Постанова № 15499150, 21.04.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-1833/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 18 квітня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області капітана податкової міліції Яшина Г.Ю., узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М., про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №201201000028, за обвинуваченням директора ПП «СВ Трейд-Інвест»ОСОБА_3 у скоєнні злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ПП «СВ Трейд-Інвест»здійснювало незаконну діяльність, яка полягала у створенні реально існуючим контрагентам умов для умисного ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту. За наслідками діяльності ПП «СВ Трейд-Інвест»державі нанесено збитки у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.

Аналізуючи незаконну діяльність ПП «СВ Трейд-Інвест» встановлено, що одним з підприємств - контрагентів, яке незаконно формувало податковий кредит від ПП «СВ Трейд-Інвест», виступало ТОВ «Пелорус»(ЄДРПОУ 36502352), засновником та директором якого є ОСОБА_2 Проведеними слідчо-оперативними заходами на теперішній час місце мешкання ОСОБА_2 не встановлено.

Разом з тим встановлено, що в період з жовтня 2009 по травень 2010 року засновником та директором ТОВ «Пелорус»(ЄДРПОУ 36502352) була ОСОБА_4, яка незважаючи на неодноразові виклики, до слідчого не зявляється.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка згідно даних КП «МБТІ та РОН»зареєстрована за ОСОБА_4 та ОСОБА_1.

Згідно отриманої оперативної інформації у вказаній квартирі можуть знаходитись документи, які свідчать про фінансово-господарський взаємовідносини ТОВ «Пелорус»з ПП «СВ Трейд-Інвест», інші документи, предмети, печатки, штампи, які використовуються у незаконній діяльності, а також предмети та цінності здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, які свідчать про фінансово-господарський взаємовідносини ТОВ «Пелорус»з ПП «СВ Трейд-Інвест», інші документи, предмети, печатки, штампи, які використовуються у незаконній діяльності, а також предмети та цінності здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1, яка згідно даних КП «МБТІ та РОН»зареєстрована за ОСОБА_4 та ОСОБА_1 Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяПриморського райсуду м.Одеси: О.І. Капля