Постанова № 15498773, 20.04.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №4-1816/11

ПОСТАНОВА

ІМЯМ УКРАЇНИ

19.04.2011 р. суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Одеської області Світлицького О.О., погоджене з прокурором Одеської області по кримінальній справі №051201100051 відносно службових осіб ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України про порушення клопотання про проведення виїмки документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Одеської області Світлицький О.О. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Одеської області про порушення клопотання про проведення виїмки документів які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) поточного рахунку №26000001332412, відкритого в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; юридичної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»за з часу відкриття рахунку по теперішній час; кредитної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка, вказуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та обєктивного проведення досудового слідства, встановлення істини по кримінальній справі.

Розглянувши подання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що з метою повного та обєктивного проведення досудового слідства по кримінальній справі необхідно дозволити провести виїмку документів що становлять банківську таємницю наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) поточного рахунку №26000001332412, відкритого в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528).

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити провести виїмку документів які містять банківську таємницю наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) поточного рахунку №26000001332412, відкритого в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; юридичної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»за з часу відкриття рахунку по теперішній час; кредитної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів); зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Суддя: