Постанова № 15485951, 21.02.2011, Сихівський районний суд м. Львова

Справа №4-119/11

П О С Т А Н О В А

16 лютого 2011 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., з участю прокурора Буфана Н.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області Мельника В.Я. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора Львівської області, в якому просить провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення Львівської філії ПАТ КБ «Хрещатик»(МФО 385468):

- компютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою призначення платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, на підставі яких документів) по рахунках ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за період з 01.01.08 по 28.01.09;

- компютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа по рахунках ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за період з 01.01.08 по 28.01.09 із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номера телефону, з якого зєднувались службові особи підприємства з банком;

- перших примірників платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках ПП «Будінвесткомфорт» (код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за період з 01.01.08 по 28.01.09;

- чеків про отримання готівки з рахунках ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за період з 01.01.08 по 28.01.09 ;

- юридичної (реєстраційної) справи ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227).

В обґрунтування подання покликається на те, що відносно директора ТзОВ «Будівельна компанія «Комфортбуд - 4»ОСОБА_2 розслідується кримінальна справа №179-0446, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТзОВ «Будівельна компанія «Комфортбуд - 4»в період 2008-2009 р.р. безпідставно включили до податкового кредиту суми податку на додану вартість згідно податкових накладних про виконання ТОВ «Новотехпроектбуд», ТОВ «Союз плюс сервіс»та ПП «Будінвесткомфорт»субпідрядних будівельних робіт на загальну суму 1562 941 грн.

Також, встановлено, що ПП «Будінвесткомфорт»з 19.02.07 та з 29.12.08 має відкриті рахунки №2600740004000 та №2610140014000 у Львівській філії ПАТ КБ «Хрещатик»(МФО 385468).

З метою встановлення реальності проведених в період 2008-2010 р.р. взаєморозрахунків між що ПП «Будінвесткомфорт»та ТзОВ «Будівельна компанія «Комфортбуд - 4», з метою встановлення підприємств контрагентів, які ПП «Будінвесткомфорт»незаконно формували податковий кредит та яким підприємство ніби-то здійснювало поставку товарів та надання послуг, проведення судових експертиз та позапланових перевірок, виникла необхідність в отриманні повних даних руху коштів по рахунках ПП «Будінвесткомфорт», перших примірників платіжних документів, чеків, реєстраційної справи з картками із взірцями підписів службових осіб та печатками підприємства.

Дослідивши представлені матеріали кримінальної справи №179-0446, заслухавши думку прокурора в підтримку подання, вважаю, що таке підставне та, з метою встановлення істини по кримінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській області задоволити.

Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення Львівської філії ПАТ КБ «Хрещатик»(МФО 385468):

- компютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою призначення платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, на підставі яких документів) по рахунках ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за період з 01.01.08 по 28.01.09;

- компютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа по рахунках ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за період з 01.01.08 по 28.01.09 із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номера телефону, з якого зєднувались службові особи підприємства з банком;

- перших примірників платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках ПП «Будінвесткомфорт» (код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за період з 01.01.08 по 28.01.09;

- чеків про отримання готівки з рахунках ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227) №2600740004000 та №2610140014000 за період з 01.01.08 по 28.01.09 ;

- юридичної (реєстраційної) справи ПП «Будінвесткомфорт»(код ЄДРПОУ 34857227).

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко