Постанова № 15503142, 19.04.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4-1775/11

П О С Т А Н О В А

13 квітня 2011 року суддя Приморського районного суду міста Одеси Терзі І.Г., розглянувши подання старшого слідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА в Одеській області Скорук Ю.С., погоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М. про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Як свідчить з матеріалів подання у провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №20120100048, яку порушено стосовно невстановлених слідством осіб за фактом організації фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків з використанням фіктивних субєктів підприємницької діяльності за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства зібрано достатньо доказів, які свідчать, що невстановлені особи, на протязі 2008-2009 р. створили та впровадили злочину схему із незаконного переведення коштів у готівку, шляхом їх переказу на банківські рахунки фіктивних субєктів підприємницької діяльності, у тому числі ПП «Інторг Преміум»(ЄДРПОУ 36044681).

ПП «Інторг Преміум»(ЄДРПОУ 36044681) перебувало на обліку в ДПІ Приморського району м. Одеси, за юридичною адресою підприємство не знаходиться, фактична адреса не встановлена. Засновником та директором є ОСОБА_2, який будучи допитаним показав, що створив зазначене підприємство на прохання невстановлених слідством осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності. Фінансово-господарську діяльності ПП «Інторг-Преміум»він не здійснював, бухгалтерських документів та податкову звітність не складав, не підписував та до ДПІ не надавав. ОСОБА_2 предявлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України фіктивне підприємництво, справу за його обвинуваченням направлено до суду для розгляду по суті.

Крім того, невстановлені слідством особи створили низку підприємств, які фактично господарською діяльністю не займалися, були зарєстровані на «номінальних»директорів, останні фінансово-господарську діяльність не вели, а саме: ПП «Центр Послуг Міленіум», ТОВ «Бізнес Група СТГ».

При відпрацюванні незаконної діяльності вищевказаних фіктивних субєктів підприємницької діяльності встановлено, що зазначені підприємства здійснювали фінансові безтоварні операції з ТОВ «Відродження рис»(ЄДРПОУ 33010314).

ТОВ «Відродження рис»в АТ «Імексбанк»(МФО 328384) відкритий рахунок № 26003016151001 (українська гривня).

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунку № 26003016151001 (українська гривня), який належить ТОВ «Відродження рис»та відкритий в АТ «Імексбанк»(МФО 328384) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунку, необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі, слідчий з дозволу прокурора просить надати дозвіл про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки вказаної інформації.

Вивчивши надані матеріали, вважаю, що подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Із наданих матеріалів справи встановлено, що у провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа стосовно невстановлених осіб за фактом організації фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків з використанням фіктивних субєктів підприємницької діяльності ПП «Іст-Трейд Менеджмент»та ПП «Інторг-Преміум»за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.27 ч.3, 205 ч.2,27 ч.3, 212 ч.3 КК України.

Однак, із подання слідчого та матеріалів справи не вбачається, що інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Відродження рис», яка знаходиться в АТ «Імексбанк»має суттєве значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У поданні старшого слідчого з особливо важливих справ СВ ПМ ДПА в Одеській області Скорук Ю.С., про винесення постанови про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «Імексбанк»(МФО 328384):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26003016151001 (українська гривня), відкритому в АТ «Імексбанк»(МФО 328384) для ТОВ «Відродження рис»(ЄДРПОУ 33010314), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.10.08 по 01.04.11.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26003016151001 (українська гривня), відкритому в АТ «Імексбанк»(МФО 328384), а саме:

·Обліково - реєстраційної справи ТОВ «Відродження рис»(ЄДРПОУ 33010314), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Відродження рис»(ЄДРПОУ 33010314), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Відродження рис»(ЄДРПОУ 33010314) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

·Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.10.08 по 01.04.11.

·Заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.

·Договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.

·Акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.

·Документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.

·Документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

·Інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку.

·Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26003016151001 (українська гривня) в період з 01.10.08 по 01.04.11.

·Чеків на отримання готівки по рахунку № 26003016151001 (українська гривня) з 01.10.08 по 01.04.11 - відмовити.

На постанову судді на протязі 3-х діб з дня його винесення прокурором може бути подана апеляція в апеляційний суд Одеської області.

Суддя: