Постанова № 15406166, 29.03.2011, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-85/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2011 року Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

головуючого судді Степури А.А.,

при секретарі Кобзар А.В.,

за участю прокурора Лазоренко О.В. ,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області Охріменко В.Б про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старшого слідчого СВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області Охріменко В.Б. з поданням, де просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі де проживає ОСОБА_2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення, вилучення документів і предметів, які мають відношення для встановлення істини по кримінальній справі, а саме : фінансово-господарських документів (на паперових та електронних носіях), довіреностей, предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про діяльності ПП “Октант” та відношення до скоєного злочину; договірної документації з додатками (контракти, договори, додатки та специфікації до них); носіїв інформації, технічних засобів (у тому числі компютерної техніки), яка використовувалася для здійснення злочину; чорнових записів та записних книжок в яких міститься інформація щодо незаконної діяльності ПП “Октант”; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі.

В поданні вказує, що В провадженні слідчого відділення податкової міліції Кременчуцької ОДПІ у Полтавській області знаходиться кримінальна справа № 09318009 порушена 29.10.2009 року відносно службових осіб ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»(код ЄДРПОУ 00446782) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 1702924 грн. - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.Досудовим слідством встановлено, що ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» укладеного договори з ПП «Октант»(код ЄДРПОУ 32738415) №188/2/08 від 20.09.2008 року та від 31.12.2008 року №11/2/09, згідно яких ПП «Октант»зобовязувалось поставити та передати у власність ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»молоко (сировину). Відповідно до умов договору доставка молока здійснюється автотранспортом ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод». В свою чергу збір і відвантаження молока ПП «Октант»нібито здійснювалося у населення і з молокоприймальних пунктів розташованих в різних населених пунктах. В ході перевірки виконання умов договору поставки молока №11/2/09 від 31.12.2008 р. укладеного між ПП «Октант»та ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»встановлено, що ПП «Октант»фактично не мав відношення до заготівлі та поставки молока на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод». Заготівлю молоко від населення здійснювали приватні підприємці, які не мали ніяких взаємовідносин із ПП «Октант»в перевіряємий період. Під час проведення обшуку на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»вилучено договірну документацію по взаємовідносинах з ПП «Октант»на поставку молока, податкові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Октант». Договір поставки молока №11/2/09 від 31.12.2008 р. від імені ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»з ПП «Октант»підписано директором по сировині ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»ОСОБА_3. Згідно висновку експерта №41 від 07.02.2011 р. встановлено, що підписи на договорах та податкових накладних ПП «Октант»по взаємовідносинах із ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод” з приводу поставки молока виконані не директором ПП «Октант»ОСОБА_4, а іншою особою. В ході проведення досудового слідства встановлено, що фактично заготівлю молока від імені для ПП «Октант»займалися службові особи та працівники ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод”, у яких на даний час зберігаються документи по взаємовідносинах із ПП «Октант». Так, в період 2008-2009 років генеральним директором ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод” працювала ОСОБА_2, на яку покладено організаційно-розпорядчі функції підприємства - видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обовязкові для виконання всіма працівниками Товариства. Крім того встановлено, що ОСОБА_2 має безпосереднє відношення до скоєння злочину так як наполегливо давала усну вказівку директору по сировині ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод” Ганус Сергію Михайловичу «співпрацювати»з ПП «Октант». Згідно довідки Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації № 61/516 від 25.01.2011 р., за громадянкою ОСОБА_2 в м. Кременчуку зареєстровано квартиру АДРЕСА_1

Суд, вислухавши прокурора, який подання підтримав, слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 29.10.2009 року відносно службових осіб ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»(код ЄДРПОУ 00446782) за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 1702924 грн. - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»укладеного договори з ПП «Октант»(код ЄДРПОУ 32738415) №188/2/08 від 20.09.2008 року та від 31.12.2008 року №11/2/09, згідно яких ПП «Октант»зобовязувалось поставити та передати у власність ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»молоко (сировину). Відповідно до умов договору доставка молока здійснюється автотранспортом ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод». В свою чергу збір і відвантаження молока ПП «Октант»нібито здійснювалося у населення і з молокоприймальних пунктів розташованих в різних населених пунктах.

В ході перевірки виконання умов договору поставки молока №11/2/09 від 31.12.2008 р. укладеного між ПП «Октант»та ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»встановлено, що ПП «Октант»фактично не мав відношення до заготівлі та поставки молока на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод». Заготівлю молоко від населення здійснювали приватні підприємці, які не мали ніяких взаємовідносин із ПП «Октант»в перевіряємий період.

Під час проведення обшуку на ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»вилучено договірну документацію по взаємовідносинах з ПП «Октант»на поставку молока, податкові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Октант». Договір поставки молока №11/2/09 від 31.12.2008 р. від імені ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»з ПП «Октант»підписано директором по сировині ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»ОСОБА_3.

Згідно висновку експерта №41 від 07.02.2011 р. встановлено, що підписи на договорах та податкових накладних ПП «Октант»по взаємовідносинах із ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод” з приводу поставки молока виконані не директором ПП «Октант»ОСОБА_4, а іншою особою.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що фактично заготівлю молока від імені для ПП «Октант»займалися службові особи та працівники ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод”, у яких на даний час зберігаються документи по взаємовідносинах із ПП «Октант».

Так, в період 2008-2009 років генеральним директором ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод” працювала ОСОБА_2, на яку покладено організаційно-розпорядчі функції підприємства - видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обовязкові для виконання всіма працівниками Товариства. Крім того встановлено, що ОСОБА_2 має безпосереднє відношення до скоєння злочину так як наполегливо давала усну вказівку директору по сировині ВАТ “Кременчуцький міськмолозавод” Ганус Сергію Михайловичу «співпрацювати»з ПП «Октант».

Згідно довідки Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації № 61/516 від 25.01.2011 р., за громадянкою ОСОБА_2 в м. Кременчуку зареєстровано квартиру АДРЕСА_1

Приймаючи до уваги відомості, отримані в ході досудового слідства , суд приходить до висновку, що маються підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_2 можуть знаходитись речі та цінності здобуті злочинним шляхом, інші предмети і цінності, які мають важливе значення для встановлення істини в справі.

Таким чином, подання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку житла гр. ОСОБА_2 в ході якого вилучити речі та документи і предметів, які мають відношення до встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

-Провести обшук в квартирі де проживає ОСОБА_2, розташованої за адресою АДРЕСА_1 . в ході якого вилучити речі та документи і предмети, які мають відношення до встановлення істини по кримінальній справі, а саме: фінансово-господарські документи (на паперових та електронних носіях), довіреності, предмети, печатки та штампи, які можуть свідчить про діяльності ПП “Октант” та відношення ОСОБА_2 до скоєного злочину;

-договірну документацію з додатками (контракти, договори, додатки та специфікації до них);

-носіїї інформації, технічні засоби (у тому числі компютерної техніки), яка використовувалася для здійснення злочину;

-чорнові записи та записні книжки в яких міститься інформація щодо незаконної діяльності ПП “Октант”;

-чекові книжки, платіжні картки та інших платіжні документи, а також засоби доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :