Постанова № 15393000, 18.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

справа № 4-1300/11

П О С Т А Н О В А

м. Одеса 18 березня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Даракчі О.Г., узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М., про проведення виїмки у банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №20120110012, яку порушено стосовно засновника та директора ПП «Кастакс-ЮГ»ОСОБА_2 за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

ТОВ «Кастакс-Юг»(ЄДРПОУ 36435260) перебувало на обліку в ДПІ Малиновського району м.Одеси. Юридичною адресою підприємства згідно до реєстраційних документів є адреса: м. Одеса, вул.Патріотична, буд. 124, але за вказаною адресою не знаходилось. З показів ОСОБА_2 вбачається, що після реєстрації підприємства він фінансово-господарську діяльність не здійснював, але на прохання невстановленої слідством особи, за грошову винагороду, підписував бухгалтерські документи та податкову звітність у сутність яких не вникав. Разом з тим невстановлені слідством особи, використовуючи ПП «Кастакс-Юг», здійснювали незаконну діяльність, якою бюджету держави спричинено збитки у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.

Оглядом банківської роздруківки та податкової звітності ПП «Кастакс-ЮГ»встановлено, що основним його контрагентом виступало ТОВ «Дана Сервис»(ЄДРПОУ 36502766), яке також має явні ознаки фіктивності та виступало «транзитером»між ПП «Кастакс-ЮГ»та підприємствами - вигодонабувачами.

09.06.09р. в ПАТ «АБ» «Бізнес Стандарт»(МФО 339500) для ТОВ «Дана Сервис»(ЄДРПОУ 36502766) відкрито рахунок №26005041056001 (укр.грн.).

У своєму поданні слідчий просить винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «АБ»«Бізнес Стандарт»(МФО 339500) інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26005041056001 (укр.грн.), який належить ТОВ «Дана Сервис»(ЄДРПОУ 36502766), а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку.

Аналіз наданих слідчим матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26005041056001 (укр.грн.), який належить ТОВ «Дана Сервис»(ЄДРПОУ 36502766) та відкрито у ПАТ «АБ»«Бізнес Стандарт»(МФО 339500) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, мають значення речових доказів і необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «АБ»«Бізнес Стандарт»(МФО 339500):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26005041056001 (укр.грн.), відкритому у ПАТ «АБ»«Бізнес Стандарт» (МФО 339500) для ТОВ «Дана Сервис»(ЄДРПОУ 36502766), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 09.06.09р. по 10.03.2011р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005041056001 (укр.грн.), відкритому у ПАТ «АБ»«Бізнес Стандарт»(МФО 339500), а саме:

·облікове - реєстраційної справи ТОВ «Дана Сервис»(ЄДРПОУ 36502766), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Дана Сервис»(ЄДРПОУ 36502766), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Дана Сервис»(ЄДРПОУ 36502766) оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

·документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 09.06.09р. по 10.03.2011р.

·заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.

·договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.

·акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.

·документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.

·платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26005041056001 (укр.грн.), в період з 09.06.09р. по 10.03.2011р.

·чеків на отримання готівки по рахунку №26005041056001 (укр.грн.) з 08.09.09р. по 10.03.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя