Постанова № 15393255, 23.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

ПОСТАНОВА

Справа № 4-1334/11

21 березня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Проскуріна О.М. узгоджене з прокурором Одеської області про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням, у якому просить дати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, а саме в житлових, підсобних приміщеннях, інших будівлях та прилягаючої території за вказаною адресою, а також в транспортних засобах та гаражах, що перебувають в користуванні або володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зметою встановлення та вилучення оригіналів договорів, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження товарів на товари, які були заявлені за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010, ВМД№500050001/2010/008572 від 09.07.2010, чистих бланків компанії ORT LLC»(USA) з відбитками печатки вказаного підприємства, печатки компанії LLC»(USA), компютерної техніки, на якої були виготовлені підроблені товарно-транспортні документи на товари за вказаними ВМД, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

23.06.2010 та 07.07.2010 на адресу ТОВ «КВТрейд»(ЄДРПОУ34800626, м. Одеса, проспект Шевченко, буд. 21-б, кв. 58), на виконання умов зовнішньоекономічного контракту №7/10 від 15.01.2010 укладеного між компанією LLC»(410W Third Street, Suit 220, Little Rock, AR72201, Arkansas, USA) та ТОВ «КВТрейд», до ДП«Іллічівський морський торговельний порт»з Китаю на т/хKEELUNG»(порт завантаження ») та т/х FERNANDO» (порт завантаження «Xuangpu»), за коносаментами COSU6035840170 від 26.05.2010 та MSCUC4412361 від 13.05.2010 надійшли: морський контейнер CBHU 8334217 з вантажем «лампи галогенові, запчастини для мопедів, шланги»від компанії GENDE INDUSTRIAL (SZ) CO. LTD»(CHINA) та морський контейнер MSCU7635669 з вантажем «домашні товари (меблі)»від компанії IZAN INTERNATIONAL TRADING (HONG KONG) LIMITED»(CHINA), за розпорядженням компанії LLC»(USA).

На вказаний вантаж ТОВ «КВ Трейд»було оформлені попереднє повідомлення в режимі «ТР»№500000005/2010/503554 від 08.07.2010 та попередня декларація в режимі «ТР»№500000005/2010/522775 від 08.07.2010.

09.07.2010, перевізником ТОВ «Олимп А.С.»(ЄДРПОУ35819905, м.Одеса), морський контейнер CBHU 8334217 на транспортному засобі ВН2953ВМ/ВН4389ХР та морський контейнер MSCU7635669 на транспортному засобі ВН4329ВО/ВН1619ХР з ДП «ІМТП»(зона діяльності митного поста «Іллічівськ»Південної митниці) були вивезені та у той же день доставлені під митним контролем в зону діяльності митного поста «Одеса вантажний»Південної митниці.

09.07.2010 на товари у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU7635669 декларантом ТОВ«КВ Трейд»було складені вантажні митні декларації та подані разом з необхідними документами до митного органу на митному посту «Одеса вантажний»Південної митниці. ВМД були прийняті митним органом для митного оформлення та зареєстровані за №500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та №500050001/2010/008572 від 09.07.2010.

09.07.2010 та 10.07.2010, під час здійснення митного контролю товарів, заявлених за вказаними ВМД, які переміщувалися у морських контейнерах CBHU8334217 та MSCU7635669 було встановлено, що заявлений вантаж не відповідає фактичному. При цьому, у звязку з закінченням робочого часу та відсутністю технічних засобів, митний огляд товарів було перенесено на наступний робочий день з складанням актів про накладене митне забезпечення на контейнера.

12.07.2010 декларант ТОВ «КВ Трейд»не прибув для проведення повного митного догляду товарів, у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU7635669, заявлених за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та ВМД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010.

12.07.2010 співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за протоколом огляду місця події вантаж, у морському контейнері CBHU 8334217 та ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010 з документами, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів були вилучені.

13.07.2010 співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за протоколом огляду місця події вантаж, у морському контейнері MSCU7635669 та ВМД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010 з документами, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів були вилучені.

В подальшому співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, в ході продовження огляду місця події 15.07.2010 та 16.07.2010, а також при детальному огляді товарів, які переміщувалися у морському контейнері CBHU 8334217 та були заявлені за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010, проведених 11.08.2010, 12.08.2010, 13.08.2010, 16.08.2010, 17.08.2010, 18.08.2010 співробітниками СВ УСБУ в Одеській області та ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області було встановлено товар, який фактично переміщувався за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та тільки частково відповідав заявленому.

В подальшому співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, в ході продовження огляду місця події 13.07.2010 та 14.07.2010, а також при детальному огляді товарів, які переміщувалися у морському контейнері MSCU7635669 та були заявлені за ВМД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010, проведених 05.08.2010, 06.08.2010, 09.08.2010, 10.08.2010 співробітниками СВ УСБУ в Одеській області та ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області було встановлено товар, який фактично переміщався за ВМД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010 та тільки частково відповідав заявленому.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи від 28.12.2010 №169 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області встановлено, що спочатку на інвойси №100/A від 13.05.2010, №101/О від 26.05.2010 компанії LLC»(USA) були нанесені відтиски печатки вказаної компанії, а вже поверх відтисків печаток був нанесений текст документів, при цьому також встановлено, що відтиск печатки компанії DE INDUSTRIAL (SZ) CO. LTD»(CHINA) на листі-повідомленні від 26.05.2010 вказаної компанії нанесений за допомогою пристрою з крапельно-струминним друком (струминний принтер).

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи від 02.03.2011 №170 ЗЕСУНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області встановлено, що підпис від імені декларанта ТОВ«КВТрейд»ОСОБА_4 в копії Облікової картки №50005/1/10/00185 субєкта зовнішньоекономічної діяльності ТОВ«КВТрейд»в Південній митниці та підписи у графах №54 вказаних ВМД та на відтисках печатки ТОВ «КВ ТРЕЙД»в документах, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU7635669, виконані різними особами.

Відповідно до висновку спеціаліста від 08.12.2010 №96/8826 НДЕКЦ при ГУ МВС України в Одеській області мінімальна вартість не задекларованих товарів станом на 09.07.2010, що знаходилися у морських контейнерах CBHU 8334217, MSCU7635669 та переміщувалися через митний кордон України за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та ВМД№500050001/2010/008572 від 09.07.2010 складає 1125105,87 грн., що в тисячу та більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і становить великий розмір.

Згідно рішення засновника ТОВ «КВ Трейд»ОСОБА_5 від 05.02.2008 керівником ТОВ «КВ Трейд»з 01.02.2008 призначений ОСОБА_2

Згідно даним Головного управління статистики в Одеській області за №01-02-104-231 від 31.01.2011 та Відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради за №2-188 від 31.01.2011 встановлено, що керівником ТОВ «КВ Трейд»являється ОСОБА_2

Згідно облікової картки №50005/1/10/00185 від 26.04.2011 субєкта зовнішньоекономічної діяльності в Південній митниці та відповіді ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за №4/3567 від 14.02.2011 керівником ТОВ «КВ Трейд»являється ОСОБА_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно паспортним даним серії НОМЕР_1 виданий 16.03.2000 Маліновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даним Адресно-довідкового сектора при ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській області від 26.01.2011 та ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській області за №31/30-206 від 07.02.2011 встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований з 17.05.2010 по теперішній час за адресою: АДРЕСА_1.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає частковому задоволенню, оскільки в ході досудового слідства маються достатні підстави вважати, що за адресою реєстрації ОСОБА_2 (АДРЕСА_1), знаходяться оригінали договорів, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження товарів на товари, які були заявлені за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010, ВМД№500050001/2010/008572 від 09.07.2010, чисті бланки компанії NFORT»(USA) з відбитками печатки вказаного підприємства, печатки компанії LLC»(USA), компютерна техніка, на якої були виготовлені підроблені товарно-транспортні документи на товари за вказаними ВМД, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Проскуріна О.М. узгоджене з прокурором Одеської області про проведення обшуку задовольнити частково.

Дати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, зметою встановлення та вилучення оригіналів договорів, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження товарів на товари, які були заявлені за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010, ВМД№500050001/2010/008572 від 09.07.2010, чистих бланків компанії ORT LLC»(USA) з відбитками печатки вказаного підприємства, печатки компанії LLC»(USA), компютерної техніки, на якої були виготовлені підроблені товарно-транспортні документи на товари за вказаними ВМД, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Дерус