Постанова № 15304222, 14.04.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-1765/ 11

ПОСТАНОВА

«13»квітня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області Лобода Г.Д., узгоджене з заступником прокурора Одеської області про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу прокуратури Одеської області знаходиться кримінальна справа відносно членів тендерного комітету, службових осіб КП "Облінвест-ресурс" за ст. 364 ч. 2 КК України, та за фактом скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що відповідно до договору поставки № 228-09 від 08.10.2009 року укладеному між КП "Облінвест-ресурс" та ТОВ "Балтон ЮГ", та акту прийому-передачі від 08.10.2009 року ТОВ "Балтон ЮГ" поставило та передало, а КП "Облінвест-ресурс" прийняло та оплатило медичне устаткування, а саме: багаторазовий спіральний компютерний томограф "SIЕMENS SOMATOM Spirit", на загальну суму 3 995 000,0 грн.

Зазначений договір поставки укладено на підставі протоколу оцінки тендерних (цінових) пропозицій № 7 від 28.09.2009 року.

Відповідно до вимог ч. 3 п. 6 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2008 р. № 921, закупівля товарів за державні кошти, здійснюється у вітчизняних виробників або їх представників, дилерів, дистриб'юторів, а у разі, коли товари не виробляються на території України, - у виробників товарів, - нерезидентів або їх представників, дилерів, дистрибюторів.

Крім того, відповідно до п.п. 2 п. 28 зазначеного Положення; замовник зобовязаний відхилити тендерну пропозицію разі, коли пропозиції подано учасниками процедури закупівлі, які є повязаними особами.

Згідно ч. 2 п. 61 вказаного Положення, замовник також повинен відхилити тендерну пропозицію у разі, коли учасник не подав документального підтвердження того, що від є вітчизняним виробником або його представником, дилером, дистриб'ютором.

В порушення зазначених вимог законодавства, члени тендерного комітету посадові особи КП "Облінвест-ресурс", допустили до участі в тендері на закупівлю багаторазового спірального томографа підприємства ТОВ "Балтон ЮГ" та ПП "Альтармед плюс" які не є офіційними представниками, агентами, дилерами, дистрибюторами фірми виробника предмету закупівлі фірми SIЕMENS, хоча на території України знаходиться дочірнє підприємство "Сіменс Україна", розташоване в м. Києві по вул. М. Грінченко, 4-В. При цьому, вартість зазначеного багаторазового компютерного томографа "SIЕMENS SOMATOM Spirit" у ДП "Сіменс Україна" складає 2 319 615,00 грн.

Крім зазначеного, в порушення вимог чинного законодавства, члени тендерного комітету службові особи КП "Облінвест-ресурс" допустили до участі в тендері на закупівлю багаторазового спірального компютерного томографу підприємства ТОВ "Балтон ЮГ" та ПП "Альтармед плюс", керівники яких є пов'язаними особами (подружжя).

Діями членів тендерного комітету, службовими особами КП "Облінвест-ресурс", при проведенні тендеру на закупівлю багаторазового компютерного томографа "SIЕMENS SOMATOM Spirit" спричинені збитки державному бюджету України на суму в 1675385,00 грн.

Досудовим слідством у справі зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що ТОВ "Балтон ЮГ" на момент проведення тендерних торгів з закупівлі томографу, в силу фінансово-економічних показників діяльності підприємства не мало реальної можливості за свої кошти закупити зазначений томограф "SIЕMENS SOMATOM Spirit". В звязку чим, службові особи ТОВ "Балтон ЮГ", маючи злочинний намір на використання саме бюджетних грошових коштів на закупівлю томографу, та заволодіння частиною бюджетних коштів, які виділені на закупівлю, 12.10.2009 року в м. Києві уклали з службовими особами ДП "Сіменс Україна" договір поставки № Med\072\53350 томографу "SIЕMENS SOMATOM Spirit" на суму в 2319615,00 грн.

Тільки 23.12.2009 року ДП "Сіменс Україна", на виконання умов договору поставки, фактично поставило в м. Одесу на адресу ТОВ "Балтон ЮГ" зазначений томограф.

27.10.2009 року, отримавши від КП "Облінвест-ресурс" бюджетні кошти в сумі 3995000,0 грн., службові особи ТОВ "Балтон ЮГ" бюджетні кошти в сумі 2319615,00 грн., перерахували на розрахунковий рахунок ДП "Сіменс Україна" а суму в 1675385,00 грн., разом з невстановленими слідством особами, присвоїли та розпорядились ними на власний розсуд.

Так, службові особи ТОВ "Балтон ЮГ", після заволодіння частиною бюджетних коштів в особливо великих розмірах, вступивши в злочинну змову з суб'єктами підприємницької діяльності, фізичними особами, в період з 27.10.2009 року по 11.11.2009 року перераховували викрадені бюджетні грошові кошти на розрахункові рахунки зазначених СПД, фізичних осіб під виглядом придбання товарно-матеріальних цінностей.

З урахуванням викладеного, приймаючи до уваги що в АТ "ПроКредит Банк" знаходяться документи, які мають істотне значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю в АТ "ПроКредит Банк" (МФО 320984):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по розрахунковим рахункам:

- № 26002210069321 (долар США);

- № 26002210069321 (Євро);

- № 26002210069321 (українська гривня);

- № 26002210069321 (російський рубль)

ПП "Альтермед Плюс" (код ЄДРПОУ 35566169) з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів, суми, та призначення платежу за період з 01.01.2009 по 31.12.2010 р.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № 26002210069321 (долар США); № 26002210069321 (Євро); № 26002210069321 (українська гривня); № 26002210069321 (російський рубль) а саме:

·Обліково - реєстраційної справи підприємства ПП "Альтермед Плюс" .

·Статуту (установчого договору).

·Карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка.

·Заяв на відкриття рахунків.

·Договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта.

·Копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально.

·Фотокопій паспортів уповноважених осіб.

·Контракту або наказу про призначення на посаду директора та головного бухгалтера підприємства ТОВ "Балтон Юг" .

·Заяв на видачу чекових книжок.

·Документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2009 р. по 31.12.2010 р.

·Заяви про встановлення системи “клієнт-банк”.

·Договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.

·Акту про введення системи “клієнт-банк-клієнт” в експлуатацію.

Платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП "Альтермед Плюс" № 26002210069321 (долар США); №26002210069321 (Євро); № 26002210069321 (українська гривня); №26002210069321 (російський рубль) та грошових чеків на отримання готівки за період з 01.01.2009 по 31.12.2010 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Дерус