Постанова № 15492080, 13.05.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 4-877/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

10 мая 2011г. судья Центрального районного суда г.Николаева Галагуза В.В., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНА в Николаевской области Гупаленко В.Р., согласованное с начальником СО НМ ГНА в Николаевской области Басалаевым Д.В.

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

установил:

В производстве СО НМ ГНА в Николаевской области находится уголовное дело № 110800006, возбужденное в отношении директора ОАО «Александровский гранитный карьер»ОСОБА_3 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе проведения дознания и досудебным следствием установлено, главой правления ОАО „Александровский гранитный карьер” ОСОБА_3 в период с апреля 2008 года по август 2008 года с целью неуплаты в бюджет государства налогов и сборов, которые входят в систему налогообложения и введенные в установленному законом порядке, не предоставлено в таможню грузовые таможенные декларации и пакеты документов для осуществления таможенного оформления ввезенного предприятием товара и в нарушение норм действующего законодательства использовал не растаможенный товар в финансово хозяйственной деятельности предприятия, в результате чего в бюджет не поступило налогов в сумме 2028218грн, чем нанесло государству убытков в особенно больших размерах.

Досудебным следствием установлено, что ОАО „Александровский гранитный карьер” при осуществлении финансовых операций использовало расчетные счета № 26001019365001 (код валюты 643 российский рубль), 26001019365001 (код валюты 840 доллар США), 26001019365001 (код валюты 978 - евро), 26001019365001 (код валюты 980 украинская гривна) открытые в ФАТ "IМЕКСБАНК" г. Одесса, МФО 326182.

Кроме того, досудебным следствием установлено, что предприятием ОАО «Александровский гранитный карьер»был в банке был получен кредит, что свидетельствует о возможности предприятия погасить задолженность перед таможней.

В ходе допроса в качестве подозреваемого ОСОБА_3 установлено, что он, как глава правления, не имел права распоряжаться денежными средствами предприятия, а также ключ к системе «Клиент-банк»находится у Наблюдательного совета предприятия. Таким образом ОСОБА_3 не имел доступа к денежным средствам предприятия, что не давало возможность ему оплатить таможенные и налоговые платежи.

В представлении следователь просит дать разрешение на производство выемки в ФАТ "IМЕКСБАНК" в г. Одесса, МФО 326182.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что поданное представление подлежит удовлетворению, т.к. в ФАТ "IМЕКСБАНК" в г. Одесса, МФО 326182, могут находиться документы, имеющие значение по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»суд, -

постановил:

представление о производстве выемки удовлетворить.

Произвести выемку по расчетным счетам ОАО „Александровский гранитный карьер” (код 00292346) (українською мовою: ВАТ «Олександрівський гранітний карер») № 26001019365001 (код валюты 643 российский рубль), 26001019365001 (код валюты 840 доллар США), 26001019365001 (код валюты 978 - евро), 26001019365001 (код валюты 980 украинская гривна) открытые в ФАТ "IМЕКСБАНК" в г. Одесса, МФО 326182 следующих документов:

- кредитное дело ОАО „Александровский гранитный карьер” (код 00292346) (українською мовою: ВАТ «Олександрівський гранітний карер») : заявление на получение кредита, заявка кредитный договор с приложениями, анкета, уставные и учредительные документы, копии паспортов служебных лиц, решение на получение кредита, перечень залогового имущества, документы поручителей, годовые балансы и отчеты о финансовых результатах, перечень дебиторов и кредиторов с расшифровками сумм и даты возникновения задолженностей, копии договоров-намерений, кредитные проекты, план кредитного проекта, график поступлений и платежей предприятия ;

- оригиналов документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ОАО „Александровский гранитный карьер” (код 00292346) (українською мовою: ВАТ «Олександрівський гранітний карер») за период с 01.01.2007г. по 31.12.2009г.: платежные поручения, чеки, доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными, а также реестр с указанием даты и времени проведения операций по расчетному счету в случае снятия наличными денежных средств с вышеуказанного расчетного счета.

- данных о движении денежных средств по вышеуказанным счетам, открытые в ФАТ "IМЕКСБАНК" в г. Одесса, МФО 326182, на бумажном и электронном носителях с указанием даты проведения, суммы и назначения платежа, корреспондирующего счета, кода ЕГРПОУ и расшифровкой контрагентов, банка (МФО) корреспондента, кода валюты платежа, за период с 01.01.2007г. по 31.12.2009г., оригинала карточки с образцами почерка и подписи должностных лиц предприятия, копий регистрационных документов предприятия, копий других документов, составленных при обслуживании счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Галагуза В.В.