Постанова № 15394309, 28.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-1412/11

П О С Т А Н О В А

Іменем України

25 березня 2011 р. м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Приморського районного суду м. Одеси подання старшого слідчої групи прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції Хорсуненко О.В., погоджене з заступником прокурора Одеської області державним радником юстиції Меденцевим А.М. про проведення виїмки по кримінальній справі № 051201100031, -

В С Т А Н О В И Л А

У провадженні прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справа № 051201100031, порушена стосовно невстановлених осіб за фактом заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінальної справи та подання слідчого вбачається, що ДП «Морський торговельний порт «Южний»(далі ДП «МТП «Южний») в особі заступника начальника порту ОСОБА_3 та ВАТ «Чорномортехфлот»(далі ВАТ «ЧТФ») в особі голови правління ОСОБА_4 11.03.2010 укладено договір № СД/Т/ВКБ-24, відповідно до якого останнє повинно виконати роботи з будівництва перевантажувального комплексу вантажів відкритого зберігання на причалі № 10 ДП «МТП «Южний»вартістю 512 млн. 958,9 тис. грн.

Фактично контроль за виконанням умов договору з боку ВАТ «ЧТФ», рухом коштів, які перераховувалися у подальшому з розрахункового рахунку ДП «МТП «Южний»на адресу ВАТ «ЧТФ»за цим договором, здійснювався невстановленими особами.

При цьому, діючий голова правління ВАТ «ЧТФ»ОСОБА_4 за вказівкою невстановлених осіб був відсторонений від керування підприємством у напрямку виконання вказаного договору, та контролю за рухом коштів за цим договором.

Після укладання договору невстановлені особи контролювали фінансово-господарську діяльність ВАТ «ЧТФ», надавали вказівки робітникам підприємства, вирішували з ким заключати угоди та кому перераховувати кошти.

На виконання умов договору ДП «МТП «Южний»23 та 24 березня 2010 року перерахувало на рахунок ВАТ «ЧТФ»кошти у сумі 30млн. грн.

У подальшому, невстановлені особи, з метою заволодіння державними коштами, вступили у злочинну змову з в.о. начальника порту ОСОБА_5 та організували укладання додаткової угоди № 2 від 24.06.2010 до договору №СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010, згідно якої роботи по будівництву причалу № 10 призупиняються, ДП «МТП «Южний»забезпечує виплату авансу у 2 кварталі 2010 в обємі 43млн. 394тис. грн., а ВАТ «ЧТФ»забезпечує поставку виробів паль у вигляді трубної заготівки для монтажу підкранового шляху причалу №10 не пізніше 3 кварталу 2010 року на суму, що разом з роботами дорівнює загальній сумі 73 млн.394тис. грн.

Вказана додаткова угода у період часу з 24.06.2010 по кінець червня 2010р., більш точнішу дату встановити не надалося можливим, за вказівкою невстановлених осіб була підписана на території порту головою правління ВАТ «ЧТФ»ОСОБА_4, який фактично не збирався здійснювати заходи щодо поставки передбачених цією угодою паль, так як взагалі не контролював забезпечення умов договору № СД/Т/ВКБ-24 від 11.03.2010.

ДП «МТП «Южний»за платіжним дорученням 30.06.2010 незаконно перерахувало на рахунок ВАТ «ЧТФ»додаткові кошти на суму 43млн. 394 тис. грн.

При цьому, невстановленими особами було організовано складання та підписання від імені ВАТ «ЧТФ»в особі ОСОБА_4 та фіктивного підприємства ТОВ «Аріда-Інвест»в особі ОСОБА_6 угоди б/н від 01.04.2010 про нібито доручення останньому укласти договір поставки паль із метою придбання їх ВАТ «ЧТФ».

Фактично зазначена угода ОСОБА_4 не підписувалася. Умови, передбачені цією угодою, засновник та директор ТОВ «Аріда-Інвест»ОСОБА_6 здійснювати не збирався.

В червні 2010р. невстановленими особами була організована перереєстрація ТОВ «Аріда-Інвест»на ОСОБА_7, який фінансово господарської діяльності підприємства не вів, податкову звітність не подавав, зареєструвався засновником та директором цього підприємства за грошову винагороду.

Разом з тим, проектною документацією для монтажу підкранового шляху причалу № 10 передбачено використання паль лише у сумі 13 млн.646,9 тис. грн., а не 70 млн. 54,5 тис. грн., як фактично передбачено додатковою угодою № 2 від 24.06.2010.

Згідно довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підписаних між ВАТ «ЧТФ»та ДП «МТП «Южний»22.06.2010 за квітень 2010 року та 20.07.2010 за липень 2010 року роботи по утворенню території причалу № 10 виконані на суму 9852892,57 грн.

У подальшому, з метою заволодіння державними коштами, невстановленими особами було організовано перерахування у період часу з квітня по листопад 2010 вказаних коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ЧТФ»на розрахунковий рахунок підконтрольного цим особам підприємства, а саме ТОВ «Аріда-Інвест», звідки кошти були спрямовані на інші підприємства з іншим призначенням платежу.

До теперішнього часу ВАТ «ЧТФ»палі у вигляді трубної заготівки не поставлено.

Фактично умови договору №СД/Т/ВКБ-24 та додаткової угоди до нього не виконано, а державними коштами на загальну суму 63541108 грн. невстановлені особи заволоділи та розпорядилися ними на свій розсуд.

З матеріалів подання слідчого вбачається, що на даний час встановлено, що бюджетні кошти, які надходили з ДП «МТП «Южний»на адресу ВАТ «ЧТФ», у подальшому перераховувалися на підприємства з ознаками фіктивності, які ці кошти переводили у готівку. Одним з таких підприємств є ТОВ «Ніка Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314) /а.с.7/

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що не зважаючи на те, що свідоцтво про реєстрацію ТОВ «Ніка Сервіс ЛТД»анульовано ще 10.02.2009, рух коштів по розрахунковому рахунку № 26000100889 (українська гривня), відкритому для цього підприємства у «Райффайзен Банк Аваль»у м.Києві (МФО 380805) здійснюється протягом 2010-2011рр.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № 26000100889 (українська гривня), який належить ТОВ «Ніка Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314) та відкритий у «Райффайзен Банк Аваль»у м.Києві (МФО 380805) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, кредитна справа, необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі, у відповідності зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. 178 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И Л А

Видати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у «Райффайзен Банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26000100889 (українська гривня), який належить ТОВ «Ніка Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314) та відкритий у «Райффайзен Банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.06.2009 по теперішній час,

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000100889 (українська гривня), який належить ТОВ «Ніка Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314) та відкритий у «Райффайзен Банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805), а саме:

·обліково - реєстраційної справи ТОВ «Ніка Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Ніка Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Ніка Сервіс ЛТД»(ЄДРПОУ 35697314), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок,

·документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.06.2009 по теперішній час,

·заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”,

·договору на обслуговування системи “клієнт-банк”,

·акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію,

·документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”,

·документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів,

·інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку,

·платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26000100889 за період з 01.06.2009 по теперішній час.,

·чеків на отримання готівки по рахунку № 26000100889 за період з 01.06.2009 по теперішній час.

Копію постанови видати старшому слідчої групи прокуратури Одеської області Хорсуненко О.В. для організації виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: