Постанова № 15408461, 21.04.2011, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-113/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.04.2011 року Суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області Степури А.А., при секретарі Кобзар А.В., за участю прокурора Могильчука О.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Дубодєла А.М. про проведення виїмки в приміщенні публічного акціонерного товариства КБ «Правекс - банк» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках ТОВ «Нерудбудматеріали»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука Дубодєл А.М. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в приміщенні в приміщенні публічного акціонерного товариства КБ «Правекс - банк» (МФО 321983) розташованого в м. Київі по вул. Кловський узвіз, довідки про рух грошових коштів по рахунку: - 2600801960062 від 25.02.2010р. та від 04.07.2005 року, який належить ТОВ «Нерудбудматеріали»(код 32450945), за період з 01.02.2009 р. по даний час із зазначенням контрагентів.

В поданні вказав, що заборгованість із виплати заробітної плати, згідно кредитового сальдо по рахунку 661 головної книги, станом на 01.02.2011 року становить 244,6 тис. грн., на 28.02.2011 року 245,9 тис. грн. (невиплачена заробітна плата частково лютий-травень, жовтень грудень 2009 року, січень лютий 2011 року (звільненим працівникам), що є порушенням ст. 43 Конституції України, ст. 24 Закону України «Про оплату праці»та ст. 115 КЗпП України стосовно строків та періодичності виплати заробітної плати. Відповідно довідки про надходження та використання коштів підприємства за період з листопада 2010 року по лютий 2011 року за підписом директора підприємства, всього надійшло 974,43 тис. грн., із них використано на: на сплату податків та іншіх податкових платежів 334,1 тис. грн., за електроенергію 351,08 тис. грн., за матеріали і запчастини 57,51 тис. грн., транспортні послуги 72,0 тис. грн.,сплата кредитів та відсотків 124,0 тис. грн., на виплату заробітної плати 35.69 тис. грн., (або 3,7% ), що є порушенням вимог ст. ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці»в частині першочерговості виплати заробітної плати. За даними звіту з праці форми № 1-ПВ в розділі II значиться заборгованість перед працівниками по заробітній платі станом на 01.12.2010 р. 269,6 тис. грн., на 01.01.2011 року - 235,3 тис. грн., на 01.02.2011 року 235,3 тис. грн. (в тому числі утворена в попередні роки). Виплата заробітної плати востаннє проводилась 30.12.2010 року на суму 1174,72 грн. за листопад 2010 року (платіжне доручення №575 від 30.12.2010 року), на суму 29823,4 грн. за лютий 2009 року (платіжне доручення №573 від 30.12.2010 року). Вищевказані злочинні дії службових осіб ТОВ «Нерудбудматеріали»кваліфікується за ч.1 ст.175 КК України, як безпідставна невиплата заробітної плати та інших установлених законом виплат громадянам більше ніж за один місяць, вчинено умисно. Встановлено, що ТОВ «Нерудбудматеріали»ідентифікаційний код підприємства 32450945, має наступні рахунки: рахунки № 2600801960062 від 25.02.2010 року та від 04.07.2005 року в ПАТКБ «Правекс-банк»(МФО 321983), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз. З метою перевірки факту витрачання коштів підприємством не за призначенням, та з метою повного, всебічного проведення досудового слідства, необхідно провести виїмку оригіналу юридичної справи на відкриття даних р/р № 2600801960062 від 25.02.2010 року та від 04.07.2005 року; карток із зразками підписів та печатки, довіреності; рух коштів по рахунку із контрагентами (розшифровкою); платіжних доручень за період з 01.02.2009 р. по теперішній час; грошових чеків за період з 01.02.2009 р. по теперішній час; а також інших документів за період з 01.02.2009 р. по теперішній час.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 25.03.2011 року прокуратурою м. Кременчука порушено кримінальну справу № 111325015 за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ «Нерудбудматеріали»за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що за період з листопада 2010 року по лютий 2011 року за підписом директора підприємства, всього надійшло 974,43 тис. грн., із них використано на: на сплату податків та інших податкових платежів 334,1 тис. грн., за електроенергію 351,08 тис. грн., за матеріали і запчастини 57,51 тис. грн., транспортні послуги 72,0 тис. грн.,сплата кредитів та відсотків 124,0 тис. грн., на виплату заробітної плати 35.69 тис. грн., (або 3,7% ), що є порушенням вимог ст. ст. 15, 24 Закону України «Про оплату праці» в частині першочерговості виплати заробітної плати.

За даними звіту з праці форми № 1-ПВ в розділі II значиться заборгованість перед працівниками по заробітній платі станом на 01.12.2010 р. 269,6 тис. грн., на 01.01.2011 року - 235,3 тис. грн., на 01.02.2011 року 235,3 тис. грн. (в тому числі утворена в попередні роки).

Виплата заробітної плати востаннє проводилась 30.12.2010 року на суму 1174,72 грн. за листопад 2010 року (платіжне доручення №575 від 30.12.2010 року), на суму 29823,4 грн. за лютий 2009 року (платіжне доручення №573 від 30.12.2010 року).

Заборгованість із виплати заробітної плати, згідно кредитового сальдо по рахунку 661 головної книги, станом на 01.02.2011 року становить 244,6 тис. грн., на 28.02.2011 року 245,9 тис. грн. (невиплачена заробітна плата частково лютий-травень, жовтень грудень 2009 року, січень лютий 2011 року (звільненим працівникам), що є порушенням ст. 43 Конституції України, ст. 24 Закону України «Про оплату праці»та ст. 115 КЗпП України стосовно строків та періодичності виплати заробітної плати.

Приймаючи до уваги, що маються точні дані про те, що в приміщенні публічного акціонерного товариства КБ «Правекс - банк» (МФО 321983), зберігаються документи по рахунку ТОВ «Нерудбудматеріали», з метою перевірки на причетність до інших подібних злочинів, необхідно провести виїмку довідок по руху коштів на зазначеним рахункам, їх подальше використання ТОВ «Нерудбудматеріали», що має значення для справи та прийняття обєктивного і законного рішення, суд приходить до висновку, що слід розкрити банківську таємницю а тому подання підлягає частковому задоволенню,оскільки слідчим необґрунтовано підстави для проведення виїмки інших документів за період з 01.02.2009 р. по теперішній час, та не вказано які саме документи підлягають вилученню.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, ст.178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Дубодєла А.М. про проведення виїмки в приміщенні публічного акціонерного товариства КБ «Правекс - банк» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку ТОВ «Нерудбудматеріали»- задовольнити частково.

Зобовязати публічне акціонерне товариства КБ «Правекс - банк» (м.Кременчук, вул. Кловський узвіз, МФО 321983), надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука Дубодєлу А.М. документи, що становлять банківську таємницю, а саме:

- оригіналу юридичної справи на відкриття даних р/р № 2600801960062 від 25.02.2010 року та від 04.07.2005 року;

- карток із зразками підписів та печатки, довіреності;

- рух коштів по рахунку із контрагентами (розшифровкою) за період з 01.02.2009 р. по 21.04.2011 року;

- платіжних доручень за період з 01.02.2009 р. по 21.04.2011 року;

- грошових чеків за період з 01.02.2009 р. по 21.04.2011 року.

В інший частині в задоволенні подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: