Постанова № 15468564, 27.04.2011, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 4-156/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"27" квітня 2011 р. Суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Паламарчук М.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні подання про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Кіровоградській області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, з філії ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” у м.Кіровограді (МФО 323389), по кримінальній справі №01-8213.

Подання мотивує тим, що постановою СВ Олександрійського МВ УМВС України в Кіровоградській області від 04.06.2010 року порушена кримінальна справа №01-8213, за фактом отримання шахрайським шляхом кредиту у сумі 177тис.грн. в АКБ «Надра», за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що заставлена за договором застави ВАТ КБ «Надра» за №2/1/2008/980-3/914 від 14.01.2008р. формувальна машина S2000 належить ТОВ «Віатекс» на підставі договору купівлі-продажу обладнання від 03.03.2006 року, укладеного з ТОВ «Теркурій-2» м.Тернопіль та була придбана за рахунок кредитних коштів ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» і передана в заставу вказаному банку 31.07.2006 року, згідно договору застави №55062142. зашивочна машина Сonti Complett належить особисто ОСОБА_1 на праві власності, згідно контракту на поставку текстильного обладнання №1129-02 від 14.10.2002 року, укладеного з ТОВ «Теркурій-2». Ця машина також перебуває в заставі ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» з 25.04.2006 року на підставі договору застави №5506214.

Таким чином слідством встановлено, що договір купівлі-продажу формувальної машини S2000 та зашивочної машини Сonti Complett від 12.12.2004 року, наданий ОСОБА_2 14.01.2008 року до ВАТ КБ «Надра», являється фіктивним.

Отримані ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 177 тис грн. на підставі кредитного договору №2/1/2008/980-К/914 від 14.01.2008 року до ВАТ КБ «Надра» не повернуті і даній банківській установі завдані матеріальні збитки на вказану суму.

Крім того, в ході досудового слідства по даній кримінальній справі були отримані достовірні дані про те, що ТОВ «Віатекс» (код ЄДРПОУ 33992131) м.Олександрія було відкрито поточний р/р 2600200013556 в філії ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” у м.Кіровограді (МФО 323389) та цією банківською установою ТОВ «Віатекс» м.Олександрія надавались кредити на підставі кредитних договорів №5506К14 від 25.04.2006 та № 5506К15 від 25.04.2006 під заставу виробничого обладнання згідно договорів застави №5506Z67 від 25.04.2006 та №5506Z142 від 25.04.2006.

Підтримуючи подання слідчий зазначив, що документи про надання кредитів філією ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” у м.Кіровограді, а також дані про рух коштів на поточному рахунку ТОВ «Віатекс» в даній банківській установі мають важливе доказове значення у кримінальній справі №01-8213 і іншими способами отримати ці дані неможливо, необхідно провести виїмку документів в філії ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” у м.Кіровограді (МФО 323389) з розкриттям банківської таємниці.

Оскільки оригінали зазначених документів становлять банківську таємницю, тому проведення їх виїмки можливе не інакше як за вмотивованою постановою суду.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого, прокурора, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року № 2121-Ш (із змінами і доповненнями), ст.ст. 22, 66, 130, 178 КПК України та Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)”, -

п о с т а н о в и в :

1. Задоволити подання слідчого СУ УМВС України в Кіровоградській області.

2. Дозволити проведення виїмки з філії ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” у м.Кіровограді (МФО 323389), розташованої за адресою м.Кіровоград вул. Жовтневої революції,16 корпус1, оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме:

·          оригіналів документів кредитної справи по кредитному договору №5506К14 від 25.04.2006 між ТОВ «Віатекс» (код ЄДРПОУ 33992131) м.Олександрія та філії ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” у м.Кіровограді та договору застави №5506Z67 від 25.04.2006 по цьому кредитному договору;

·          оригіналів документів кредитної справи до кредитного договору №5506К15 від 25.04.2006 між ТОВ «Віатекс» (код ЄДРПОУ 33992131) м.Олександрія та філії ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України” у м.Кіровограді та договору застави №5506Z142 від 25.04.2006 по цьому кредитному договору;

·          оригіналів первинних бухгалтерських документів (квитанцій, платіжних доручень) по сплаті грошових коштів по погашенню кредитів.

·          роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках відкритих ТОВ „Віатес” код ЄДРПОУ 33992131) м.Олександрія в філії ВАТ “Державний експортно-імпортний банк України" у м.Кіровограді за період з 01.03.2006 року по теперішній час з розшифровкою кореспондентів,

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя