Постанова № 15395184, 29.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4-1504/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2011 года, судья Приморского районного суда г. Одессы Терзи И.Г. рассмотрев представление старшего следователя по ОВД отдела СУ ГУМВД Украины в Одесской области Ковбаско В.Л., согласованное с первым заместителем прокурора Одесской области Мрихиным А.М. о проведении выемки и раскрытии банковской тайны по уголовному делу № 01201000132,

УСТАНОВИЛ:

Как следует из представления следователя СУ ГУМВД Украины в Одесской области 06.12.2010 года возбуждено уголовное дело № 01201000132 по ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, по факту подделки отчетных документов ЧП «ИнтерПарес»и ЧП «Казус-Априори», директором которых является ОСОБА_2

Для установления истины по делу следователь с согласия прокурора просит дать разрешение на раскрытие банковской тайны и проведения выемки в ПАО КБ «Соцком Банк», МФО 388313, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Греческая, 5, - документов по открытию предприятием ЧП «ТРИАСС-ЮНИОН», код 36343353 расчетного счета №26005300199000 и информации о движении денежных средств по расчетному счету.

Рассмотрев представленные материалы, считаю, что представление следователя удовлетворению не подлежит, по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие существенное значение для дела, находится у определенного лица или в определенном месте.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Украины выемка документов, содержащих банковскую тайну производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Из представленных материалов дела установлено, что 06.12.2010г. старшим следователем отдела СУ ГУМВД Украины в Одесской области Ревенко Г.М. возбуждено уголовное дело по факту подделки иного документа, который выдается и удостоверяется предприятием, предоставляет права, в целях его использования как подделывающим, так и иным лицом, а также использования заведомо подложного документа ЧП "Интер-Парес" и ЧП "Казус-Априори".

Однако из представления следователя и материалов дела не усматривается, какое важное значение для данного уголовного дела имеет информация о движении денежных средств по расчетному счету ЧП «ТРИАСС-ЮНИОН», находящаяся в Публичном Акционерном Обществе КБ "Соцком Банк".

Кроме того, в представлении следователь ссылается на то, что ЧП "Казус-Априори" создано не для осуществления законной хозяйственной деятельности, а с целью формирования налогового кредита и валовых расходов для других субъектов предпринимательской деятельности, для уклонения последних от уплаты обязательных платежей и налогов, при этом в представленных в суд материалов отсутствуют сведения о возбуждении уголовного дела по ст.205 УК Украины.

Помимо того, 30 декабря 2010 года постановлением Приморского районного суда г.Одессы было дано разрешение на проведение выемки в ПАО КБ "Соцком Банк" документов послуживших основанием для открытия и использования расчетного счета ЧП "Казус-Априори", а также сведений о движении денежных средств по вышеуказанному счету.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

В представлении старшего следователя по ОВД отдела СУ ГУМВД Украины в Одесской области Ковбаско В.Л., о даче разрешение на раскрытие банковской тайны и проведение выемки в Публичном Акционерном Обществе КБ «Соцком Банк», МФО 388313, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Греческая, 5, - юридических дел (договоров) на открытие ЧП «ТРИАСС-ЮНИОН», код 36343353, расчетного счета № 26005300199000, выдачи банковских карточек, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятий, физических лиц и оттисков печатей, документов связанных с открытием счета, а также сведений о движении денежных средств по расчетному счету № 26005300199000 в бумажном и электронном виде в формате Excel, с указанием дат, сумм платежей, назначения платежей и контрагентов, за период с 01.03.2008 года по 31.12.2010 года отказать.

Постановление может быть обжаловано в течение 3-х суток со дня его вынесения в апелляционный суд Одесской области.

Судья: