Постанова № 15453493, 28.03.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-806/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.03.2011 г. судья Киевского районного суда г. Харькова Губская Я.В., при секретаре Плотниковой Е.И., с участием прокурора Чуб И.Н., рассмотрев представление старшего следователя отдела ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской майора милиции Черноморец С.Е. о производстве выемки по уголовному делу №57110124, -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 04.10.2010 по 08.10.2010 неустановленное лицо, действуя умышленно, составило от имени директора ЧП «С.Б.С. Украина»ОСОБА_2, заведомо ложный документ вексель серия АА № 0969480 от 04.10.2010 об обязательстве ЧП «С.Б.С. Украина»выплатить ПОГ «Всесвіт 2»ХООО «Союз инвалидов ЧАЭС и Афганистана»код ЕГРПОУ33119696 задолженность в сумме 7950 000 грн.

После чего, предоставило на подпись ОСОБА_2, который фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ЧП «С.Б.С. Украина», в том числе и с предприятием ПОГ «Всесвіт 2»ХООО «Союз инвалидов ЧАЭС и Афганистана»не осуществлял, а директором ЧП «С.Б.С. Украина»согласился стать по просьбе неустановленного следствием лица, за вознаграждение.

Фактически между указанными предприятиями отсутствовали какие-либо финансово-хозяйственные взаимоотношения, в следствии которых могла бы возникнуть какая-либо задолженность.

Подделанный таким образом документ 08.10.2010 был предоставлен частному нотариусу Харьковского городского нотариального округа Харьковской области ОСОБА_3, по адресу АДРЕСА_1, для опротестования вышеуказанного векселя в связи с неоплатой, на основании чего ОСОБА_3 осуществила обращение взыскания на вышеуказанные денежные средства.

В ходе расследования по уголовному делу было установлено, что ЧП «С.Б.С.Украина»ЕГРПОУ 32947989 фактически никакой хозяйственной деятельности не вело, финансово-хозяйственные взаимоотношения, с каким-либо предприятиями, по предоставлению работ, услуг не имело.

В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в исследовании документов предоставленных должностными лицами ЧП «С.Б.С.Украина»ЕГРПОУ 32947989 в банковское учреждение, как основания для проведения операций по счету, а так же движение денежных средств по счету.

Принимая во внимание, что для проведения полного и всестороннего расследования по делу необходимо изъять все документы по счету № 26005001302368, принадлежащему ЧП «С.Б.С.Украина»ЕГРПОУ 32947989, которые имеют значение для установления истины по делу

Исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение следователя, прокурора, поддержавшего представление, суд приходит к выводу о том, что представление подлежит удовлетворению, учитывая, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, проводится только по мотивируемому постановлению суда, а также, что информация в отношении юридических и физических лиц, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по решению суда, руководствуясь ст.ст. 14-1 ч.5; 178, 179 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку оригиналов документов, а в случае их отсутствия заверенных копий, содержащих банковскую тайну, в ПАО «АКТАБАНК»(МФО 307394):

-всех документов по открытию и обслуживанию счета №26005001302368 в ПАО «АКТАБАНК»(МФО 307394), принадлежащему ЧП «С.Б.С.Украина»ЕГРПОУ 32947989, в том числе карточек с образами подписей и печатей, договоров расчетно-кассового обслуживания, в том числе и посредством электронных платежей, доверенностей на получение денежных средств, выписок по счетам, заявлений, справок, учредительных документов, приказов, распоряжений и анкет;

-всех документов о дебетовых и кредитовых оборотах по счету №26005001302368 в ПАО «АКТАБАНК»(МФО 307394), принадлежащему ЧП «С.Б.С.Украина»ЕГРПОУ 32947989, за период с 13.12.2010 по 25.03.2011, на бумажном носителе, с указанием назначения платежей, плательщика, дат и номеров документов, на основании которых осуществлялись платежи, номеров счетов и идентификационных номеров предприятий, на которые или с которых поступали денежные средства;

-оригиналов всех документов по списанию и зачислению денежных средств на счет № 26005001302368 в ПАО «АКТАБАНК»(МФО 307394), принадлежащему ЧП «С.Б.С.Украина»ЕГРПОУ 32947989, за период с 13.12.2010 по 25.03.2011;

-оригиналов документов, на основании которых денежные средства списывались со счета № 26005001302368 в ПАО «АКТАБАНК»(МФО 307394) и выдавались наличными через кассу банка.

- оригиналы переписки ЧП «С.Б.С.Украина»ЕГРПОУ 32947989 и ПАО «АКТАБАНК»(МФО 307394), за период с 13.12.2010 по 25.03.2011;

- видеозаписи отделения, в котором находилось на обслуживании ЧП «С.Б.С.Украина»ЕГРПОУ 32947989, за период с 13.12.2010 по 25.03.2011;

Копию постановления направить в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области для исполнения.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит, подлежит немедленному исполнению.

Судья: