Постанова № 15390562, 26.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1380/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 апреля 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно представлению, в производстве СО НМ ГНА в Донецкой области находится уголовное дело № 180-192 в отношении директора КП "Зуевский энергомеханический завод" ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что согласно договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализовано в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 имущество (основные средства) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой области направлено поручение на предмет установления движения денежных средств по купле-продаже недвижимого имущества, принадлежащего КП «ЗЕМЗ», расположенного по адресу: г. Харцызск, ул.Ленина, д. 18 а.

Согласно ответу на поручение установлено, что во исполнение условий договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имущество (основные средства) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн. Данные денежные средства поступили в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146.

Установлено, что ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 получало кредит в отделении «Донецкая региональная дирекция» ПАО ВТБ Банк, МФО 321767.

Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в отделении «Донецкая региональная дирекция»ПАО ВТБ Банк, МФО 321767.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну, у должностных лиц отделения «Донецкая региональная дирекция»ПАО ВТБ Банк, МФО 321767 в том числе: кредитных дел (документов, послуживших основанием для получения кредита) ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707, а также расчетных, юридических документов, которые отображают и подтверждают исполнение кредитных договоров, в том числе перечисление ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 сумм в отделение «Донецкая региональная дирекция»ПАО ВТБ Банк, МФО 321767 и других документов кредитного и залогового дела (переписку, заявление кредитуемого, и др.)

Судья Ворошиловского районного суда

г. Донецка В.В. Князьков