Постанова № 15489421, 28.04.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Дело №4-325/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 апреля 2011 года в г. Херсоне судья Комсомольского района г. Херсона Спичак Е.Б. рассмотрел в г. Херсоне представление старшего следователя прокуратуры Комсомольского района г. Херсона Кондюрина С.А., согласованное с прокурором района о проведении выемки документов у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 документов финансово хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры Комсомольского района г. Херсона находится уголовное дело № 520094 -11 по факту хищения денежных средств РВФ «МТ Инвест Импекс»по ст. ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, которое выделено 31.03.11. из уголовного дела № 520007 -11 по обвинению ОСОБА_4 в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 27 ч. 4, 366 ч. 1, 369 ч. 1, 209 ч. 1 УК Украины, ОСОБА_5 по ст. 191 ч. 5, 27 ч. 2, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 по ст. 366 ч. 2 УК Украины, ОСОБА_7 по ст. 368 ч. 1, 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 05.07.10. между частным предприятием «Золотое Зерно»и республиканской внешнеторговой фирмой «МТ Инвест Импекс», республика Узбекистан, был заключен контракт № UZB /05 -07/2010 IM, по условиям которого ЧП «Золотое Зерно»взяло на себя обязательство поставить в Республику Узбекистан масло подсолнечника в количестве 900 тонн, на сумму 945000 долларов США, однако поставило 247, 26 тонн на сумму 259623 доллара США.

Так же, было установлено, что для выполнения условий вышеуказанного контракта республиканская внешнеторговая фирма «МТ Инвест Импекс», перечислила на счет ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк», в качестве предоплаты 751460 долларов США, однако часть вышеуказанных денежных средств, служебными лицами ЧП «Золотое Зерно»были перечислены на счета иных фирм и обналичены, а условия контракта с РВФ «МТ Инвест Импекс»не выполнены, денежные средства не возвращены.

27.01.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»г. Херсона установлено, что со счета ЧП «Золотое Зерно», № 2600235310069.840, который открыт в Акционерном банке «Диамантбанк»30.08.10. на счет ЧП «Золотое Зерно»№ 2600301014809, который открыт в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»перечислено 2600000 гривен.

03.02.11. в ходе выемки в Херсонском отделении Центрального филиала ПАО «Кредобанк»установлено, что 31.08.10. со счета № 2600301014809 ЧП «Золотое Зерно»перечислено 500000 гривен на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест»в АБ «Диамантбанке»и 01.09.10. перечислено на указанный счет 2000000 гривен.

16.02.11. в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: г. Херсон, переулок Янтарный, 5 кв. 1 за период времени с 01.08.10. по 07.02.11. поступило, а затем было конвертировано в наличную форму 124736274, 40 гривен.

В ходе выемки, проведенной в ГНИ в г. Херсоне было установлено, что ЧП «Золотое Зерно»не декларировало вышеуказанные хозяйственные операции, ЧП ПКФ «Укринвест», так же не декларировало не только вышеуказанные операции, но и поступление на счет и снятие со счета в дирекции КБ «Диамантбанка»в г. Херсоне за период времени с 01.08.10. по 07.02.10. денежных средств в размере 124736247, 40 гривен.

ЧП ПКФ «Укринвест»по юридическому и фактическому адресу не находится, летом 2010 года ГНИ в г. Херсоне аннулировало ЧП ПКФ «Укринвест»свидетельство о регистрации плательщика НДС.

Так же в ходе выемки в дирекции АБ «Диамантбанк»в г. Херсоне установлено, что на счет № 2600535307222 ЧП ПКФ «Укринвест» егрпоу 33014675, юридический адрес: г. Херсон, переулок Янтарный, 5 кв. 1, ФЛП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 03.08.10. перечислено 50000 гривен, 05.08.10. перечислено 50000 гривен, 13.08.10. перечислено 200000 гривен, 16.08.10. перечислено 200000 гривен, 20.08.10. перечислено 250000 гривен, 27.08.10. перечислено 300000 гривен, 03.09.10. перечислено 150000 гривен, в счет оплаты за поставку сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с представлением следователь просит суд дать разрешение на проведение выемки документов у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженке Кировоградской области, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_1.

Выслушав следователя, исследовав предоставленные суду материалы уголовного дела, суд считает, что в соответствии со ст. 178 УПК Украины представление о проведении выемки документов у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 178, 184 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Провести выемку документов по уголовному делу № 520094 -11 документов у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженке Кировоградской области, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1 в ходе которой изъять документы о взаимоотношениях с ЧП ПКФ «Укринвест», договора, накладные, налоговые накладные, квитанции, товаро транспортные накладные, счета на оплату, платежные требования, поручения, а так же копии регистрационных документов ФЛП ОСОБА_3 и иные документы бухгалтерского учета и отчетности, подтверждающие наличие правоотношений между ФЛП ОСОБА_3 и ЧП ПКФ «Укринвест».

Постановление о проведении выемки обжалованию не подлежит.

Судья

Постановление мне объявлено: __________

«____»_____ 2011 года