Постанова № 15392532, 18.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-1291/ 11 ПОСТАНОВА

«17»березня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області Павлига В.В., узгоджене з заступником прокурора Одеської області про проведення виїмки документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справа № 051201100039 порушена відносно директора ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»ОСОБА_2 за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) зареєстровано рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської ради Одеської області 10.09.2009 № 15541020000002381 за юридичною адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. 1-го Травня, б. 3, к. 407.

У листопаді - грудні 2010 року ДК «Укргазвидобування»НАК «Нафтогаз України»та ДАТ «Чорноморнафтогаз»на виконання договорів постачання спеціального обладнання та запчастин до нього за 2010 рік, перерахували ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»кошти за надання послуг на загальну суму 38518473 гривень.

Разом з цим, директор цього товариства ОСОБА_2, який є засновником та бухгалтером цього підприємства, склав та підписав договір щодо закупівлі обладнання від ПП «СРК-Будлайн»та у подальшому надав до державної податкової інспекції у м. Іллічівськ в Одеській області декларації з ПДВ, де у додатку 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) відобразив взаємовідносини між ПП «СРК-Будлайн»та ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» на загальну суму 36291316 грн. у т.ч. ПДВ 6048553 грн.

У ході перевірки директор ПП «СРК-Будлайн» ОСОБА_3 пояснив, що він ніяких угод, у тому числі на постачання газового обладнання з ОСОБА_2 або з ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»не укладав та не підписував. Будь яких доручень на укладання угоди від ПП «СРК-Будлайн»щодо постачання газового обладнання з ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»також не надавав.

Таким чином, посадовою особою (керівником) ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»неправомірно внесено до даних бухгалтерської та податкової звітності, а саме оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам 631, 28 та 64, декларацій з податку на додану вартість, нібито отриманих за результатом придбання обладнання у ПП «СКР-Будлайн», що спричинило шкоду інтересам держави у вигляді ненадходження ПДВ у сумі 6 048 553 грн.

Разом з тим, встановлено, що в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) у ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) відкритий рахунок № 26000001332412 (українська гривня).

Враховуючи, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № 26000001332412, який належить ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) та відкритий в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) поточного рахунку № 26000001332412, відкритого в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. ОдесиА.В. Дерус