Постанова № 15496692, 10.05.2011, Доброславський районний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд Одеської області)

Дело № 4-83/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27.04.2011 года пгт. Коминтерновское

Судья Коминтерновского районного суда Одесской области Барвенко В. К., рассмотрев в судебном заседании, в зале суда, в пгт. Коминтерновское Одесской области представление следователя СО Коминтерновского РО ГУМВД Украины в Одесской области капитана милиции Бисюк А.Ф., согласованного с заместителем прокурора Коминтерновского района Одесской области, о разрешении раскрытия банковской тайны и проведении выемки в АБ «Укргазбанк» г.Кировоград МФО 320478, всего банковского дела ЧП «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943) в том числе документов, предоставленных для открытия и использования расчетного счета: № 26005153221 в долларах США, в Евро, в украинской гривне, за период с 09.03.2011 года по настоящее время, принадлежащих ЧП «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943), а именно: заявлений и разрешений на открытие счета; карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей; приказов о назначении на должности директора и главного бухгалтера; платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков; распечатку - выписку о движении денежных средств, отображенной как на бумажном носителе, так и в электронном виде в формате «Excel»по расчетному счету № 26005153221 в долларах США, в Евро, в украинской гривне, за период с 09.03.2011 года по настоящее время, с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счета, и назначение платежа); заявление клиента об установлении системы «Клиент Банк»; договора на обслуживание системы «Клиент Банк»; акт ввода в эксплуатацию системы «Клиент- Банк»; документов свидетельствующих об установлении системы «Клиент- Банк»; документов свидетельствующих генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей; инных документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению расчетного счета; платежных поручений по перечислению средств (включая полученных на сервер банка по системе «Клиент- Банк»с отметкой времени и даты их поступления) и чеков о получении денежных средств по расчетным счетам: № 26005153221 в долларах США, в Евро, в украинской гривне, -

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 742011000218, возбужденное по факту мошенничества, а именно завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 УК Украины.

22.02.2011 года между неустановленными лицами, которые представились должностным лицом ЧП «Нова Эра 2000 плюс»код ЕГРПОУ 36584943 и ООО «Джерело»код ЕГРПОУ 25934519, был заключен договор № 22/1, согласно условий которого, ЧП «Нова Эра 2000 плюс»обязалось осуществить поставку семечки подсолнуха в общем количестве 95 тонн на предприятие ООО «Джерело». Согласно договора № 22/1 должностные лица ООО «Джерело»долюны были осуществить предоплату за расчет за семечку подсолнуха в сумме 332500 грн. путем перевода указанной суммы в расчетного счета ООО «Джерело»на расчетный счет ЧП «Нова Эра 2000 плюс».

Должностные лица ООО «Джерело»будучи введенными в заблуждение и не предполагая об истинных мошеннических действиях со стороны неустановленного лица, 09.03.2011 года осуществили перечисление денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ЧП «Нова Эра 2000 плюс»на общую суммы 332500 грн.

Таким образом, по мнению органов досудебного следствия, неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием ООО «Джерело», завладело принадлежащими денежными средствами ООО «Джерело»в размере 332500 грн., чем причинило материальный ущерб последнему на указанную сумму.

Досудебным следствием установлено, что ЧП «Нова Эра 2000 плюс» код ЕГРПОУ 36584943 зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц 02.07.2009 года, по юридическому адресу: Кировоградская область, г. Кировоград, ул. Егорова, 40, комната № 212. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лий предпринимателей 14441020000006626.

Согласно предоставленной Кировоградской объедененной государственной налоговой инспекцией информации № 7168/10/29-0-15 от 14.03.2011 года ЧП «Нова Эра 2000 плюс»находится на налоговом учете в указанной инспекции, расчеты /отчеты/ по установленных формам 1-ДФ за 2009, 2010 года не подавало.

Кроме того, из указанной информации Кировоградской объедененной государственной налоговой инспекции органами досудебного следствия установленно, что ЧП «Нова Эра 2000 плюс»в АБ «Укргазбанк» МФО 320478, 18.02.2011 года открыт расчетный счет № 26005153221 в украинской гривне.

По мнению органов досудебного следствия по указанному расчетному счету ЧП «Нова Эра 2000 плюс»осуществлялись перечисления денежных средств, которые могут содержать информацию о незаконной деятельности должностных лиц ЧП «Нова Эра 2000 плюс».

Следователь СО Коминтерновского РО ГУМВД Украины в Одесской области капитан милиции Бисюк А.Ф., подал представление согласованное с заместителем прокурора Коминтерновского района Одесской области, о раскрытии банковской тайны и проведении выемкив АО «Укргазбанк» г.Кировоград МФО 320478, всего банковского дела ЧП «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943) в том числе документов, предоставленных для открытия и использования расчетного счета: № 26005153221 в долларах США, в Евро, в украинской гривне, за период с 09.03.2011 года по настоящее время, принадлежащих ЧП «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943), а именно: заявлений и разрешений на открытие счета; карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей; приказов о назначении на должности директора и главного бухгалтера; платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков; распечатку - выписку о движении денежных средств, отображенной как на бумажном носителе, так и в электронном виде в формате «Excel»по расчетному счету № 26005153221 в долларах США, в Евро, в украинской гривне, за период с 09.03.2011 года по настоящее время, с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счета, и назначение платежа); заявление клиента об установлении системы «Клиент Банк»; договора на обслуживание системы «Клиент Банк»; акт ввода в эксплуатацию системы «Клиент- Банк»; документов свидетельствующих об установлении системы «Клиент- Банк»; документов свидетельствующих генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей; инных документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению расчетного счета; платежных поручений по перечислению средств (включая полученных на сервер банка по системе «Клиент- Банк»с отметкой времени и даты их поступления) и чеков о получении денежных средств по расчетному счету № 26005153221 в долларах США, в Евро, в украинской гривне.

Рассмотрев данное представление, изучив предоставленные следователем материалы уголовного дела, судья приходит к выводу, что представление подлежит частичному удовлетворению, так как оно законно и обосновано, поскольку имеют место основания для разрешения на раскрытие информации, содержащей банковскую тайну по банковскому делу ЧП «Нова Эра 2000 плюс»код ЕГРПОУ 36584943, производства выемки указанной в представлении информации, а также всех документов банковского дела по расчетному счету №26005153221 в украинской гривне, который принадлежит ЧП «Нова Эра 2000 плюс»код ЕГРПОУ 36584943.

Согласно имеющейся в материалах уголовного дела справки Кировоградской объедененной государственной налоговой инспекции № 7168/10/29-0-15 от 14.03.2011 года, ЧП «Нова Эра 2000 плюс»имеет в АБ «Укргазбанк» МФО 320478, расчетный счет №26005153221 в украинской гривне, который открыт 18.02.2011 года. Иные расчетные счета, в том числе в иностранной валюте по указанному счету, в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 не открывались.

В соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»раскрытие банковской тайны проводится в том числе за мотивированным решением суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. ст. 14-1, 66, 97, 177, 178 УПК Украины, судья, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО Коминтерновского РО ГУМВД Украины в Одесской области капитана милиции Бисюк А.Ф., согласованного с заместителем прокурора Коминтерновского района Одесской области, о разрешении раскрытия банковской тайны и проведении выемки в АБ «Укргазбанк» г.Кировоград МФО 320478, всего банковского дела ЧП «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943) в том числе документов, предоставленных для открытия и использования расчетного счета: № 26005153221 в долларах США, в Евро, в украинской гривне, за период с 09.03.2011 года по настоящее время, принадлежащих ЧП «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943), - удовлетворить частично.

Разрешить раскрытие банковской тайны и проведении выемки в АБ «Укргазбанк» г.Кировоград МФО 320478, всего банковского дела ЧП «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943) в том числе документов, предоставленных для открытия и использования расчетного счета: № 26005153221 в украинской гривне, за период с 09.03.2011 года по настоящее время, принадлежащего ЧП «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943), а именно: заявлений и разрешений на открытие счета; карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей; приказов о назначении на должности директора и главного бухгалтера; платежных поручений, приходных и расходных ордеров, чеков; распечатку - выписку о движении денежных средств, отображенной как на бумажном носителе, так и в электронном виде в формате «Excel»по расчетному счету № 26005153221 в украинской гривне, за период с 09.03.2011 года по настоящее время, с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счета, и назначение платежа); заявление клиента об установлении системы «Клиент Банк»; договора на обслуживание системы «Клиент Банк»; акт ввода в эксплуатацию системы «Клиент- Банк»; документов свидетельствующих об установлении системы «Клиент- Банк»; документов свидетельствующих генерацию и повторную генерацию электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей; инных документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению расчетного счета; платежных поручений по перечислению средств (включая полученных на сервер банка по системе «Клиент- Банк» с отметкой времени и даты их поступления) и чеков о получении денежных средств по расчетному счету № 26005153221 в украинской гривне.

В остальной части представления следователя, - отказать.

В отказанной части представления постановление судьи может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную Палату апелляционного суда Одесской области на протяжении трех суток со дня его вынесения, в остальной части постановление обжалованию не подлежит.

Судья

Постановление мне объявлено «___» мая 2011 года __