Постанова № 15395872, 28.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело №4-1497/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В., рассмотрев представление помощника прокурора Приморского района Одессы Ткаченко Н.А., согласованное с прокурором Приморского района г. Одессы, о проведении выемки, в рамках возбужденного уголовного дела № 058201100036, -

УСТАНОВИЛ:

Как указано в представлении, прокуратурой Приморского района г. Одессы расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении директора ЧП «СХ «Таркос»по ст. 222 ч. 2, ст. 366 ч. 2 УК Украины.

21.01.2008 года между ОАО «Морской транспортный банк»(правопреемник АО «Марфинбанк») в лице управляющего филиалом в г. Одессе ОСОБА_1 и ЧП «Сельскохозяйственное предприятие «Таркос»в лице директора ОСОБА_2 заключен договор возобновляемой кредитной линии № 2607ЮР, согласно которому банком предоставлено заемщику денежную сумму в размере 1 млн. грн на пополнение оборотных средств с уплатой 17,75 % годовых, с окончательным сроком возврата до 20 января 2011 года.

Пунктом 4.1 указанного договора, в качестве обеспечения исполнения обязательств, предусмотрено предоставление в залог движимого имущества - 4-х комбайнов, путем заключения договора залога транспортных средств.

Во исполнение условий указанных договоров, директором ЧП «СХП «Таркос»ОСОБА_2 предоставлены в банк правоустанавливающие документы на указанную сельскохозяйственную технику.

Из материалов проверки усматривается, что ЧП «СХП «Таркос»комбайны не приобретались, в пользовании не находились, их фактическое местонахождение на момент заключения кредитного договора должностным лицам предприятия было неизвестно.

Проверкой предоставленных в Банк документов установлено, что биржевые сделки купли-продажи комбайнов № № 697716; 697717, 697718, 697719 от 13.12.2007 г., заключенные на украинском товарной бирже в г. Фастова гражданином ОСОБА_2 фактически не заключались.

Таким образом, директором ООО «Сельскохозяйственное предприятие»«Таркос»ОСОБА_2 составлены заведомо ложные документы, путем подписи несуществующих биржевых сделок купли-продажи комбайнов, которые, в дальнейшем, с целью незаконного получения кредита предоставлены в ОАО «Морской транспортный банк»в качестве подтверждения права собственности на залоговое имущество, что стало следствием неверного определения финансового состояния заемщика, наличия у него источников погашения задолженности и привело к предоставлению кредитных средств без достаточного объема обеспечения и невозможности исполнения должником взятых на себя обязательств.

По состоянию на 09.03.2011 года, в связи с отсутствием обеспечения по указанному кредитному договору, банковскому учреждению причинены тяжкие последствия на сумму задолженности ООО «Таркос», которые составляют 1061453, 58 грн.

Также из материалов уголовного дела усматривается, что ЧП «СХП «Таркос»после получения кредитных денежных средств в ОАО «Морской транспортный банк» (правопреемник АО «Марфинбанк») произвело их перечисление на расчетный счет №26003221401, принадлежащий ООО «Агро-Гелиос»(код 31432587).

С учетом того, что в ОАО «Морской транспортный банк»(правопреемник АО «Марфинбанк»), находятся документы, имеющие доказательственное значение по настоящему уголовному делу, а выемка документов содержащих банковскую тайну проводиться не иначе как по постановлению суда, помощник прокурора просит суд разрешить производство выемки в ОАО «Морской транспортный банк»кредитное дело по кредитному договору №2607/OF от 21.1.2008 г. между ОАО «Морской транспортный банк»(правопреемник АО «Марфинбанк») и ЧП «СХП «Таркос»(кредитный договор, договор залога, договор поручительства, ходатайства о получении денежных средств, актов проверок залогового имущества и т.д.), а также распечатку движения по расчетному счету №26003266831 с указанием контрагентов и назначением платежа принадлежащему ЧП «СХП «Таркос»(код 33714285) за период 2007-2008 года, и распечатку движения по расчетному счету №26003221401, с указанием контрагентов и назначением платежа принадлежащему ООО «Агро-Гелиос»(код 31432587) за период 2007-2008 года.

Изучив представление следователя и представленные материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, считаю, что представление следователя обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку у суда имеются все основания полагать, что в ОАО «Морской транспортный банк»могут находиться документы кредитного дела по кредитному договору №2607/OF от 21.1.2008 г., а также информация по движению денежных средств по расчетным счета ЧП «СХП «Таркос» и ООО «Агро-Гелиос», имеющие доказательственное значение по настоящему уголовному делу.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить производство выемки в ОАО «Морской транспортный банк» (правопреемник АО «Марфинбанк») МФО 328027, оригиналов следующих документов:

-- распечатки движения по расчетному счету №26003266831 с указанием контрагентов и назначением платежа принадлежащему ЧП «СХП «Таркос»(код 33714285) за период 2007-2008 года;

-- кредитного дела по кредитному договору №2607/OF от 21.1.2008 г. между ОАО «Морской транспортный банк»(правопреемник АО «Марфинбанк») и ЧП «СХП «Таркос»(кредитный договор, договор залога, договор поручительства, ходатайства о получении денежных средств, актов проверок залогового имущества и т.д.);

-- распечатки движения по расчетному счету №26003221401, с указанием контрагентов и назначением платежа принадлежащему ООО «Агро-Гелиос»(код 31432587) за период 2007-2008 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: