Постанова № 15337311, 04.05.2011, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №4-133/11

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

04 травня 2011 року м.Калуш

Суддя Калуського міськрайонного суду Гринів М. А., розглянувши поданнят.в.о. начальника відділу податкової міліції Калуської ОДПІ Ковтуна С.К. про дачу згоди на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :

т.в.о. начальника відділу податкової міліції Калуської ОДПІ Ковтун С.К. звернувся до суду з поданням про дачу згоди на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про обсяг та обіг коштів на рахунку ТОВ “Сучасний стиль” (код ЄДРПОУ 35744437) № 26001000584501 відкритому у АКБ «Європейський», (код МФО 380184 ) м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44 на рахунку № 26001002070701 за період з 01.03.2010 року по даний час із зазначенням контрагентів за операціями.

Подання обґрунтовує тим, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03. 2010 року №381-р, Калуським Управлінням державного казначейства в рамках виконання програми «Калуш - зона надзвичайної екологічної ситуації»перераховано кошти у сумі 50219310,30 грн., на рахунки ТОВ «Фінансово енергетична корпорація України» (код ЄДРПОУ 32424297), юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, вул. Булгакова, д. 16, фактична адреса: м. Київ, вул. Туполева, 17, для проведення робіт по ліквідації наслідків екологічного лиха. Засновником та керівником даного товариства з обмеженою відповідальністю є ОСОБА_2.

Як субєкт господарської діяльності ТзОВ «Фінансово енергетична корпорація України»зареєстровано в Святошинській районній Державній Адміністрації у м. Києві 10.04.2003 року за № 1072120000. Як платник податків взяте на облік в ДПІ у Святошинському районі м. Києва 19.03.2003 року за № 2114. Основним видом діяльності є будівництво будівель.

Згідно відповіді ОДПІ у Святошинському районі м. Києва дане товариство не знаходиться за юридичною адресою, на протязі 2010 року не подавало жодної декларації з податку на прибуток, у звітах зазначає невеликі суми амортизаційних відрахувань, мінімальні витрати з оплати праці. Також встановлено що за період липня вересня 2010 року вищезазначене товариство перерахувало кошти в сумі 17739166 грн. без ПДВ на ТОВ «Сучасний стиль»(код ЄДРПОУ 35744437, м. Київ). Згідно автоматизованої бази даних Калуської ОДПІ встановлено, що ТОВ «Сучасний стиль»має стан платника 14 визнано банкрутом.

Як субєкт господарської діяльності ТзОВ «Сучасний Стиль»зареєстровано в Шевченківській районній державній адміністрації у м. Києві 18.02.2008 року за № 10741020000028899. Як платник податків взяте на в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва 20.02.2008 року за № 32418. Засновником, директором та бухгалтером являється ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_2).

Згідно відповіді ДПІ у Шевченківському районі м. Києва встановлено, що документальні планові, позапланові комплексні перевірки по ТОВ «Сучасний Стиль»згідно бази даних районного рівня станом на 07.04.2011 року за період 2008-2011 р. не здійснювались, податкова звітність за формою № 1- ДФ до інспекції не подавалась на протязі 2010 року не подавало жодної декларації з податку на прибуток, у звітах зазначає невеликі суми амортизаційних відрахувань, мінімальні витрати з оплати праці.

Згідно автоматизованої бази даних Калуської ОДПІ встановлено, що ТОВ «Сучасний стиль»має стан платника 14 визнано банкрутом.

В ході проведеного аналізу ТОВ «Сучасний стиль »встановлено, що товариство має відкритий рахунок у АКБ «Європейський», МФО № 380184, № 26001002070701 який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44.

При таких обставинах вважаю, що подання належне до задоволення, оскільки без розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити істину і прийняти законне та обґрунтоване рішення, а також з метою протидії зловживанням з бюджетними коштами та державним майном, попередженням втрат бюджету від незаконної діяльності в пріоритетних галузях і сферах господарювання, в тому числі легалізації(відмивання) доходів.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст. 14-1 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Подання задовільнити. Надати дозвіл відділу податкової міліції Калуської ОДПІ на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про обсяг та обіг коштів на рахунку ТОВ “Сучасний стиль” (код ЄДРПОУ 35744437) № 26001000584501 відкритому у АКБ «Європейський», (код МФО 380184 ) м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44 на рахунку № 26001002070701 за період з 01.03.2010 року по даний час із зазначенням контрагентів за операціями.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: