Постанова № 15547712, 21.04.2011, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-2084/11

П О С Т А Н О В А

21 квітня 2011 року cуддя Печерського районного суду Бортницька В. В. , при секретарі:Тарадайко Є.О.,

за участю прокурора: Мороз Д.І.,

розглянувши в судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України майора міліції Черненка О.О. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майор міліції Черненко О.О. за погодженням заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2-го класу Блажівського Є.М. вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю стосовно ПП«Співдружність-Кентавр» (код ЄДРПОУ 35819313) в Одеській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Вивчивши матеріали кримінальної справи, доводи викладені в поданні, вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 178 КПК України визначено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні данні, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться у певної особи та певному місті.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначає, що інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Порядок вирішення питання про розкриття банківської таємниці та можливості проведення виїмки визначено ст. 177 ч.5 КПК України.

Досудовим слідством установлено, що в період з жовтня 2009 року по березень 2010 року директор з ремонту ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ВГЦ «Піраміда» ОСОБА_1 і комерційним директором цього товариства ОСОБА_3 з метою привласнення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» в особливо великих розмірах, в порушення вимог чинного законодавства склав та підписав документи щодо обгрунтування застосування процедури закупівлі робіт з відновлення працездатності 4 роторів і 42 стрижнів статора турбогенератора за технологією компанії «Alston Power Sp. z o.o.», м. Вроцлав Республіка Польща, в єдиного постачальника ТОВ «ВГЦ «Піраміда», з очікуваною вартістю 630655614 грн.

В подальшому комерційний директор ТОВ «ВГЦ «Піраміда» ОСОБА_3 всупереч умовам укладеного договору, без погодження з ДП «НАЕК «Енергоатом», уклав з ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія», договори, аналогічні, що були укладені з ДП «НАЕК «Енергоатом».

Крім того, досудовим слідством установлено,що у період з 16.12.2009 по 10.06.2010 ДП «НАЕК «Енергоатом» на виконання умов укладеного договору від 14.12.2009 перерахувало на рахунок ТОВ«ВГЦ«Піраміда» 213296684,38 грн., як авансування вищевказаних ремонтних робіт. Упродовж вказаного періоду часу директор ТОВ «ВГЦ «Піраміда» ОСОБА_1 та комерційний директор товариства ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з директором з ремонту ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_2, зі вказаних коштів державного підприємства використали 32600000 грн. на виконання умов договору, перерахувавши їх ТОВ «Західно-Українська енергетична компанія». Решту коштів у сумі 175421300грн., усупереч умовам укладеного договору, використали на власний розсуд, перерахувавши ЗАТ «НВП «Укрзахіденерго» на цілі, не передбачені договором.

Упродовж 18.12.2009 25.01.2010 ЗАТ «НВП «Укрзахіденерго», отримані кошти перерахувало на рахунки ПП «Компанія Галторгсервіс», ПП «Техпром-Інвест», КБ «Галс», ТОВ«Втордеревпром».

У свою чергу, у вказаний період часу ТОВ «Втордеревпром» отримані кошти перерахувало на рахунки наступних підприємств: ПП«Соламандра таК», рахунок 26006136819 в Одеській обласній дирекції ПАТ«Райффайзен Банк Аваль»; ТОВ «Ан-Сент», рахунок № 26004300005568 у ПАТ«Фінексбанк»; ПП«Югрекламполіграфсервіс», рахунок №26001111022 в Одеській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» і ПП«Співдружність-Кентавр», рахунок № 26000142069 в Одеській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Одержати в інший спосіб інформацію щодо руху грошових коштів в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо руху коштів по вказаним рахункам та їх походження.

Оскільки інформація про рух коштів на рахунку № 26000142069 відкритого ПП«Співдружність-Кентавр» (код ЄДРПОУ 35819313) в Одеській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», має доказове значення у кримінальній справі та містить банківську таємницю, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майора міліції Черненка О.О. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки задовольнити.

Розкрити для Головного слідчого управління МВС України банківську таємницю щодо ПП«Співдружність-Кентавр» (код ЄДРПОУ 35819313).

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Одеській обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 328351, документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку ПП«Співдружність-Кентавр» (кодЄДРПОУ 35819313) №26000142069, карток зі зразками підписів, документів щодо встановлення та обслуговування системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку ПП«Співдружність-Кентавр» (кодЄДРПОУ 35819313) №26000142069 із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2009 по 11.04.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В. В. Бортницька