Постанова № 15441470, 10.02.2011, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

№ 0827/4-46/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

10 февраля 2011 г. г. Запорожье

Шевченковский районный суд города Запорожья в составе

председательствующего судьи Дацюк О.И.

при секретаре Таран Т.В.

с участием прокурора Кофанова М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании представление о проведении выемки информации и документов, содержащих банковскую тайну, по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступлений, предусмотренных ст. 358 ч. 3, ст. 205 ч. 1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Следователь Шевченковского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области Шоколенко В.Н. обратился с представлением, согласованным с прокурором Шевченковского района г. Запорожья, о проведении выемки документов и информации, составляющих банковскую тайну, из ПАО «МетаБанк», расположенного по пр. Металлургов, 30 в г. Запорожье.

Как усматривается из предоставленных суду материалов, 17.01.2011 года было возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо поддельного документа по ст. 358 ч. 3 УК Украины, 08.02.2011 года возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч. 1 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства, объединенные в одно производство 09.02.2011 года.

Так, 26.03.2010 года неустановленные лица умышленно с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых существует запрет, создали и зарегистрировали в установленном законом порядке Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Тех». Также неустановленное лицо предоставило в ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья заведомо поддельные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимостью за июль, август и сентябрь 2010 года.

Согласно пояснениям ОСОБА_2, который юридически является учредителем ООО «Дельта-Тех», а также занимает должности директора и главного бухгалтера указанного предприятия, о регистрации, существовании и деятельности предприятия ему ничего не известно. Как указано в заключении специалиста от 07.12.2010 года, подписи на декларациях по налогу на добавленную стоимость ООО «Дельта-Тех»за июль, август и сентябрь 2010 года, предоставленные в ГНИ, исполнены не ОСОБА_2, а иными лицами.

Прокурор представление следователя поддержал, считает необходимым сделать выемку документов.

Личная жизнь граждан, тайна корреспонденции, телефонных разговоров и телеграфных уведомлений, банковских вкладов и счетов, охраняется законом в соответствии со ст. 14-1 УПК Украины.

Согласно ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация о юридических и физических лицах, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками по решению суда. Как указывает ст. 178 УПК Украины выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Исследовав материалы представления и уголовного дела, заслушав мнение прокурора, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворении представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя Шевченковского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области о проведении выемки информации и документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.

Провести в помещении Публичного акционерного общества «МетаБанк»(МФО 313582), расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Металлургов, 30 выемку оригиналов следующих документов:

выписки движения денежных средств с указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету ООО „Дельта-Тех” (код ЕГРПОУ 37056530) № 2600710509401, открытым в ПАО «МетаБанк»(МФО 313582), расположенного по адресу: г. Запорожье, пр. Металлургов, 30, с момента открытия счета и по настоящее время;

·карточек с образцами оттиска печати и подписей должностных лиц ООО „Дельта-Тех” (код ЕГРПОУ 37056530), документов юридического дела на обслуживание банковского счета № 2600710509401, принадлежащих ООО „Дельта-Тех” (код ЕГРПОУ 37056530);

·платежных и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету № 2600710509401, принадлежащему ООО „Дельта-Тех” (код ЕГРПОУ 37056530), за период времени с момента открытия счета по настоящее время;

·документов по установлению ООО „Дельта-Тех” (код ЕГРПОУ 37056530) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номере телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в учреждении банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указан на электронном документе);

·кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров ООО „Дельта-Тех” (код ЕГРПОУ 37056530).

Проведение выемки указанной документации поручить следователю, в производстве которого находится уголовное дело.

Порядок проведения выемки следователю согласовать с руководителем ПАО «МетаБанк».

Постановление обжалованию не подлежит.

СудьяО.И. Дацюк