Постанова № 15430309, 13.05.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Справа№_____

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю

13 травня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Федченко І.М., розглянувши погоджене з прокуратурою Запорізької області подання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції Жукової І.М. від 11.05.11 по кримінальній справі №650 щодо проведення виїмки документів в Запорізькій філії АБ «Факторіал-Банк»,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з поданням, кримінальну справу порушено 09 березня 2011 року слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області за ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 02 березня 2006 року між ТОВ «Кратос» (м. Одеса, вул. Новосельського 90) та КП «ЗапоріжАгроЛізинг»укладено договір купівлі-продажу №02/об, відповідно до якого перше зобовязувалося передати у власність другого обладнання, вартістю 2400000 грн., а саме:

-холодновисадочні автомати /16», 5/8»і /2»;

-станок для холодного прокату болтів aker 3/4»;

-станок для нарізання гайок »).

Згідно з п. 4.3. договору, прийом обладнання по якості, комплектності та кількості проводиться Покупцем КП «ЗапоріжАгроЛізинг»на складі Продавця ТОВ «Кратос», розташованого по вул. Гірничопромислова 56а у м. Горлівка Донецької області.

27 грудня 2006 року, у м. Горлівка Донецької області, між ТОВ «Кратос»та КП «ЗапоріжАгроЛізинг»підписаний акт прийому-передачі обладнання за вказаним вище договором купівлі-продажу.

В цей же день, КП «ЗапоріжАгроЛізинг», начебто, передало за актом прийому-передачі цей комплект обладнання ТОВ «Лєгос», з яким укладено договір фінансового лізингу №40 від 09.11.06.

За умовами договору фінансового лізингу, КП «ЗапоріжАгроЛізинг» зобовязувалося передати ТОВ «Лєгос»у володіння та користування, строком на 5 років, належне першому на праві власності майно комплект обладнання, зазначеного у бізнес-плані ТОВ «Лєгос», а саме:

-холодновисадочні автомати /16», 5/8»і /2»;

-станок для холодного прокату болтів aker 3/4»;

-станок для нарізання гайок »,

загальною вартістю 2400000 грн. та за лізингову винагороду у сумі 840000 грн.

В той же час встановлено, що в дійсності зазначений комплект обладнання належить ТОВ «Завод метизних виробів»(код ЄДРПОУ 31313921, Донецька область, м. Макіївка, вул. Вертикальна, 17), ніколи з боку ТОВ «Кратос»до КП «ЗапоріжАгроЛізинг», а відповідно, останнім до ТОВ «Лєгос»не продавалося та не передавалося.

Вказане обладнання використовується ТОВ «Завод метизних виробів»у виробництві з 2001 року у м. Макіївка Донецької області, а представники ТОВ «Лєгос»надали до КП «ЗапоріжАгроЛізинг»завідомо неправдивий бізнес-план про використання цього обладнання на своєму метизному виробництві.

Допитаний директор ТОВ «Кратос»ОСОБА_2 показав, що зазначений комплект обладнання він придбав у ФОП ОСОБА_3 Оплата за придбане обладнання здійснювалася в безготівковій формі, проте зазначити реквізити договору купівлі-продажу, номер розрахункового рахунку, на який ним перераховувалися грошові кошти за придбане обладнання, ОСОБА_2 не зміг. Документи щодо придбання ТОВ «Кратос»у ФОП ОСОБА_3 холодновисадочних автоматів, станків для холодного прокату болтів та нарізання гайок та подальшого продажу обладнання КП «ЗапоріжАгроЛізинг», ОСОБА_2 знищив у звязку зі збігом строків зберігання цих документів.

Допитаний як свідок ФОП ОСОБА_3 показав, що у 2006 році до нього звернувся представник ТОВ «Лєгос»ОСОБА_4 з проханням сприяти у продажу комплекту обладнання холодновисадочних автоматів, станку для холодного прокату болтів та станку для нарізання гайок. В подальшому, ОСОБА_3 придбав у ОСОБА_4, як представника ТОВ «Лєгос»(або як директора ТОВ «Альфа-Трейд»), а потім реалізував зазначене обладнання ТОВ «Кратос». Документи щодо придбання та подальшого продажу вказаного комплекту обладнання у ОСОБА_3 не збереглися, реквізити договорів, номера рахунків, за якими здійснювалися перерахування грошових коштів за обладнання, ОСОБА_3 не памятає.

Проте, допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що у 2006 році він дійсно звертався до ОСОБА_3 з проханням реалізувати комплект обладнання товариству з обмеженою відповідальністю «Кратос», проте йому не відомо, коли та у кого ОСОБА_3 придбав вказане обладнання.

Для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, необхідно встановити, коли, в якій сумі та на підставі яких договорів здійснювалися перерахування грошових коштів за начебто придбане обладнання з розрахункових рахунків ТОВ «Кратос»на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3, а також у кого саме останнім придбано вказаний вище комплект обладнання.

Відповідно до інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком №26007000030330, що належить ТОВ «Кратос»та відкрито у Запорізькій філії АБ «Факторіал-Банк», 27.11.06 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, що належить ФОП ОСОБА_3, першим перераховано 700000 грн. як оплату за обладнання за договором №01/11 від 01.11.06.

Таким чином, з матеріалів кримінальної справи вбачається, що в Запорізькій філії АБ «Факторіал-Банк»(МФО 313946), розташованій за адресою: місто Запоріжжя, проспект Леніна, 185, знаходяться документи, які стосуються відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_1, що належить ФОП ОСОБА_3 та проведення по ньому фінансових операцій за період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 року, а саме:

-справа ФОП ОСОБА_3;

-контракти, угоди, платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування;

-інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 за період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 року на паперовому носії з зазначенням суми, платника та отримувача грошових коштів, а також призначення платежів;

-картки зі зразками підписів;

-документи, що стосуються укладення договору про надання послуги «Клієнт-Банк»та її використання з зазначенням засобів звязку, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком ФОП ОСОБА_3

З огляду на те, що зазначені вище документи мають значення для справи, з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, керуючись вимогами ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести в Запорізькій філії АБ «Факторіал-Банк»(МФО 313946), розташованій за адресою: місто Запоріжжя, проспект Леніна, 185, виїмку документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку №НОМЕР_1, що належить ФОП ОСОБА_3 та проведення по ньому фінансових операцій за період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 року, а саме:

-справи ФОП ОСОБА_3;

-контрактів, угод, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування;

-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №НОМЕР_1 за період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 року на паперовому носії з зазначенням суми, платника та отримувача грошових коштів, а також призначення платежів;

-карток зі зразками підписів;

-документів, що стосуються укладення договору про надання послуги «Клієнт-Банк»та її використання з зазначенням засобів звязку, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком ФОП ОСОБА_3

Дану постанову оголосити представнику Запорізької філії АБ «Факторіал-Банк», розяснивши його обовязок та недопустимість відмови від видачі необхідних документів..

Проведення виїмки доручити співробітникам Управління СБ України в Запорізькій області.

Суддя Жовтневого районного суду

м. Запоріжжя ____ І.М. Федченко