Постанова № 15455400, 15.04.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-1211/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15.04.2011 г. Киевского районного суда г. Харькова Бородина Н.М., с участием прокурора Рагимова Э.Э., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции Брумм Е.В., о производстве выемки по уголовному делу №57110150,-

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представления и материалов уголовного дела, органом досудебного следствия установлено, что 25.03.2011 г. неустановленные лица, находясь на территории емкостного парка АЗС «ОВИС», расположенного по адресу: Харьковская обл., Харьковский р-н., п.г.т. Коротич, ул. Солнечная, 39, мошенническим путем завладели принадлежащим ООО «ВИП-ОИЛ»дизельным топливом объемом 40000 литров общей стоимостью 344000 грн., находящимся в бензовозе марки ДАФ, регистрационный номер НОМЕР_1, чем причинили ООО «ВИП-ОИЛ»материальный ущерб в особо крупных размерах.

Кроме того установлено, что на основании договоров заключенных между ООО «Вип-оил»и ООО «КТ-Нефть», «КТ-Нефть»и ООО «Эко-Энерго-Ресурс», ООО «Эко-Энерго-Ресурс»и ЧП «Констел», ЧП «Констел»и ФЛ-П ОСОБА_3 произведена поставка дизельного топлива в размере 40000 л. ФЛ-П ОСОБА_3, за которое ФЛ-П ОСОБА_3 перечислил денежные средства в размере 326000 грн. ЧП «Констел», код № 33632606, на расчетный счет № 26009701342338, в «ОТП Банк», МФО №300528. В настоящее время деньги по оплате дизельного топлива на счет владельца дизельного топлива ООО «Вип-оил»не поступили.

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что ЧП «Констел», код №33632606 имеет расчетный счет №26009701342338 в АО «ОТП Банк»МФО 300528.

В представлении следователь просит вынести постановление о производстве выемку в АО «ОТП Банк»МФО 300528, документов, содержащих банковскую тайну, в отношении ЧП «Констел», код №33632606.

Принимая во внимание, что с целью установления обстоятельств совершения преступлений, лиц причастных к совершению преступлений, а так же для проведения полного и всестороннего расследования по делу, необходимо произвести выемку документации по расчетному счету №26009701342338 ЧП «Констел», код №33632606, в АО «ОТП Банк», МФО 300528.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 178,130 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в АО «ОТП Банк»МФО 300528, следующих оригиналов документов, а в случае их отсутствия - заверенных копий документов, содержащих банковскую тайну:

- материалов юридического дела ЧП «Констел»(код ЕГРПОУ 33632606) по открытию и функционированию расчетного счета №26009701342338;

- регистров бухгалтерского учёта движения денежных средств по расчётному счёту №26009701342338, с указанием названий и кодов ОКПО (ЕГРПОУ) предприятий-контрагентов, номеров МФО банков предприятий-контрагентов, дат и времени операций, сумм и назначений платежей (данный регистр предоставить на бумажном носителе информации и в электронном виде), за период с 01.10.2010 года по настоящее время;

- доверенностей на получение денежных средств и выписок банка за период времени с 01.10.2010 года по настоящее время;

- чеков на снятие денежных средств с расчетного счета с 01.10.2010 года по настоящее время.

Копию постановления направить прокурору Харьковской области, и в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области для исполнения.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит, подлежит немедленному исполнению.

Судья подпись

Согласно оригиналу Бородина Н.М.