Анатолійовича шляхом укладання договору купівлі-продажу майнового права засновника (власника) на майно приватного підприємства «Абаз», внаслідок чого державі заподіяна ведика матеріальна шкода на суму понад 1000000 гривень. Отже, невстановленими слідством особами було придбано суб'єкт підприємницької діяльності - ПП «Абаз» (код ЄДРПОУ 36445860) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним проведенням фінансово-господарських операцій.

Досудовим слідством також встановлено, що ПП «Абаз»(код за ЄДРПОУ 36445860) зареєстроване в ДНІ у м. Біла Церква. Керівник та засновник ПП «Абаз»(код за ЄДРПОУ 36445860) ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., до діяльності вказаного підприємства жодного відношення не має, підприємство не реєстрував, на меті зайняття підприємницької діяльності не мав.

Крім того, слідством встановлено що 1111 «Абаз»за 2010 рік проведено ряд незаконних операцій з ТОВ «Комерційне об'єднання «Крещатик»(код ЄДРПОУ 360084444) зареєстроване ДНІ у м. Херсон з приводу придбання останнім металобрухту в 1111 «Абаз».

Так, директор ТОВ «Комерційне об'єднання «Крещатик»ОСОБА_1 у грудні 2010 року, з метою ухилення від сплати податків, вніс завідомо неправдиві дані в податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2010 року, чим документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством, що має ознаки «фіктивності»- ПП «Абаз»та в подальшому, в порушення п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.5, п.7.4, ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), безпідставно включив до складу податкового кредиту ТОВ «Комерційне об'єднання «Крещатик», за грудень 2010 року, суму ПДВ в розмірі 8 091 921,61 грн., в результаті чого, не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 091 921,61 грн..

Також з матеріалів досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Комерційне об'єднання «Крещатик»ОСОБА_1, в листопаді 2010 року, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством, що має ознаки «фіктивності»- ПП «Абаз»та в подальшому, в порушення п.п. 7.4.1 та п.п. 7.4.5, п.7.4, ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), безпідставно включив до складу податкового кредиту ТОВ «Комерційне об'єднання «Крещатик», за листопад 2010 року, суму ПДВ в розмірі 22113173,77 грн., в результаті чого, не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 22113173,77 грн, що є особливо великим розміром.01.02.2011 року порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_1. по ч. 3 ст. 212 КК України.

03.03.2011 року порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_1. по ч. 3 ст. 212 КК України, яка об"єднана в одне провадження з кримінальними справами відносно ОСОБА_1. по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України, що були порушені 01.02.2011 року та 04.02.2011 року.

Постановою від 06.03.2011 року продовжено строк затримання ОСОБА_1. до 10 діб для вирішення питання щодо зясування його особи (витребування відомостей з приводу судимостей, характеризуючих даних) та інших обставин, які мають значення для прийняття рішення щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту чи іншої міри.

Постановою від 12.03.2011 року продовжено строк затримання ОСОБА_1. до 15 діб у звязку з тим, що до Апеляційного суду м. Києва подана скарга його захисником на протокол затримання, а також для вирішення питання про можливість внесення застави у звязку тим, що його захисник буде заявляти клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, пояснення обвинуваченого та думку його захисника, які заперечують проти подання, просять обрати запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, при цьому посилаються на те, що особа, яка брала на себе зобов»язання внести заставу, відмовилась, суд прийшов до висновку, що подання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Обвинувачений ОСОБА_1, раніше не судимий, працює, має на утриманні неповнолітню дитину, має постійне місце проживання, а тому відсутні підстави вважати, що знаходячись на волі, він може ухилятися від органів слідства та суду, перешкоджати встановленню істини по справі, продовжувати злочинну діяльність, перешкоджати забезпеченню виконання процесуальних рішень і такі дані відсутні у поданні слідчого та матеріалах справи.

А щодо ступеню тяжкості злочину, у якому ОСОБА_1 обвинувачується, а також не визнання ним своєї вини у пред»явленому йому обвинуваченні та відмови від дачі показань, не може бути підставою для обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відповідно до норм КПК України не визнання ним своєї вини у пред»явленому йому обвинуваченні та відмови від дачі показань може бути розцінено як засіб захисту.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Коломійця К.І. про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_1. і обрати йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд з місця проживання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 165, 165-1, 165-2 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Коломійця К.І., погодженого з заступником прокурора Київської області Ластівки В.В. про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту обвинуваченого ОСОБА_1.

Обрати запобіжний захід ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженцу м. Перм, громадянину України, проживаючому в АДРЕСА_2, освіта вища, не одруженого, раніше не судимого.

Відібрати у ОСОБА_1 підписку про невиїзд, зобов»язавши його не відлучатися з постійного місця проживання або з місця тимчасового знаходження без дозволу слідчого та роз»яснити йому, що в разі порушення підписки про невиїзд, вона може бути змінена більш суворим запобіжним заходом.

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Київської області.

На постанову прокурором, обвинуваченим протягом 3 діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києві.

Суддя: