Постанова № 15305046, 04.05.2011, Крюківський районний суд м. Кременчука

Справа № 4-120/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2011 року року Крюківський районний суд м.Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Степури А.А., при секретарі Кобзар А.В., за участю прокурора Левицький В.І., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Дубодєла А.М. про проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії АБ «Полтава - Банк» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках ПП «Кременчук - Універсал»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука Дубодєл А.М. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в приміщенні в приміщенні Кременчуцької філії АБ «Полтава - Банк»» (МФО 331423) розташованого в м. Кременчук по вул. Жовтневій,11 довідки про рух грошових коштів по рахунку: - 260011925, який належить ПП «Кременчук - Універсал»код 36345811 за період з 29.01.2009 р. по даний час із зазначенням контрагентів.

В поданні вказав, що прокуратурою м. Кременчука Полтавської області розлідується кримінальна справа, яка порушена по факту не виплати заробітної плати посадовими особами ПП «Кременчук-Універсал»працівникам підприємства, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Досудовим слідством встановлено, що заборгованість із виплати заробітної плати за даними головної книги та інформації наданої підприємством станом на 30.09.10 р. становить - 45,4 тис. грн. (станом на 01.04.10 р. -50,1 тис. грн., станом на 01.05.10 р. - 36,2 тис. грн., станом на 01.06.10 р. - 45,4 тис. грн.). Остання виплата заробітної плати проводилась 10.07.2010 року та 11.07.2010 року на загальну суму 7850,00 грн. За даними підприємства на розрахунковий рахунок та в касу на протягом березня - липня 2010 року надійшло 450,6 тис. грн., із них використано: на виплату заробітної плати 196,8 тис. грн. (або 43,7 %), на сплату податків та інших обов'язкових платежів - 214,3 тис. грн., на оплату за матеріали 46,9 тис. грн., на оплату послуг 3,8 тис. грн., за касове обслуговування - 3,4 тис. грн., на оплату штрафних санкцій - 2,5 тис. грн., чим порушено вимоги ст. 15 Закону України "Про оплату праці", якою визначено, що оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці. Вищевказані злочинні дії службових осіб ПП «Кременчук-Універсал»кваліфікується за ч.і ст. 175 КК України, як безпідставна невиплата заробітної плати та інших установлених законом виплат громадянам більше ніж за один місяць, вчинено умисно.

Вищевказані злочинні дії службових осіб ПП «Кременчук-Універсал»кваліфікується за ч.1 ст.175 КК України, як безпідставна невиплата заробітної плати та інших установлених законом виплат громадянам більше ніж за один місяць, вчинено умисно.Встановлено, що ПП «Кременчук-Універсал», юридична адреса: м. Кременчук, вул. Республіканська, 71, кв. 5. індетифікаційний код підприємства 36345811, має наступний рахунок: рахунок № 260011925 в Кременчуцькій філії АБ «Полтава-банк»м. Кременчук (МФО 331423), за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева, 11. З метою перевірки факту витрачання коштів підприємством не за призначенням, та з метою повного, всебічного проведення досудового слідства, необхідно провести виїмку оригіналу юридичної справи на відкриття даного р/р № 260011925 карток із зразками підписів та печатки, довіреності; рух коштів по рахунку із контрагентами (розшифровкою); платіжних доручень за період з 29.01.2009 р. по теперішній час; грошових чеків за період з 29.01.2009 р. по теперішній час.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав подання, вивчивши та проаналізувавши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання законне та обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 26.04.2011 року прокуратурою м. Кременчука порушено кримінальну справу № 111325026 за фактом невиплати заробітної плати працівникам ПП «Кременчук - Універсал»за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що заборгованість із виплати заробітної плати за даними головної книги та інформації наданої підприємством станом на 30.09.10 р. становить - 45,4 тис. грн. (станом на 01.04.10 р. -50,1 тис. грн., станом на 01.05.10 р. - 36,2 тис. грн., станом на 01.06.10 р. - 45,4 тис. грн.). Остання виплата заробітної плати проводилась 10.07.2010 року та 11.07.2010 року на загальну суму 7850,00 грн.

За даними підприємства на розрахунковий рахунок та в касу на протягом березня - липня 2010 року надійшло 450,6 тис. грн., із них використано: на виплату заробітної плати 196,8 тис. грн. (або 43,7 %), на сплату податків та інших обов'язкових платежів - 214,3 тис. грн., на оплату за матеріали 46,9 тис. грн., на оплату послуг 3,8 тис. грн., за касове обслуговування - 3,4 тис. грн., на оплату штрафних санкцій - 2,5 тис. грн., чим порушено вимоги ст. 15 Закону України "Про оплату праці", якою визначено, що оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

Вищевказані злочинні дії службових осіб ПП «Кременчук-Універсал»кваліфікується за ч.і ст. 175 КК України, як безпідставна невиплата заробітної плати та інших установлених законом виплат громадянам більше ніж за один місяць, вчинено умисно.

Встановлено, що ПП «Кременчук-Універсал», юридична адреса: м. Кременчук, вул. Республіканська, 71, кв. 5. індетифікаційний код підприємства 36345811, має наступний рахунок:

-рахунок № 260011925 в Кременчуцькій філії АБ «Полтава-банк»м. Кременчук (МФО 331423), за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева, 11.

Приймаючи до уваги, що маються точні дані про те, що в приміщенні Кременчуцької філії «Полтава Банк» (МФО 331423), зберігаються документи по рахунку ПП «Кременчук-Універсал», з метою перевірки на причетність до інших подібних злочинів, необхідно провести виїмку довідок по руху коштів на зазначеним рахункам, їх подальше використання ПП «Кременчук-Універсал», що має значення для справи та прийняття обєктивного і законного рішення, суд приходить до висновку, що слід розкрити банківську таємницю а тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, ст.178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука Дубодєла А.М. про проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії АБ «Полтава - Банк» документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках ПП «Кременчук - Універсал», - задовольнити.

Зобовязати Кременчуцької філії АБ «Полтава - Банк» (м. м. Кременчук по вул. Жовтневій,11 МФО 331423), надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука Дубодєлу А.М. документи, що становлять банківську таємницю, а саме:

- оригіналу юридичної справи на відкриття даних р/р № 260011925 від 25.02.2010 року та від 04.07.2005 року;

- карток із зразками підписів та печатки, довіреності;

- рух коштів по рахунку із контрагентами (розшифровкою) за період з 29.01.2009 року по теперішній час;

- платіжних доручень за період з 29.01.2009 року по теперішній час;

- грошових чеків за період з 29.01.2009 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: