Постанова № 15430190, 12.05.2011, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Запорожье 12 мая 2011 года

Судья Жовтневого районного суда г. Запорожья Федченко И.М., рассмотрев материалы уголовного дела №651, и представление следователя 2-го отделения следственного отдела Управления СБ Украины в Запорожской области капитана Борисенко А.В. от 11 мая 2011 года, -

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбужденное 25.02.2011 года по факту контрабанды в июне 2008 года 9912,48м.кв. плитки керамической, путем предоставления недостоверных сведений о стоимости указанного товара на общую сумму 29737,44 долларов США (144286,05грн. по курсу НБУ на день перемещения товара через таможенную границу Украины), т.е. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК Украины.

Установлено, что 01.06.2008 года согласно контракта №7/N от 05.03.2008 года, где покупателем выступает ЧП «Иолита»(Украина, г.Запорожье, ул. Рекордная, д. 18, кв. 28, код ОКПО 32814972), а продавцом турецкая компания «Aslena Ic Ve Dis TiС. Ltd. Sti», на таможенную территорию Украины через Южную таможню был ввезен товар плитка керамическая в количестве 9912,48 м.кв.

В качестве основания для перемещения товара через таможенную границу Украины таможенному органу Украины был предоставлен инвойс №000120 от 17.04.2008 года, якобы оформленный компанией na», согласно которого общая стоимость составляет 29737,44 долларов США (144286,05грн. по курсу НБУ на день перемещения товара через таможенную границу Украины).

Согласно информации таможенных органов Республики Турция (№10346-11/51-87 от 05.01.2011 года) и предоставленными заверенными копиями экспортной декларации №0093024, инвойса №079102, на основании которых осуществлялся экспорт товара, общая стоимость 9912,48 м.кв. плитки керамической составляет 79671,74 долларов США (386567,28грн. по курсу НБУ на день перемещения товара через таможенную границу Украины).

Установлено, что согласно контракта №7/N от 05.03.2008 года перечисление денежных средств ЧП «Иолита»в адрес турецкой компании «Aslena Ic Ve Dis TiС. Ltd. Sti»проводилось по расчетному счету предприятия №26005183287502 открытого 02.04.2008 года в филии «Запорожского РУ»ОАО Банк «Финансы и Кредит».

Принимая во внимание, что документы по расчетному счету №26005183287502 ЧП «Иолита»и проведения по нему финансовых операций за 2008 год по покупке 9912,48 м.кв. плитки керамической, в том числе:

-контракты, договора, платежные поручения и иные документы, на основании которых производилось перечисления денежных средств;

-информация о движении по счету ЧП «Иолита» за 2008 год на бумажном носителе с указанием суммы, источника и отправителя денежных средств, назначения платежа, имеют значение для установления истины по делу, способствуют раскрытию преступления и изобличению виновных в совершенном преступлении, а также могут быть использованы в качестве доказательств в судебном процессе, руководствуясь требованиями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку документов, составляющих банковскую тайну, по расчетному счету №26005183287502 ЧП «Иолита»(г.Запорожье, ул. Рекордная, д. 18, кв. 28, код ОКПО 32814972) открытого 02.04.2008 года в филии «Запорожского РУ»ОАО Банк «Финансы и Кредит»(г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 39) и проведения по нему финансовых операций за 2008 год по покупке 9912,48 м.кв. плитки керамической, в том числе:

-контракты, договора, платежные поручения и иные документы, на основании которых производились перечисления денежных средств;

-информация о движении по счету ЧП «Иолита» за 2008 год на бумажном носителе с указанием суммы, источника и отправителя денежных средств, назначения платежа.

Судья

Жовтневого районного суда И.М. Федченко

г. Запорожья