Постанова № 15536887, 26.04.2011, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№4-803/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених членами організованих злочинних груп, СУ УМВС України в Чернігівській області Петрикей А.О., про проведення виїмки, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 25/40010, -

Встановив:

ОСОБА_3, будучи генеральним директором ТОВ “Українська соціальна програма” та ТОВ “УСП Україна”, за попередньою змовою з працівниками зазначених товариств, діючи умисно в період з 2008 2010 років, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, організувала надання неправдивої інформації стосовно умов придбання автотранспорту, схиляючи таких осіб до внесення на рахунки вказаних товариств грошових коштів у вигляді комісійної плати, плати за адміністративні послуги, першого внеску та відповідно спонукали до подальшого укладення договорів із вказаними товариствами.

Таким чином, ОСОБА_3, в період з 2008 2010 років, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шахрайським шляхом залучила до участі у програмі придбання товарів в групах, що адмініструються вищевказаними товариствами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших громадян, та в подальшому, за допомогою невстановленою слідством особою, обернула на власну користь шляхом переведення у готівку через субєкти господарювання з ознаками фіктивності грошові кошти в сумі 232500,00 грн., які були вилучені під час проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1 , що належить останній на праві власності.

27.10.2010 року Новозаводський районний суд м. Чернігова надав дозвіл на проведення Контрольно-ревізійним управлінням Чернігівської області позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ “УСП Україна”.

Беручи до уваги, що 13.10.2010 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ “УСП Україна” за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 95, були виявлені та вилучені чекові книги та реєстраційні документи ТОВ “УСП Україна”, ТОВ “УСП” та ТОВ “УСП-Груп”, тому, враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що документи бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності ТОВ “УСП Україна” знаходяться за вищевказаною адресою.

Для проведення додаткової позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ “УСП Україна” та прийняття обєктивного рішення по справі, виникла необхідність вилучення та подальшого дослідження документів бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності ТОВ “УСП Україна”, тому старший слідчий звертається до суду з поданням про проведення виїмки документів бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності ТОВ “УСП Україна” (код 35998507).

Вивчивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи № 25/40010 приходжу до висновку, що подання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, учинених членами організованих злочинних груп, СУ УМВС України в Чернігівській області Петрикей А.О. про проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки документів бухгалтерської та фінансово-господарської діяльності ТОВ “УСП Україна” (код 35998507) на паперовому та електронному носіях:

- наказ на призначення головного бухгалтера ТОВ “УСП Україна”;

- документи, на підставі яких представники ТОВ “УСП Україна” мали представляти інтереси Товариства при укладенні договорів з фізичними особами за “Програмою УСП” (довіреності, доручення, тощо);

- головні книги за 2008, 2009, 2010 року;

- статистичну бухгалтерську звітність (Баланс, Звіт про фінансові результати) за 2008, 2009, 2010 роки;

- оборотно-сальдові відомості по субрахункам 631, 685 (в розрізі контрагентів) за 2008, 2009 роки, січень-жовтень 2010 року;

- документи, підтверджуючі фактичне отримання товарів особами, які отримали право на одержання товару згідно договорів укладених за “Програмою УСП” (трьохсторонні договори, укладені між Товариством, постачальником товару та фізичною особою);

- документи, які містять інформацію щодо основних і оборотних засобів Товариства, джерел їх набуття, які знаходяться в офісних приміщеннях за місцем реєстрації ТОВ “УСП Україна” за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 95.

За відсутності оригіналів документів вилучити їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І. М. Шипов